Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Ban Kiểm soát khóa II kèo nhà cái 5

    Cuộc họp lần thứ tư của ban kiểm soát lần thứ hai của kèo nhà cái 5Nó được tổ chức tại hội trường của Khách sạn Bắc Kinh Zhongyuan vào ngày 28 tháng 5 năm 2001 Đáng lẽ có 5 giám sát viên có mặt, nhưng thực tế lại có 4 giám sát viên có mặt Một giám sát viên đã ủy thác cho những giám sát viên khác thay mặt mình thực hiện quyền biểu quyết, tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi thảo luận cẩn thận bởi những người giám sát tham dự, giải pháp sau đây đã được đưa ra:

1 Đề xuất “Giới thiệu Hệ thống Giám đốc Độc lập” đã được xem xét và phê duyệt;

2 Đề xuất “Giao dịch liên quan đến chip Polypropylen nhập khẩu” đã được xem xét và phê duyệt;

Công ty dự kiến ủy thác cho chi nhánh xuất nhập khẩu của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng làm đại lý nhập khẩu chip polypropylene Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) là cổ đông lớn nhất của công ty chúng tôi nên việc ủy ​​thác giao dịch cung cấp là giao dịch liên quan Theo hệ thống tránh bỏ phiếu đối với các giao dịch liên kết, giữa các thành viên Ban Kiểm soátHai giám sát viên đã bỏ phiếu trắng cho kiến nghị "Lát Polypropylene Nhập khẩu", và ba giám sát viên còn lại đã bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị "Lát Polypropylene Nhập khẩu"

Ban Kiểm soát tin rằng giao dịch liên quan này được thực hiện theo nguyên tắc thị trường và phù hợp với chính sách định giá công bằng, hợp lý và thủ tục biểu quyết là hợp pháp

3 Đề xuất “Thay đổi hướng đầu tư nguồn vốn huy động” đã được xem xét và thông qua

Ban kiểm soát của công ty tin rằng lý do thay đổi hướng đầu tư của một phần nguồn vốn huy động là rõ ràng, dự án mới có triển vọng lợi nhuận tốt và có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty và đồng ý với đề xuất thay đổi hướng đầu tư của một phần nguồn vốn huy động

Thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                     28 tháng 5 năm 2001