Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-001

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2006

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của kèo nhà cái 5 năm 2006 được tổ chức vào ngày 23 tháng 1 năm 2006 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Tổng cộng có 4 cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông 4 cổ đông trên đại diện cho 94400000 cổ phần, trong đó có 94400000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 47,20% tổng số cổ phần của công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét, thông qua đề án thành lập công ty con
Có 94400000 phiếu hợp lệ, 94400000 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ do cổ đông tham gia biểu quyết nắm giữ
2 Đề xuất mua lại tài sản của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongling Weisikang đã được xem xét và thông qua
Do đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan nên ba cổ đông liên quan (đại diện cho 84960000 cổ phiếu) đã tránh biểu quyết về đề xuất này Các cổ đông tham gia biểu quyết về kiến ​​nghị này đại diện cho 9440000 cổ phần, với 9440000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ do cổ đông tham gia biểu quyết nắm giữ
3 Đề xuất mua lại dự án tụ điện đầu máy vận chuyển đường sắt đô thị của Tập đoàn Tongfeng đã được xem xét và phê duyệt
Do đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan nên ba cổ đông liên quan (đại diện cho 84960000 cổ phiếu) đã tránh biểu quyết về đề xuất này Các cổ đông tham gia biểu quyết về kiến ​​nghị này đại diện cho 9440000 cổ phần, với 9440000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ do cổ đông tham gia biểu quyết nắm giữ
Để biết chi tiết về các đề xuất trên, vui lòng tham khảo "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" và "Nhật báo chứng khoán" ngày 23 tháng 12 năm 2005

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​​​cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Chúng tôi tin rằng việc thông báo, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết của đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại hội đồng cổ đông của các công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp hội”, và các nghị quyết được hình thành tại cuộc họp này là hợp pháp và hợp lệ
Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 23 tháng 1 năm 2006