Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2005-006

Cuộc họp lần thứ 15 của hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5
(Phương thức biểu quyết truyền thông) Thông báo giải quyết

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 15 của hội đồng quản trị thứ ba của kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay và gửi bằng fax vào ngày 15 tháng 4 năm 2005 và được tổ chức bằng phương thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 21 tháng 4 năm 2005 Có 15 giám đốc được cho là sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 15 giám đốc đã thực sự tham gia biểu quyết Trong số đó, giám đốc Ma Yongxin đã giao cho giám đốc He Shide thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết do đi công tác Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo Quý I năm 2005 của Công ty đã được xem xét và thông qua
2 Với 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, khoản vay 20 triệu nhân dân tệ vốn lưu động từ Ngân hàng Công nghiệp CITIC đã được xem xét và thông qua Thời hạn vay là một năm
Xin thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 4 năm 2005