Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-027

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ 11 của Hội đồng quản trị lần thứ 3 của kèo nhà cái 5
(Bỏ phiếu bằng giao tiếp)

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 11 của hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay và gửi bằng fax vào ngày 17 tháng 12 năm 2004 và được tổ chức bằng phương thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 21 tháng 12 năm 2004 Đáng lẽ có 15 giám đốc tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 13 giám đốc tham dự Giám đốc Wang Chao và Tian Shouneng vì lý do nào đó đã vắng mặt trong cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty
Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, đề xuất về việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao của công ty đã được thông qua bằng phiếu đăng ký Trong số đó, 12 phiếu ủng hộ (ông Ma Yongxin đã rút lui khỏi việc bỏ phiếu theo kiến ​​nghị), 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Nghị quyết về việc tổng giám đốc ông Ma Yongxin từ chức tổng giám đốc công ty do thay đổi công việc đã được xem xét và thông qua Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, có 12 phiếu ủng hộ (ông Wang Xiaoyun đã rút lui khỏi việc bỏ phiếu theo kiến ​​nghị), 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Người ta quyết định bổ nhiệm ông Wang Xiaoyun làm tổng giám đốc công ty Xin vui lòng xem tệp đính kèm về sơ yếu lý lịch cá nhân của ông Wang Xiaoyun
Năm giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý với đơn từ chức của ông Ma Yongxin và tin rằng ông Ma Yongxin đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của công ty trong nhiệm kỳ của mình Năm giám đốc độc lập đã xem xét lý lịch cá nhân và thông tin liên quan của ông Wang Xiaoyun và tin rằng trình độ chuyên môn của ông cũng như kết quả biểu quyết của ban giám đốc công ty tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp hội", và đồng ý bổ nhiệm ông Wang Xiaoyun làm tổng giám đốc công ty
Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 12 năm 2004

Tệp đính kèm Sơ yếu lý lịch của ông Wang Xiaoyun

Ông Vương Hiểu Vân: 41 tuổi, Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, trình độ đại học, kỹ sư cao cấp, công nhân gương mẫu của tỉnh An Huy Ông từng giữ chức vụ trưởng phòng sản xuất, phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng vẽ phim và giám đốc nhà máy sản xuất phim tụ điện của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty, giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật linh kiện và vật liệu điện tử cơ bản An Huy trực thuộc công ty, đồng thời là phó tổng giám đốc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng