Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-003

Thông báo nghị quyết của cuộc họp lần thứ 23 của hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 và thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của công ty

Công ty và tất cả các thành viên kèo nhà cái bet188 đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 23 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 23 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 6 tháng 3 năm 2006 và được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2006 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Chủ tịch Chen Shengbin chủ trì Có 15 giám đốc dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 13 giám đốc tham dự Giám đốc ông Chang Rongqing và ông Chu Tiểu Mậu đều giao cho Chủ tịch ông Chen Shengbin và Giám đốc ông Wang Shouxin ủy thác cho Giám đốc ông Chu Tiểu Bình thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo kinh doanh năm 2005 của Tổng Giám đốc
15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
2 Xem xét và phê duyệt nội dung và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2005
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
3 Xem xét, thông qua báo cáo công tác năm 2005 của kèo nhà cái bet188 đồng quản trị
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2005
15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
5 Rà soát báo cáo nợ khó đòi năm 2005

Các đơn vị nợ khó đòi phát sinh trong quá trình hoạt động và có các khoản phải thu có thời hạn trên 5 năm và tất cả các đơn vị nợ đã đóng cửa hoặc phá sản về cơ bản, tổng số nợ xấu là 5965504,58 RMB sẽ được xóa
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
6 Xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 của công ty
Năm 2005, công ty đạt tổng lợi nhuận là 34581226,49 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 26100926,34 nhân dân tệ
Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều khoản của Hiệp kèo nhà cái bet188", quỹ dự trữ thặng dư theo luật định 10% trị giá 2719377,95 RMB đã được tích lũy (bao gồm quỹ dự trữ thặng dư theo luật định là 2719377,95 RMB, một công ty con đang nắm giữ Ôn Châu Tongfeng) 323940,20 nhân dân tệ, công ty mẹ được hưởng 299644,69 nhân dân tệ dựa trên tỷ lệ nắm giữ của 92,50%) và tích lũy 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định là 1359688,97 nhân dân tệ (trong đó công ty con đang nắm giữ Wenzhou Tongfeng đã tích lũy Sau quỹ phúc lợi công cộng theo luật định là 161970,10 RMB, công ty mẹ được hưởng 149822,34 RMB dựa trên tỷ lệ nắm giữ là 92,50%), cộng với lợi nhuận chưa phân phối được chuyển sang năm RMB 119619019,37, trừ Tỷ lệ phân chia lợi nhuận năm 2004 là 20000000,00 RMB (cổ tức bằng tiền mặt là 1 RMB (đã bao gồm thuế) được chia cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu) Lợi nhuận có thể phân phối cho các cổ đông trong năm nay là 121640878,79 RMB
Kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty trong năm 2005 là: dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 200 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2005, công ty có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 0,5 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu, 3 cổ phiếu thưởng cho mỗi 10 cổ phiếu và 2 cổ phiếu bổ sung từ quỹ dự trữ công Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên vẫn cần phải trình đại kèo nhà cái bet188 cổ đông thường niên xem xét
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
7 Xem xét, thông qua đề án đổi mới công ty kế toán
Do tổ chức kiểm toán Công ty kế toán An Huy Huapu do công ty và giám đốc công ty bổ nhiệm
kèo nhà cái bet188 đồng quản trị quyết định tiếp tục chỉ định Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong thời hạn một năm và trình đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông của công ty ủy quyền cho kèo nhà cái bet188 đồng quản trị xác định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và tham khảo các quy định liên quan
Năm giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến ​​độc lập Họ tin rằng Công ty Kế toán An Huy Huapu có thể tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và "Hệ thống kế toán doanh nghiệp" trong quá trình kiểm toán của công ty trong nhiều năm qua và các báo cáo tài chính được ban hành đã phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên bổ nhiệm lại Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kế toán và kiểm toán năm 2006 của công ty
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
8 Xem xét, thông qua đề án đổi mới công ty luật
Do công ty luật Anhui Antaida Law Firm do công ty thuê đã hết thời hạn, kèo nhà cái bet188 đồng quản trị của công ty đã quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty luật An Huy Antaida cung cấp dịch vụ tư vấn chứng khoán cho công ty và làm luật sư nhân chứng cho cuộc họp cổ đông, kèo nhà cái bet188 đồng quản trị và ban kiểm soát trong thời hạn một năm
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
9 Rà soát, thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2006
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
10 Thảo luận và phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2006
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Năm giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng kế hoạch
Hoàn toàn có thể huy động được tâm huyết của những người điều hành công ty và đồng ý trình phương án lên đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông xem xét
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
11 Đề án điều chỉnh cơ cấu tổ chức đã được xem xét và thông qua từng hạng mục
1 Xem xét, thông qua đề án thành lập chi nhánh tụ điện đặc biệt
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
2 Xem xét, thông qua đề án thành lập bộ phận kinh doanh tụ điện đặc biệt
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
3 Xem xét thông qua đề án sáp nhập Chi nhánh Phim Tụ điện 1 và Chi nhánh 2
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
4 Thảo luận, thông qua cơ cấu thể chế bãi bỏ ngành Tụ điện màng và ngành Tụ điện
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
5 Thảo luận, thông qua việc sáp nhập Tổng cục và An ninh
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

Nhiệm kỳ của ban giám đốc thứ ba của công ty sẽ hết hạn từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 4 năm 2006,
Theo các quy định liên quan của "Luật Công ty", "Ý kiến ​​hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết" của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc và các điều khoản của công ty, kèo nhà cái bet188 đồng quản trị sẽ tiến hành một cuộc tổng tuyển cử kèo nhà cái bet188 đồng quản trị thứ tư gồm 11 giám đốc, trong đó có 4 giám đốc độc lập kèo nhà cái bet188 đồng quản trị thứ ba của công ty đã đề cử ông Chen Shengbin, ông Cheng Rongshun, ông Wang Xiaoyun, ông Ma Yongxin, ông Chu Xiaomao, ông Wang Shouxin, ông Chu Tiểu Bình, ông Xie Chaohua, ông Wei Wei, ông Fan Chenggao và ông Zhang Benzhao làm ứng cử viên cho phiên họp kèo nhà cái bet188 đồng quản trị thứ tư của công ty Trong số đó, ông Xie Chaohua, ông Wei Wei, ông Fan Chenggao và ông Zhang Benzhao là những ứng cử viên cho vị trí giám đốc độc lập trong phiên họp thứ 4 của kèo nhà cái bet188 đồng quản trị công ty Vui lòng xem tệp đính kèm 1 để biết sơ yếu lý lịch của từng ứng viên giám đốc
Ban giám đốc đã biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên giám đốc và kết quả biểu quyết như sau:
1 Về việc đề cử ông Chen Shengbin làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 kèo nhà cái bet188 đồng quản trị công ty
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Chen Shengbin đã bỏ phiếu trắng cho kiến ​​nghị này
2 Về việc đề cử ông Cheng Rongshun làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 kèo nhà cái bet188 đồng quản trị công ty
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Cheng Rongshun đã bỏ phiếu trắng về kiến ​​nghị này
3 Về việc đề cử ông Vương Hiểu Vân làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 kèo nhà cái bet188 đồng quản trị công ty
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Wang Xiaoyun đã bỏ phiếu trắng cho kiến ​​nghị này
4 Về việc đề cử ông Ma Yongxin làm ứng cử viên giám đốc cho phiên họp thứ 4 kèo nhà cái bet188 đồng quản trị công ty
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Ma Yongxin đã bỏ phiếu trắng đối với kiến ​​nghị này
5 Về việc đề cử ông Chu Tiểu Mậu ứng cử chức vụ Giám đốc kèo nhà cái bet188 đồng quản trị khóa 4
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Chu Tiểu Mậu đã bỏ phiếu trắng đối với kiến ​​nghị này
6 Về việc đề cử ông Wang Shouxin làm ứng cử viên HĐQT cho kỳ họp thứ 4 HĐQT công ty
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Wang Shouxin đã bỏ phiếu trắng cho kiến ​​nghị này
7 Về việc đề cử ông Chu Tiểu Bình làm ứng viên HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Chu Tiểu Bình đã bỏ phiếu trắng về kiến ​​nghị này
8 Về việc giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập cho phiên họp thứ 4 kèo nhà cái bet188 đồng quản trị Công ty Xie Chaohua
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Xie Chaohua đã bỏ phiếu trắng về kiến ​​nghị này
9 Về việc đề cử ông Wei Wei làm ứng viên HĐQT độc lập cho HĐQT công ty khóa 4
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Wei Wei đã bỏ phiếu trắng về kiến ​​nghị này
10 Về việc đề cử ông Fan Chenggao làm ứng viên thành viên HĐQT độc lập cho HĐQT công ty khóa 4
Có 14 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Fan Chenggao đã bỏ phiếu trắng về kiến ​​nghị này
11 Về việc đề cử ông Zhang Benzhao làm ứng viên HĐQT độc lập cho HĐQT công ty khóa 4
Có 15 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Năm giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng phiên họp thứ ba
Các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ của mình không vi phạm pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, không làm tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông vừa và nhỏ Năm giám đốc độc lập đã xem xét lý lịch cá nhân và thông tin liên quan của các ứng cử viên giám đốc do ban giám đốc thứ ba của công ty giới thiệu và tin rằng các ứng cử viên trên đáp ứng luật pháp, quy định và các quy định liên quan của "Điều khoản của Hiệp kèo nhà cái bet188" đối với chức vụ giám đốc kèo nhà cái bet188 đồng quản trị của công ty đã đề cử ứng cử viên giám đốc và kết quả biểu quyết tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định có liên quan của “Điều lệ Công ty” Năm thành viên HĐQT độc lập đã thống nhất các ứng cử viên vào HĐQT thứ 4 do HĐQT công ty giới thiệu và thống nhất trình đại kèo nhà cái bet188 cổ đông xem xét
Các ứng cử viên Giám đốc nêu trên sẽ được đệ trình lên đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông của công ty để bầu theo phương thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông thông qua Các ứng cử viên giám đốc độc lập sẽ được trình đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông thảo luận sau khi được Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải xem xét và không có ý kiến ​​phản đối Vui lòng xem Phụ lục 2 để biết chi tiết về tuyên bố của ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập và tuyên bố của ứng cử viên

(1) Thời gian họp: 9h00 ngày 18/4/2006
(2) Địa điểm họp: Phòng họp 3, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Xem lại báo cáo công việc của ban giám đốc năm 2005 của công ty
2 Xem xét báo cáo công tác năm 2005 của Ban Kiểm soát công ty
3 Xem lại báo cáo và tóm tắt thường niên năm 2005 của công ty
4 Xem lại báo cáo tài chính năm 2005 của công ty
5 Xem lại phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 của công ty
6 Xem xét đề nghị đổi mới công ty kế toán
7 Xem xét đề xuất đổi mới công ty luật
8 Rà soát phương án tiền lương năm 2006
9 Rà soát các chỉ số đánh giá hoạt động kinh tế năm 2006
10 Xem xét đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty theo từng hạng mục
11 Xem xét tờ trình sửa đổi quy chế tiến hành họp đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông từng hạng mục
12 Xem xét đề nghị bầu lại kèo nhà cái bet188 đồng quản trị theo từng hạng mục
Kiến nghị này sẽ được biểu quyết thông qua bỏ phiếu tích lũy
13 Xem xét đề nghị tổng tuyển cử Ban kiểm soát theo từng hạng mục
Kiến nghị này sẽ được biểu quyết bằng cách bỏ phiếu tích lũy
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 11 tháng 4 năm 2006 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại kèo nhà cái bet188:
1 Cổ đông là pháp nhân thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để làm thủ tục đăng ký
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký (Xem tệp đính kèm 3 để biết mẫu giấy ủy quyền)
4 Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
Ngày 17 tháng 4 năm 2006 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của cổ đông đã đăng ký tại ngày đăng ký cổ phần tại đại kèo nhà cái bet188 đồng cổ đông
6 Địa điểm đăng ký: Ban Thư ký kèo nhà cái bet188 đồng Điện tử Tongfeng
7 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại kèo nhà cái bet188 tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
8 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã bưu điện: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178
Đường truyền: 0562-2831965
Người liên hệ: Chu Tiểu Bình
Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 16 tháng 3 năm 2006