Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2005-001

Thông báo đầu tư nước ngoài của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

1 Tổng quan về đầu tư nước ngoài
Công ty chúng tôi dự định hợp tác với Công ty TNHH Hóa chất Xinda (sau đây gọi là "Công ty Xinda") và Liên đoàn
Lanxess Germany GmbH (sau đây gọi tắt là "Langxess") cùng đầu tư thành lập liên doanh Trung-nước ngoài - An kèo nhà cái 5 Shengda Chemical Co, Ltd, với số vốn đăng ký là 39 triệu RMB Trong số đó, công ty đã góp 17,94 triệu nhân dân tệ bằng tiền mặt, chiếm 46% vốn đăng ký của công ty Giao dịch này không cấu thành một giao dịch liên quan
Ngày 24/02/2005, Công ty tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị khóa 3 lần thứ 12 thông qua biểu quyết truyền thông Đại hội đã thông qua phiếu đăng ký, với 13 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng và phần “Giới thiệu về Công ty” đã được xem xét và thông qua “Đề xuất về đầu tư nước ngoài”, cuộc họp lần này cũng thảo luận và thông qua hợp đồng liên doanh sẽ được ký kết và các tài liệu đính kèm có liên quan vào hợp đồng bao gồm: Điều lệ hiệp hội, Thỏa thuận chuyển giao công nghệ, Thỏa thuận bán hàng độc quyền, Thỏa thuận cung cấp 4-ADPA, Thỏa thuận cấp phép thương hiệu và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Vì số tiền đầu tư ra bên ngoài này không vượt quá thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị nên không cần phải trình đại hội đồng cổ đông của công ty phê duyệt

2 Giới thiệu về đối tượng và nội dung của thỏa thuận đầu tư
1 Công ty TNHH Hóa chất Xinda
Địa chỉ hợp pháp của Tongling Xinda Chemical Co, Ltd là Cơ quan Phát triển Kinh tế và Công nghệ Thành phố Tongling, An Huy
District, số giấy phép kinh doanh là: 3407112310068, người đại diện theo pháp luật là He Weijin Công ty là một doanh nghiệp tư nhân công nghệ cao chuyên về R&D và sản xuất các sản phẩm hóa chất tốt Nó có khả năng R&D mạnh mẽ Sản phẩm của công ty được xuất khẩu sang Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Nam Á và các khu vực khác, đồng thời có uy tín cao trong và ngoài nước
2 LANXESS Đức GmbH
Địa chỉ pháp lý của LANXESS Germany GmbH là 51369 Leverkusen, Cộng hòa Liên bang Đức, trụ sở chính
Tọa lạc tại Leverkusen, Đức, công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập các bộ phận của Công ty Hóa chất Bayer và Bayer Polymers Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2004, LANXESS được tách khỏi Bayer và trở thành một công ty đa quốc gia mới độc lập Công ty chính thức được niêm yết tại Frankfurt vào ngày 30 tháng 1 năm 2005 LANXESS giữ vị trí then chốt trong các lĩnh vực cao su chức năng, nhựa kỹ thuật, hóa chất trung gian và hóa chất chức năng trên toàn cầu

3 Thông tin cơ bản về mục tiêu đầu tư
Ba nhà đầu tư dự kiến ​​cùng đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, dự kiến ​​có tên là An kèo nhà cái 5 Shengda Chemical Co, Ltd Vốn đăng ký của công ty là 39 triệu RMB, trong đó công ty góp 17,94 triệu RMB bằng tiền mặt, chiếm 46% vốn đăng ký của công ty Trụ sở chính của công ty dự kiến ​​sẽ được đặt tại thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Hội đồng quản trị của An kèo nhà cái 5 Shengda Chemical Co, Ltd sẽ bao gồm năm giám đốc, trong đó hai giám đốc sẽ được công ty bổ nhiệm và bãi nhiệm, hai giám đốc sẽ được Công ty Cinda bổ nhiệm và bãi nhiệm, và một giám đốc sẽ được Công ty Lanxess bổ nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị do công ty bổ nhiệm, phó chủ tịch hội đồng quản trị do Công ty Cinda bổ nhiệm Công ty sẽ thực hiện hệ thống trách nhiệm của tổng giám đốc dưới sự lãnh đạo của hội đồng quản trị Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc phải được tuyển dụng công khai từ công chúng và được bổ nhiệm theo sự nhất trí nhất trí của hội đồng quản trị
Sau khi thành lập Công ty TNHH Hóa chất An kèo nhà cái 5 Shengda, công ty sẽ đầu tư xây dựng dự án 6-PPD Dự án sẽ giới thiệu công nghệ tiên tiến của Công ty Lanxess của Đức để sản xuất cao su chống oxy hóa 6-PPD chất lượng cao Nó có đặc tính chống oxy hóa, chống ozon và chống ứng suất động tuyệt vời và rất phù hợp với yêu cầu của lốp radial chất lượng cao Sau khi hoàn thành, nó sẽ cung cấp chất chống oxy hóa chất lượng cao, hiệu suất cao cho ngành lốp xe Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển của ngành lốp xe Trung Quốc và giảm nhập khẩu chất chống oxy hóa cao su

IV Nội dung chính của thỏa thuận đầu tư
Phạm vi kinh doanh của An kèo nhà cái 5 Shengda Chemical Co, Ltd bao gồm: sản xuất nitơ-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylenediamine ("6PPD"), bán các sản phẩm tự sản xuất và cung cấp dịch vụ lưu trữ cho khách hàng của mình
Hội đồng quản trị của An kèo nhà cái 5 Shengda Chemical Co, Ltd sẽ xem xét và quyết định việc phân phối lợi nhuận theo luật pháp có liên quan của Trung Quốc và các điều lệ công ty của công ty Một công ty không được chia cổ tức cho đến khi bù đắp được khoản lỗ trong năm tài chính trước đó Lợi nhuận còn lại của các năm trước có thể được phân phối cùng với lợi nhuận của năm hiện tại Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định phân chia lợi nhuận thì việc phân chia lợi nhuận được thực hiện theo tỷ lệ góp của mỗi bên trong vốn đăng ký của công ty Phần cổ tức đã công bố của LANXESS AG mà Công ty phải trả sẽ được thanh toán bằng đô la Mỹ Phần cổ tức đã công bố của mỗi bên Trung Quốc sẽ được thanh toán bằng Nhân dân tệ
Ba bên liên doanh dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng liên doanh chính thức vào ngày 28 tháng 2 năm 2005 Hợp đồng liên doanh cũng sẽ bao gồm các tài liệu đính kèm có liên quan: các điều khoản liên kết, thỏa thuận chuyển giao công nghệ, thỏa thuận bán độc quyền, thỏa thuận cung cấp 4-ADPA, thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

IV Mục đích của khoản đầu tư bên ngoài này và tác động của nó đối với công ty
Với sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô nước tôi, ngành lốp xe Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm tới và nhu cầu về chất chống oxy hóa cao su sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của ngành lốp xe Khoản đầu tư bên ngoài này sẽ giúp mở ra các lĩnh vực kinh doanh mới cho công ty và mang lại những điểm tăng trưởng lợi nhuận mới cho công ty

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 25 tháng 2 năm 2005