Thông báo về Nghị quyết Đại hội lần thứ sáu Hội đồng quản trị lần thứ hai kèo nhà cái 5

Cuộc họp lần thứ sáu của hội đồng quản trị lần thứ hai của kèo nhà cái 5 đã được tổ chứcNó được tổ chức vào ngày 28 tháng 5 năm 2001 tại phòng hội nghị của khách sạn Zhongyuan ở Bắc Kinh Mười một giám đốc được cho là sẽ có mặt tại cuộc họp và 11 giám đốc đã thực sự tham dự cuộc họp Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp, cuộc họp tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội" Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Đề xuất “Giới thiệu Hệ thống Giám đốc Độc lập” đã được xem xét và phê duyệt;

Để cải thiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính khoa học và công bằng trong việc ra quyết định của công ty, đồng thời bảo vệ hiệu quả lợi ích của cổ đông, công ty có kế hoạch triển khai hệ thống giám đốc độc lập Khi đó, công ty sẽ sửa đổi các quy định tương ứng của Điều lệ Hiệp hội và bổ nhiệm giám đốc độc lập theo quy định về giám đốc độc lập do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành

II Đề xuất “Giao dịch liên quan đến chip Polypropylen nhập khẩu” đã được xem xét và phê duyệt;

Công ty dự kiến ủy thác cho chi nhánh xuất nhập khẩu của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng làm đại lý nhập khẩu chip polypropylene Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi nên việc ủy ​​thác giao dịch cung cấp là giao dịch liên quan Theo hệ thống tránh bỏ phiếu đối với các giao dịch của bên liên quan, giữa các thành viên hội đồng quản trịNăm giám đốc bên liên quan đã bỏ phiếu trắng đối với kiến nghị "Nhập khẩu Polypropylene Chip", và sáu giám đốc còn lại đã bỏ phiếu ủng hộ và thông qua kiến nghị "Nhập khẩu Polypropylene Chip" Để biết chi tiết, xem "Thông báo giao dịch liên quan" bên dưới

3 Đề xuất “Thay đổi hướng đầu tư của nguồn vốn huy động” đã được xem xét và thông qua;

(1) Tổng quan

Công ty đang gây quỹDự án đầu tư ban đầu trị giá 195 triệu nhân dân tệ - dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện nay được đổi thành:

1 Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng;

2 Dự án chuyển đổi công nghệ dây chuyền sản xuất tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái mới

(2) Giới thiệu các dự án sau khi thay đổi số tiền huy động được

1 Đầu tư xây dựng “Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng”

Tổng mức đầu tư dự án171 triệu nhân dân tệ (bao gồm 11 triệu đô la Mỹ ngoại hối), bao gồm đầu tư tài sản cố định 141 triệu nhân dân tệ, vốn lưu động ban đầu là 30 triệu nhân dân tệ và một dây chuyền xây dựng mới với sản lượng hàng năm là 2700 tấn dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng, bao gồm: sản lượng hàng năm là 1000 tấn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen siêu mỏng (3-5 micron) và sản lượng hàng năm là 1700 tấn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám một mặt và hai mặt (6-15 micron) Thời gian xây dựng dự án là 2 năm Sau khi dự án đi vào hoạt động, nó sẽ đạt doanh thu bán hàng hàng năm là 134,28 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận mới hàng năm là 36,078 triệu nhân dân tệ Các sản phẩm hàng đầu của dự án này chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen thô trong ngành tụ điện đang phát triển nhanh chóng ở nước ta, cũng như các yêu cầu cấp thiết về xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen siêu mỏng trong phát triển các thiết bị điện tử thu nhỏ và siêu thu nhỏ Triển vọng thị trường đầy hứa hẹn

（1) xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen siêu mỏng

xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen siêu mỏng là vật liệu chính để sản xuất tụ điện siêu nhỏ Do sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện tử và sự thu nhỏ, thu nhỏ ngày càng tăng của các sản phẩm điện tử nên tụ điện đòi hỏi phải được thu nhỏ và thu nhỏ hơn Nhu cầu thị trường về độ dày sản phẩm xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái cũng đang dần chuyển sang siêu mỏng Thị phần chính của thị trườngCác sản phẩm xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen 4μm-8μm đang dần được thay thế bằng 3μm-7μm theo sự thay đổi của thị trường Hiện nay, nhu cầu về sản phẩm dưới 5μm ngày càng tăng trên thị trường, đặc biệt là nhu cầu về sản phẩm 3μm, điều này cho thấy việc phát triển độ dày sản phẩm xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái theo hướng siêu mỏng sẽ là hướng phát triển chính của sản phẩm xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen trong tương lai Những năm gần đây, nhu cầu thị trường tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nước ta cũng có đà tăng trưởng mạnh mẽ

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện tử nước ta, các sản phẩm điện tử sẽ ngày càng được thu nhỏ và thu nhỏ Các yêu cầu đối với tụ điện cũng sẽ ngày càng được thu nhỏ và thu nhỏ hơn Yêu cầu đối với xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen siêu mỏng cũng sẽ ngày càng cao hơn và nhu cầu sẽ ngày càng lớn hơn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen siêu mỏng hiện chưa được các nhà sản xuất trong nước sản xuất hàng loạt và độ dày nhỏ hơnPhim 4μm chủ yếu dựa vào nhập khẩu Các nhà sản xuất hiện tại chỉ có thể cung cấp một số thông số kỹ thuật của sản phẩm phim Vì lý do trang thiết bị và kỹ thuật nên chất lượng phim họ sản xuất chỉ tương đương với mức trung bình đến thấp của nước ngoài Vì vậy, việc nội địa hóa xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylene siêu mỏng đã trở thành ưu tiên hàng đầu

（2) xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám composite nhiều lớp

xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám Polypropylen là nguyên liệu chính để sản xuất tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám chất lượng cao đóng vai trò then chốt trong trình độ và chất lượng sản xuất của tụ điện Trình độ phát triển của tụ điện toàn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái của Trung Quốc xấp xỉ so với nước ngoàiTrong 10 năm tới, một trong những nguyên nhân quan trọng là nguyên liệu thô để sản xuất tụ điện toàn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái - xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylene thô Sản xuất trong nước chủ yếu sử dụng phương pháp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái phẳng một lớp hoặc công nghệ xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái ống một lớp Tuy nhiên, tính đồng nhất của điện trở hoặc mức độ nhám đã hạn chế sự phát triển của tụ điện toàn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái và cần phải nhập khẩu một lượng lớn hàng năm để đáp ứng nhu cầu thị trường Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện tử ở nước tôi, đặc biệt là việc mở rộng quy mô lưới điện của đất nước tôi và chuyển đổi lưới điện hiện có, nhu cầu về tụ điện để bù tiết kiệm năng lượng cho lưới điện sẽ tăng lên từng ngày và nhu cầu về xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái thô bằng polypropylen nguyên liệu chính của nó sẽ tăng thêm Để sớm thay đổi tình trạng lạc hậu về tụ điện của nước ta, nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nước ta về tụ điện chất lượng cao, hiệu suất cao, trước tiên chúng ta phải sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám polypropylene chất lượng cao - xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám composite nhiều lớp

Dự án này chủ yếu sử dụng phương pháp xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái phẳng tổng hợp nhiều lớp để sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám bằng polypropylen, về cơ bản giải quyết được các vấn đề về độ đồng đều áp suất và mức độ nhám Sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động, nó sẽ không chỉ lấp đầy khoảng trống giữa xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái nhám hai mặt và xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái siêu mỏng ở Trung Quốc (3μm), và đã nâng tầm xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái BOPP của đất nước tôi lên tầm quốc tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tụ điện toàn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái điện áp cao của đất nước tôi Đồng thời, nó cũng đảm bảo rằng công nghệ phim của công ty chúng tôi luôn ở vị trí dẫn đầu trong và ngoài nước, mang lại lợi ích kinh tế tốt hơn cho công ty chúng tôi

Dự án đã hoàn thành ở PhápTrao đổi kỹ thuật, đàm phán và đàm phán kinh doanh sơ bộ với DMT, Công ty Bruckner của Đức và Công ty Mitsubishi của Nhật Bản

2 Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện phim mới

Dự án này do Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh An Huy làm chủ đầu tư[2000] Văn bản số 540 đã được phê duyệt Tổng vốn đầu tư của dự án là 32,85 triệu nhân dân tệ Sau khi dự án hoàn thành, dự án sẽ đạt doanh thu bán hàng hàng năm là 51,505 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận mới hàng năm là 8,83 triệu nhân dân tệ

Xem chi tiết dự án này"Tin tức chứng khoán Thượng Hải" ngày 22 tháng 12 năm 2000

Cần có tổng mức đầu tư cho hai dự án trên203,85 triệu nhân dân tệ Sau khi thay đổi, vẫn còn thiếu vốn 8,85 triệu nhân dân tệ, công ty sẽ giải quyết thông qua các khoản vay ngân hàng

(3) Lý do thay đổi

Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện chưa được đầu tư nhưng công ty chúng tôi đã trải quaTrong hai năm từ 1999 đến 2000, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về thị trường, công nghệ và các loại xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester và xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen cho tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái, đồng thời dựa trên trao đổi kỹ thuật với các nhà sản xuất thiết bị xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester và xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen nước ngoài để sản xuất tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái, chúng tôi đã hình thành những hiểu biết sau:

1 Sản lượng của dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện có quy mô kinh tế tối thiểu là 1500 tấn Mặc dù không có nhà sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester trong nước nào có thể sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện dưới 6 micron, nhưng tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái DC trong nước Mức tiêu thụ thực tế xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện năm 1999 và 2000 là 856 tấn và 986 tấn, và nhu cầu năm 2001, 2002 và 2003 dự kiến là 1040 tấn, 1180 tấn và 1320 tấn;

2 Khi các máy điện tử ngày càng thu nhỏ, nhẹ, kỹ thuật số, đa chức năng và được nối mạng, nhu cầu trong nước về xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen cho tụ điện dưới 3 micron trở nên cấp thiết hơn và nhu cầu về xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen thô tổng hợp nhiều lớp cho tụ điện toàn xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái dùng để tiết kiệm năng lượng lưới điện cũng ngày càng tăng Tuy nhiên, chưa có nhà sản xuất trong nước nào sản xuất được 2 sản phẩm này nên phải nhập khẩu Năm 2000, mức tiêu thụ thực tế của xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylene và xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái thô polypropylene composite nhiều lớp cho tụ điện dưới 3 micron là 654 tấn và 1237 tấn Dự kiến ​​nhu cầu năm 2003 là 1050 tấn và 1800 tấn, nhu cầu năm 2005 là 2000 tấn và 3000 tấn Và sản lượng của dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa năng với quy mô kinh tế là 2500 tấn

Công ty chúng tôi tin tưởng: Trong vòng ba năm, mặc dù nhu cầu xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester ở thị trường trong nước tiếp tục tăng nhưng vẫn không thể đạt được sản lượng của dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện với quy mô kinh tế; nhu cầu về xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylen cho tụ điện của thị trường cấp bách hơn so với xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester và nó có thể đạt được tính kinh tế theo quy mô; và công nghệ sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polypropylene cho tụ điện của công ty cũng trưởng thành hơn Dựa trên sự hiểu biết trên, để tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, công ty chúng tôi đã quyết định hoãn thực hiện dự án cải tiến kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái polyester cho tụ điện cho đến năm 2002 Công ty sẽ đẩy nhanh thực hiện dự án chuyển đổi kỹ thuật của dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng và dự án chuyển đổi công nghệ dây chuyền sản xuất tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái mới để phát huy các lợi ích kinh tế và xã hội liên quan, đồng thời sẽ hoàn thành các thủ tục thay đổi tương ứng theo thủ tục pháp lý

Ngoài ra, "Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất tụ điện xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái mỏng mới" đã nhận được đầu tư kinh tế thương mại từ Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh An Huy[2000] Văn bản số 540 đã được phê duyệt "Dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng" đã được Bộ Công nghiệp Thông tin đệ trình lên Ủy ban Kinh tế và Thương mại Quốc gia theo Thư [2001] số 102 vào ngày 20 tháng 4 năm 2001 và hiện đang được phê duyệt lần cuối Tuy nhiên, do mọi công tác chuẩn bị sơ bộ cho dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng đã hoàn tất, nhu cầu thị trường ngày càng cấp thiết nên việc xây dựng dự án chuyển đổi kỹ thuật dây chuyền sản xuất xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái tụ điện đa chức năng sắp diễn ra

Phải gửi tất cả các đề xuất trênĐại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên năm 2001 sẽ được xem xét Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông, công ty sẽ thông báo riêng cho bạn

Xin thông báo

                              Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                   28 tháng 5 năm 2001