Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-002

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 và Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 của Công ty

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 13 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 13 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 21 tháng 2 năm 2005 và được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 năm 2005 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Có 15 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 11 người tham dự Giám đốc Zhang Hua ủy quyền cho Chủ tịch Chen Shengbin và giám đốc độc lập Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Giám đốc Wang Chao và Tian Shouneng vì lý do nào đó đã vắng mặt trong cuộc họp, các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng cũng tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh kèo nhà cái bóng đá 2004 của tổng giám đốc;
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên kèo nhà cái bóng đá 2004;
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
3 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác kèo nhà cái bóng đá 2004 của Hội đồng quản trị;
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
4 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính kèo nhà cái bóng đá 2004;
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
5 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá 2004 của công ty;
kèo nhà cái bóng đá 2004, công ty đạt được tổng lợi nhuận là 56664730,00 nhân dân tệ, lợi nhuận ròng
45806147,34 nhân dân tệ Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều khoản của Hiệp hội", quỹ dự trữ thặng dư theo luật định 10% là 4974704,10 nhân dân tệ đã được tích lũy (bao gồm khoản dự trữ thặng dư theo luật định là 267,29 nhân dân tệ cho công ty con đang nắm giữ Ôn Châu Tongfeng) 4,08 nhân dân tệ, công ty mẹ được hưởng 240564,67 nhân dân tệ dựa trên 90% tỷ lệ nắm giữ) và tích lũy 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định của 2487352,06 nhân dân tệ (bao gồm cả công ty con đang nắm giữ phương pháp tích lũy Ôn Châu Tongfeng Sau quỹ phúc lợi công cộng cố định là 133647,04 RMB, công ty mẹ được hưởng 120282,34 RMB dựa trên 90% tỷ lệ sở hữu), cộng với lợi nhuận chưa phân phối hàng kèo nhà cái bóng đá là 101274928,19 RMB, trừ đi phần phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá 2003 trong số 20 triệu nhân dân tệ cổ tức bằng tiền mặt trị giá 1 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) được chia cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu, lợi nhuận có sẵn để phân phối cho các cổ đông trong kèo nhà cái bóng đá nay là 119619019,37 nhân dân tệ
Kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty cho kèo nhà cái bóng đá 2004 là: dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 200 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 kèo nhà cái bóng đá 2004, công ty dự định chia cổ tức bằng tiền mặt 1 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu Quỹ dự phòng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần trong kèo nhà cái bóng đá nay
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên vẫn cần phải trình đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét
6 Cân nhắc và thông qua "Quy tắc thực hiện bỏ phiếu tích lũy";
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:
7 Xem xét và thông qua đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty theo từng hạng mục;
1 Sửa đổi Điều 47 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Sửa đổi Điều 48 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
3 Sửa đổi Điều 49 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
4 Sửa đổi Điều 65 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
5 Sửa đổi Điều 68 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
6 Sửa đổi Điều 72 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
7 Sửa đổi Điều 98 của Điều lệ Hiệp hội
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
8 Sửa đổi Điều lệ Hiệp hội 157
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
9 Sửa đổi Điều 176 của Điều lệ Hiệp hội ban đầu
Có 13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:
8 Xem xét, thông qua tờ trình sửa đổi từng khoản mục "Quy chế tố tụng họp Đại hội đồng cổ đông";
1 Chèn Điều 7
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Sửa đổi điều khoản gốc 7
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
3 Sửa đổi điều khoản gốc 8
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
4 Sửa đổi Điều 12 gốc
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
5 Sửa đổi Điều 42 gốc
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
6 Sửa đổi Điều 52 gốc
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
7 Sửa đổi Điều 58 gốc
Có 13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:
9 Xem xét, thông qua Đề xuất sửa đổi "Hệ thống làm việc dành cho thành viên HĐQT độc lập";
Có 13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:

Đồng tình với việc Wang Chao và Tian Shouneng xin từ chức giám đốc vì lý do cá nhân Đồng thời, theo sự đề cử của chủ tịch hội đồng quản trị, người ta đã quyết định tiến cử ông Wang Shouxin và ông Chu Tiểu Bình làm ứng cử viên cho phiên họp thứ ba của hội đồng quản trị công ty và trình đại hội đồng cổ đông xem xét Vui lòng xem tệp đính kèm 1 để biết sơ yếu lý lịch của ông Wang Shouxin và ông Chu Tiểu Bình
1 Về đơn xin từ chức của ông Vương Siêu
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Về đơn xin từ chức của ông Tian Shouneng
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
3 Về việc đề cử ông Wang Shouxin làm ứng cử viên HĐQT cho kỳ họp thứ 3 Hội đồng quản trị công ty
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
4 Về việc đề cử ông Chu Tiểu Bình làm ứng viên HĐQT công ty khóa 3
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
kèo nhà cái bóng đá giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý đơn xin từ chức của ông Wang Chao và Tian Shouneng vì tin rằng họ đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của công ty trong nhiệm kỳ của mình kèo nhà cái bóng đá giám đốc độc lập đã xem xét lý lịch cá nhân và thông tin liên quan của ông Wang Shouxin và ông Chu Tiểu Bình, đồng thời tin rằng trình độ chuyên môn, việc đề cử vào ban giám đốc công ty và kết quả bỏ phiếu của họ tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật, quy định và Điều lệ của Hiệp hội Họ đồng ý đề cử ông Wang Shouxin và ông Chu Tiểu Bình làm ứng cử viên cho phiên họp thứ ba của hội đồng quản trị của công ty và đệ trình họ lên đại hội cổ đông thường niên kèo nhà cái bóng đá 2004 của công ty để xem xét
11 Xem xét và phê duyệt đề xuất của công ty về việc triển khai hệ thống tiền lương mới theo từng hạng mục;
1 Xem xét và phê duyệt hệ thống lương cơ bản của công ty
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Xem xét và phê duyệt kế hoạch tiền lương kèo nhà cái bóng đá 2005 của công ty
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
Cả kèo nhà cái bóng đá giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý triển khai hệ thống, tin rằng hệ thống này đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty và có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của nhân viên và người điều hành công ty
Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo nhà cái bóng đá kèo nhà cái bóng đá 2005 sẽ được trình lên đại hội cổ đông của công ty để thảo luận

1 Thống nhất thành lập Văn phòng kiểm tra của Hội đồng quản trị Phòng Kiểm soát chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, kiểm tra, kiểm toán nội bộ của đội ngũ quản lý, các phòng ban, đơn vị của công ty
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
2 Thống nhất thành lập chi nhánh màng tụ điện thứ 4;
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
3 Đồng ý bãi bỏ Sở Chứng khoán
Do chức năng của Phòng Chứng khoán đã được thay thế bởi Ban Thư ký Hội đồng quản trị nên đã có quyết định bãi bỏ Phòng Chứng khoán
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
4 Đồng ý giao lại trung tâm thông tin cho ban giám đốc quản lý
Để đảm bảo chia sẻ thông tin và từng bước thúc đẩy việc quản lý ERP của công ty, trung tâm thông tin máy tính tạm thời do ban giám đốc quản lý,
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
13 Rà soát, thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế kèo nhà cái bóng đá 2005;
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
14 Xem xét, thông qua đề án cử người đại diện công tác chứng khoán;
Thống nhất bổ nhiệm ông Xu Wenhuan làm người đại diện công tác chứng khoán của công ty để giúp thư ký hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ Sơ yếu lý lịch của ông Xu Wenhuan vui lòng xem tệp đính kèm 1
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
15 Đề xuất chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất cũ của Chi nhánh Phim Tụ Điện được xem xét và thông qua
Công ty có kế hoạch giới thiệu một số thiết bị và thực hiện chuyển đổi kỹ thuật trên dây chuyền sản xuất cũ của Chi nhánh Phim Tụ điện, với tổng vốn đầu tư là 3,82 triệu nhân dân tệ Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi kỹ thuật này, dây chuyền sản xuất có thể được đảm bảo hoạt động hiệu quả và trơn tru
13 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng;
Phương án hệ thống tiền lương kèo nhà cái bóng đá 2005 theo các đề xuất thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ kèo nhà cái bóng đá, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ mười và thứ mười một nêu trên sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên kèo nhà cái bóng đá 2004 để thảo luận

(1) Thời gian họp: 9h00 ngày 06/4/2005
(2) Địa điểm họp: Phòng họp 3, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Xem xét báo cáo công việc của ban giám đốc kèo nhà cái bóng đá 2004 của công ty;
2 Xem xét báo cáo công tác kèo nhà cái bóng đá 2004 của Ban kiểm soát công ty;
3 Xem lại báo cáo thường niên và tóm tắt kèo nhà cái bóng đá 2004 của công ty;
4 Xem lại báo cáo tài chính kèo nhà cái bóng đá 2004 của công ty;
5 Xem lại phương án phân phối lợi nhuận kèo nhà cái bóng đá 2004 của công ty
6 Xem lại "Quy tắc thực hiện bỏ phiếu tích lũy";
7 Xem xét đề xuất sửa đổi điều lệ công ty;
8 Xem xét tờ trình sửa đổi "Quy tắc tố tụng họp Đại hội đồng cổ đông";
9 Xem xét đề xuất thay đổi giám đốc;
Kiến nghị sẽ được biểu quyết thông qua bỏ phiếu tích lũy
10 Rà soát kế hoạch hệ thống tiền lương kèo nhà cái bóng đá 2005;
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 28 tháng 3 kèo nhà cái bóng đá 2005 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông pháp nhân thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký (Xem tệp đính kèm 2 để biết mẫu giấy ủy quyền)
4 Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
Ngày 4 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4 kèo nhà cái bóng đá 2005 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
(6) Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng
6 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
7 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã Bưu Chính: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178
Đường truyền: 0562-2831965
Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 3 tháng 3 kèo nhà cái bóng đá 2005

Phụ lục 1 Sơ yếu lý lịch của ông Wang Shouxin, ông Chu Tiểu Bình và ông Xu Wenhuan
Ông Wang Shouxin: sinh tháng 5 năm 1954, tốt nghiệp cao đẳng, chuyên gia kinh tế Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng cung ứng Nhà máy linh kiện vô tuyến Tongling số 2, Trưởng phòng kinh doanh số 2 Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, Phó giám đốc nhà máy sản xuất màng tụ điện Công ty (Tập đoàn) Điện tử Tongling An Huy, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Vật liệu điện tử Tongling Viscon, Giám đốc chi nhánh bán hàng của kèo nhà cái 5, đồng thời là Giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Tongling An Huy Phó tổng giám đốc Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
Ông Chu Tiểu Bình, sinh tháng 10/1968, có bằng cử nhân Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên Phòng Quản lý chất lượng tổng thể của Nhà máy Tổng hợp tụ điện màng mỏng, kỹ sư tại Phòng Chuyển đổi kỹ thuật của Công ty Tập đoàn, Phó Trưởng nhóm Tài chính tại Trụ sở dự án của Công ty Hiện nay, ông là Thư ký HĐQT kiêm Giám đốc Văn phòng Kiểm soát của HĐQT Công ty
Ông Xu Wenhuan, sinh tháng 2/1971, có bằng cử nhân, là chuyên gia kinh tế Ông đã liên tiếp giữ chức vụ chính trị viên, thư ký văn phòng, phó giám đốc và giám đốc văn phòng của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Hiện nay, ông là thư ký cho chủ tịch công ty và giám đốc ban thư ký hội đồng quản trị

Phụ lục 2 Giấy ủy quyền
Tôi ủy quyền đầy đủ cho Ông (Bà) thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2004 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Người ủy thác (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của người ủy thác: Số ID của người được ủy thác:
Số cổ phần khách hàng nắm giữ: Ngày ủy thác: Ngày, tháng, kèo nhà cái bóng đá 2005
Thẻ tài khoản cổ đông của khách hàng: