kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty") đã tổ chức cuộc họp lần thứ 19 của hội đồng quản trị lần thứ hai vào ngày 22 tháng 10 năm 2002 bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông Đáng lẽ 13 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế lại có 11 giám đốc tham gia Giám đốc Ma Yongxin ủy quyền cho giám đốc Wang Shouxin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc Li Li giao cho giám đốc Jiang Hao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp hội" Cuộc họp này đã xem xét và thông qua đề xuất ủy thác cho Minfa Securities mua 29 triệu nhân dân tệ trái phiếu kho bạc và tạm giữ chúng thông qua bỏ phiếu truyền thông Công ty sẽ có thông báo riêng về chi tiết việc ủy ​​thác mua trái phiếu kho bạc

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 22 tháng 10 năm 2002