Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 2 được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 10 năm 2002 tại phòng họp trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ phải có 13 giám đốc có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế chỉ có 10 giám đốc tham dự Giám đốc Ma Yongxin ủy quyền cho giám đốc Wang Shouxin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc Li Li giao cho giám đốc Jiang Hao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc độc lập Chu Yana ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

Xem xét và phê duyệt báo cáo quý 3 năm 2002 của công ty
Việc thành lập "Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5 Chi nhánh Ôn Châu" tại Ôn Châu đã được xem xét và phê duyệt
chuyển động của “Thư ký”;
Khu vực Ôn Châu là trung tâm kinh doanh màng kim loại, với tổng lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 1800 tấn Vào tháng 8 năm 2001, công ty chúng tôi đã đồng tài trợ thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Yongjia Tongfeng (nay đổi tên thành Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng) với Nhà máy Tụ điện Tongling Tongxin và đầu tư xây dựng hai dây chuyền sản xuất màng kim loại cho tụ điện ở Ôn Châu Dự án hiện đã bước vào giai đoạn lắp đặt và vận hành Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng dự kiến ​​sẽ sản xuất khoảng 750 tấn màng kim loại hàng năm sau khi đạt công suất tối đa

Do tổng lượng tiêu thụ màng kim loại hàng năm ở Ôn Châu là khoảng 1800 tấn, để đáp ứng hơn nữa nhu cầu thị trường về màng kim loại ở Ôn Châu, công ty có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất màng kim loại ở Ôn Châu Tuy nhiên, một cổ đông khác của Wenzhou Tongfeng Electronic Materials Co, Ltd đã nói rõ rằng họ không có vốn để tiếp tục đầu tư Để nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường màng kim loại ở Ôn Châu và giúp công ty có được vị trí độc quyền nhất định trong sản xuất màng kim loại ở Ôn Châu, đồng thời để giảm chi phí và tăng hiệu quả, công ty có kế hoạch thành lập Chi nhánh Ôn Châu của kèo nhà cái 5 tại Ôn Châu Chi nhánh có vốn hoạt động là 5 triệu nhân dân tệ và có kế hoạch giới thiệu hai dây chuyền sản xuất màng kim loại Sau khi hoàn thành, nó sẽ có thể sản xuất khoảng 800 tấn màng kim loại hàng năm
Xin thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 10 năm 2002