Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-003

Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ năm Ban kiểm soát lần thứ ba của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên ban kiểm soát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ năm của Ban kiểm soát lần thứ ba kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 21 tháng 2 năm 2005 và được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 năm 2005 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì Dự kiến ​​năm giám sát viên sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 4 giám sát viên tham dự cuộc họp Giám sát viên Yan Honggen ủy quyền cho Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát, thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2004 của tổng giám đốc;
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2004 của công ty;
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2004 của công ty;
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
4 Cân nhắc và thông qua "Quy tắc thực hiện bỏ phiếu tích lũy";
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
5 Xem xét và phê duyệt đề xuất triển khai hệ thống tiền lương mới theo từng hạng mục;
1 Xem xét và phê duyệt hệ thống lương cơ bản của công ty
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Rà soát, phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2005
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
6 Rà soát, thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2005
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
7 Xem xét và thông qua báo cáo công tác năm 2004 của Công ty của Ban Kiểm soát
Ban giám sát của công ty tin rằng:
1 Hoạt động pháp lý của công ty
Công việc của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2004 được thực hiện theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy chế niêm yết, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty Thủ tục ra quyết định đã tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các quy định Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình
2 Kiểm tra tình hình tài chính của công ty
Ban kiểm soát của công ty đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và chi tiết hệ thống tài chính và tình hình tài chính của công ty và tin rằng báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn do Công ty Kế toán An Huy Huapu đưa ra cho báo cáo tài chính năm 2004 của công ty là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty
3 Sử dụng số tiền gây quỹ
Tất cả số tiền huy động được của công ty đều được đầu tư vào các dự án đã cam kết và không được sử dụng số tiền huy động được trong năm 2004
4 Mua bán tài sản
Trong kỳ báo cáo, công ty không có hoạt động mua hoặc bán tài sản lớn nào
5 Giao dịch với bên liên quan
Khi công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý, có lợi và không có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 3 tháng 3 năm 2005
Phụ lục 1 Sơ yếu lý lịch của ông Wang Shouxin, ông Chu Tiểu Bình và ông Xu Wenhuan
Ông Wang Shouxin: sinh tháng 5 năm 1954, tốt nghiệp đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng cung ứng Nhà máy linh kiện vô tuyến Tongling số 2, Trưởng phòng kinh doanh số 2 Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, Phó giám đốc nhà máy sản xuất màng tụ điện Công ty (Tập đoàn) Điện tử Tongling An Huy, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Vật liệu điện tử Tongling Viscon, Giám đốc chi nhánh bán hàng của kèo nhà cái 5, đồng thời là Giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tongling An Huy Phó tổng giám đốc Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Ông Chu Tiểu Bình, sinh tháng 10/1968, có bằng cử nhân Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên Phòng Quản lý chất lượng tổng thể của Nhà máy Tổng hợp tụ điện màng mỏng, kỹ sư tại Phòng Chuyển đổi kỹ thuật của Công ty Tập đoàn, Phó Trưởng nhóm Tài chính tại Trụ sở dự án của Công ty Hiện nay, ông là Thư ký HĐQT kiêm Giám đốc Văn phòng Kiểm soát của HĐQT Công ty
Ông Xu Wenhuan, sinh tháng 2/1971, có bằng cử nhân, là chuyên gia kinh tế Ông đã liên tiếp giữ chức vụ chính trị viên, thư ký văn phòng, phó giám đốc và giám đốc văn phòng của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Hiện nay, ông là thư ký cho chủ tịch công ty và giám đốc ban thư ký hội đồng quản trị

Phụ lục 2 Giấy ủy quyền
Tôi ủy quyền đầy đủ cho Ông (Bà) thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Khách hàng (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của người được ủy thác: Số ID của người được ủy thác:
Số lượng cổ phần khách hàng nắm giữ:                     Ngày ủy thác:                                                                                  
Thẻ tài khoản cổ đông của khách hàng: