Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2009-009

Thông báo giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

 Lời nhắc nội dung quan trọng:

Nội dung giao dịch: Công ty và các công ty con bị kiểm soát lần lượt đưa ra yêu cầu tới cổ đông kiểm soát của công ty---Các chi nhánh và công ty con của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy trực tiếp bóng đá kèo nhà cái (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái") mua nguyên liệu

Tránh người liên quan: Các giám đốc liên kết Wang Xiaoyun và Li Jianhua đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này

1 Tổng quan về giao dịch của các bên liên quan

(1) Công ty mua nguyên liệu từ Chi nhánh ép phun của Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy trực tiếp bóng đá kèo nhà cái

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty và chi nhánh của cổ đông kiểm soát Tập đoàn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái-----Chi nhánh ép phun (sau đây gọi là "Chi nhánh ép phun") đang mua vật liệu thông qua đấu thầu,2009Năm1-4Giao dịch tích lũy hàng tháng của các bên liên quan21110000 nhân dân tệ, ước tính2009Trong cả năm, công ty sẽ có không quá 1000 giao dịch liên quan do mua nguyên liệu và chi nhánh ép phun100010000 nhân dân tệ (số tiền cụ thể sẽ tùy theo số tiền thực tế)

(2) Tongling Sanke Electronics Co, Ltd, công ty con do công ty kiểm soát, mua nguyên liệu từ An Huy Liwei Electronics Co, Ltd

Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke (sau đây gọi tắt là "Công ty Sanke"), một công ty con của công ty, do nhu cầu sản xuất2009Năm1-4Công ty con của cổ đông kiểm soát trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group của Yuexiang---Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei (sau đây gọi tắt là "Công ty Liwei") mua thỏi pha lê61Mười nghìn nhân dân tệ ước tính2009Trong suốt cả năm, số lượng giao dịch liên quan tích lũy giữa Công ty Sanke và Công ty Liwei do mua thỏi sẽ không vượt quá500Mười nghìn nhân dân tệ (số tiền cụ thể sẽ tùy theo số tiền thực tế)

trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group là cổ đông kiểm soát công ty, chi nhánh ép phun là chi nhánh của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group, và Công ty Liwei là công ty con của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group Theo các quy định có liên quan, việc mua sắm nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất nói trên cấu thành một giao dịch liên quan

2009Năm5tháng8日, cuộc họp đầu tiên của phiên họp thứ năm Hội đồng quản trị công ty đã xem xét và thông qua từng hạng mục "Đề xuất về mua sắm liên quan của Công ty và các công ty con nắm giữ" Khi cuộc họp đầu tiên của kỳ họp thứ năm Hội đồng quản trị xem xét đề xuất giao dịch liên quan này,Giám đốc liên quan:Wang Xiaoyun và Li Jianhua đã bỏ phiếu trắng cho kiến nghị này Các giám đốc độc lập của công ty là Zhang Benzhao, Kong Fanrang và Lu Liansheng đều đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan Họ tin rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên quan này tuân thủ các quy định có liên quan và các giao dịch liên quan nêu trên có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Tính đến giao dịch liên quan này, công ty và các bên liên quan chưa đạt được tài sản ròng cho các giao dịch liên quan đó5%hoặc3000Hơn 10000 nhân dân tệ, theo quy định có liên quan của "Quy tắc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", các giao dịch liên quan nêu trên không cần phải có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông

2 Giới thiệu về các bên giao dịch

trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group là cổ đông kiểm soát công ty, chi nhánh ép phun là chi nhánh của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group, và Công ty Liwei là công ty con của trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Group

(1) Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Chi nhánh ép phun

1, Tên: Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy trực tiếp bóng đá kèo nhà cái Chi nhánh ép phun

2, Địa điểm kinh doanh: Đường Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng166Không

3, người phụ trách: Chu Kiến Bân

4, Phạm vi kinh doanh: sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhựa, đại lý mua bán màng điện

5, Ngày thành lập:2000Năm6tháng20日

(2) Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei

1, Tên: Công ty TNHH Điện tử An Huy Liwei

2, Vốn đăng ký công ty:400010000 nhân dân tệ

3, Nơi cư trú: Thị trấn Đại Đồng, ngoại ô thành phố Đồng Lăng

4, Người đại diện theo pháp luật: Li Jianhua

5, Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn (sở hữu duy nhất);

6, Phạm vi kinh doanh: sản xuất và kinh doanh, tự sản xuất cao cấpQĐịnh giá vật liệu tinh thể nhân tạo, thiết bị tần số tinh thể cũng như các linh kiện điện tử và vật liệu điện tử khác, đồng thời bán các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tự vận hành và đại lý các loại hàng hóa và công nghệ khác nhau (ngoại trừ hàng hóa và công nghệ do doanh nghiệp nhà nước hạn chế vận hành hoặc xuất nhập khẩu);

7, Ngày thành lập:2001Năm7tháng24Ngày

(3) Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy trực tiếp bóng đá kèo nhà cái

1, Tên: Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy trực tiếp bóng đá kèo nhà cái

2, Nơi cư trú: Đoạn giữa Đại lộ Đường Thạch Thành, Thành phố Đồng Lăng, Tỉnh An Huy978Không

3, Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn khác

4, Người đại diện theo pháp luật: Ying Jianren

5, vốn đăng ký:13231.7710000 nhân dân tệ

6, Ngày thành lập:1981Năm7tháng

7, Ngành nghề chính: sản xuất và kinh doanh màng kim loại, màng điện, gia công cơ khí, mua bán phần cứng, điện, dụng cụ, thiết bị điện tử, nguyên liệu sản xuất công nghiệp (trừ ô tô, nguyên liệu hóa chất), vận hành màng điện và kim loại tự sản xuất caoQGiá trị vật liệu pha lê, thiết bị tần số tinh thể và các linh kiện điện tử, vật liệu điện tử khác

(4) Công ty TNHH Điện tử Tongling Sanke

1, Tên: Tongling Sanke Electronics Co, Ltd

2, Nơi cư trú: Khu công nghiệp trực tiếp bóng đá kèo nhà cái, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

3, Loại hình kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn

4, Người đại diện theo pháp luật: Wang Xiaoyun

5, vốn đăng ký:180010000 nhân dân tệ

6, Ngày thành lập:2003Năm10tháng

7, Phạm vi kinh doanh: sản xuất và bán hàng loạt chip tần số tinh thể đá, thiết bị xử lý tấm thạch anh chuyên nghiệp, khuôn dụng cụ, linh kiện tinh thể thạch anh, linh kiện điện tử, tư vấn và phát triển công nghệ điện tử Bán thiết bị ngoại vi, phần cứng, điện và vật liệu hóa học của máy tính (trừ hàng nguy hiểm) Tự kinh doanh và đại lý kinh doanh xuất nhập khẩu các loại mặt hàng, công nghệ (trừ những mặt hàng, công nghệ Nhà nước hạn chế hoặc cấm xuất nhập khẩu)

Công ty chúng tôi chiếm 30% tổng số cổ phần của Công ty Sanke88.67%。

3 Nội dung chính của các giao dịch liên quan

Nhóm chỉ đạo đấu thầu của công ty cùng với các bộ phận liên quan của công ty đã tiến hành đấu thầu công khai các nguyên liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất của công ty Chi nhánh ép phun cuối cùng đã trở thành nhà cung cấp vỏ nhựa trong cuộc đấu thầu này với giá thấp nhất Đối với các nguyên liệu cần thiết cho sản xuất, công ty chúng tôi mua chúng hàng tháng dựa trên điều kiện sản xuất2009Năm1-4Tháng, công ty mua nguyên liệu từ bộ phận ép phun theo đợt và số tiền phát sinh cộng dồn211Mười nghìn nhân dân tệ ước tính2009Trong suốt cả năm, số tiền tích lũy liên quan đến các giao dịch mua hàng liên quan giữa công ty và chi nhánh ép phun không vượt quá1000Mười nghìn nhân dân tệ (số tiền cụ thể sẽ tùy theo số tiền thực tế)

Vật liệu chính của chip tần số tinh thể thạch anh, sản phẩm hàng đầu của Sanke Electronics, một công ty con do công ty kiểm soát, là các thanh tinh thể áp điện Sản phẩm chính được sản xuất bởi Công ty Liwei, một công ty con của cổ đông kiểm soát Tập đoàn trực tiếp bóng đá kèo nhà cái, là thanh tinh thể áp điện Vì giá cung cấp của Công ty Liwei hợp lý nên cả hai bên đều đặt tại Tongling,Giao thông thuận tiện,Giao hàng nhanh chóng,Chất lượng và nguồn cung có thể được đảm bảo,2009Năm1-4Tháng, Công ty Sanke đã mua tổng cộng các thỏi pha lê từ Công ty Liwei61Mười nghìn nhân dân tệ ước tính2009Trong suốt cả năm, Công ty Sanke sẽ không có nhiều hơn tổng số giao dịch liên quan với Công ty Liwei do việc mua thỏi500Mười nghìn nhân dân tệ (số tiền cụ thể sẽ tùy theo số tiền thực tế)

IV Nội dung chính và giá cả của hợp đồng giao dịch bên liên kết

1, Tên pháp lý của các bên ký kết thỏa thuận

Công ty chúng tôi hợp tác với chi nhánh ép phun, Công ty Sanke và Công ty Liwei

2, ngày ký hợp đồng

Đối với nguyên liệu cần thiết cho sản xuất, công ty và Công ty Sanke mua nguyên liệu hàng tháng dựa trên điều kiện sản xuất Trước mỗi lần mua hàng, công ty và các công ty con đều ký hợp đồng với nhà cung cấp dựa trên các mặt hàng và giá cả cụ thể

3, đối tượng và số tiền giao dịch

Đối tượng của giao dịch liên quan này là nguyên liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất của công ty và công ty con Sanke Company Công ty và Công ty Sanke sẽ mua chúng hàng tháng tùy theo tình hình sản xuất Dự kiến công ty sẽ có không quá 100 giao dịch liên quan với chi nhánh ép phun do việc mua nguyên liệu trong suốt cả năm1000Mười nghìn nhân dân tệ (số tiền cụ thể sẽ tùy theo số tiền thực tế), Công ty Sanke sẽ không vượt quá giao dịch liên quan do mua nguyên liệu với Công ty Liwei500Mười nghìn nhân dân tệ (số tiền cụ thể sẽ tùy theo số tiền thực tế)

4, phương thức thanh toán giao dịch

Đã giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên

5, Chính sách giá giao dịch

Các bên tham gia giao dịch tính giá giao dịch dựa trên giá thỏa thuận trong hợp đồng ký kết trong quá trình giao dịch và số lượng giao dịch thực tế

6, mô tả tình huống liên quan

Đối với nguyên liệu cần thiết cho sản xuất, công ty chúng tôi và Công ty Sanke mua nguyên liệu hàng tháng dựa trên điều kiện sản xuất2009Năm1-4Trong nhiều tháng, công ty mua nguyên vật liệu từ chi nhánh ép phun theo đợt tùy theo nhu cầu sản xuất và số lượng phát sinh cộng dồn211Mười nghìn nhân dân tệ, Công ty Sanke2009Năm1-4Mua nguyên liệu từ Công ty Liwei theo hình thức trả góp hàng tháng61Mười nghìn nhân dân tệ

5 Mục đích của giao dịch liên quan này và tác động của nó đối với công ty

Công ty và các công ty con mua nguyên vật liệu từ các bên liên quan dựa trên nhu cầu sản xuất Các giao dịch liên quan nêu trên có thể tận dụng tối đa lợi thế về tài nguyên của khu vực, Giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ

VI Ý kiến của giám đốc độc lập

Các giám đốc độc lập của công ty Zhang Benzhao, Kong Fanrang và Lu Liansheng đều đồng ý với các giao dịch liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến độc lập về các giao dịch liên quan nêu trên Họ tin rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên quan này tuân thủ các quy định liên quan và các giao dịch liên quan nêu trên có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

7 Thư mục tài liệu để tham khảo

1, nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 5 của công ty

                                         Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                               二00Ngày 8 tháng 5 năm 9