Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-004

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ bảy của Ban kiểm soát thứ ba của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên ban giám sát đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ bảy của Ban kiểm soát lần thứ ba kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 6 tháng 3 năm 2006 và được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2006 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì Đáng lẽ 5 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 5 giám sát viên có mặt Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt Báo cáo kinh doanh năm 2005 của Tổng Giám đốc
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
2 Xem xét và phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2005 của công ty
Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo và tóm tắt thường niên năm 2005 của công ty và nhất trí rằng:
1 Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2005 của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty
2 Nội dung và hình thức báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2005 của công ty tuân thủ các quy định của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Thông tin chứa đựng có thể phản ánh chân thực tình hình tài chính và quản lý kinh doanh năm 2005 của công ty cũng như các vấn đề khác từ mọi khía cạnh
3 Trước khi Ban kiểm soát công ty đưa ra ý kiến ​​này, không có nhân sự nào tham gia lập và soát xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định về bảo mật
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2005 của công ty
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo nợ xấu các khoản phải thu năm 2005
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
5 Xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 của công ty
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
6 Rà soát, thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2006
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
7 Rà soát, phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2006
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
8 Xem xét, thông qua nghị quyết về cuộc tổng tuyển cử Ban kiểm soát theo từng hạng mục
Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát lần thứ ba của Công ty sẽ hết hạn từ tháng 4 năm 2003 đến tháng 4 năm 2006 Theo quy định có liên quan của Luật Công ty và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành tổng tuyển cử Phiên họp thứ 4 của Ban Kiểm soát gồm có 3 Kiểm soát viên Phiên họp thứ ba của ban kiểm soát công ty đã đề cử bà Fang Yajun, ông Yan Yongwang và ông Chen Wenge làm ứng cử viên giám sát cho phiên họp thứ tư của ban kiểm soát công ty Trong số đó, ông Chen Wenge là người giám sát nhân viên được hội nghị đại diện nhân viên của công ty giới thiệu Vui lòng xem Phụ lục 4 để biết sơ yếu lý lịch của từng ứng viên giám sát
Cuộc họp đã biểu quyết từng hạng mục ứng cử viên cho chức vụ giám sát và kết quả như sau:
1 Về việc đề cử bà Fang Yajun làm ứng cử viên giám sát cho phiên họp thứ 4 của Ban kiểm soát công ty
Có 4 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Bà Fang Yajun đã bỏ phiếu trắng cho kiến ​​nghị này
2 Về việc đề cử ông Yan Yongwang làm ứng cử viên giám sát Ban Kiểm soát kỳ họp thứ 4 của công ty
Có 4 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Yan Yongwang đã bỏ phiếu trắng cho kiến ​​nghị này
3 Về việc đề cử ông Chen Wenge làm ứng cử viên giám sát cho phiên họp thứ 4 của Ban kiểm soát công ty
Có 4 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Chen Wenge đã bỏ phiếu trắng cho kiến ​​nghị này
Các ứng cử viên Giám sát nêu trên sẽ được đệ trình lên đại hội đồng cổ đông của công ty để bầu theo phương thức bầu dồn phiếu Họ sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ ba năm kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông thông qua
9 Xem xét và thông qua báo cáo công tác thường niên năm 2005 của công ty của Ban kiểm soát
5 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Ban Kiểm soát đã giám sát và kiểm tra hoạt động của công ty trong năm 2005 Ban Kiểm soát tin rằng:
1 Hoạt động hợp pháp của công ty: Hội đồng quản trị của công ty hoạt động theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Quy tắc niêm yết, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật có liên quan năm 2005 Làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định được chuẩn hóa và hợp pháp Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình
2 Tình hình tài chính của công ty: Ban kiểm soát của công ty đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và chi tiết hệ thống tài chính và tình hình tài chính của công ty và tin rằng báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn do Công ty Kế toán An kèo nhà cái 5 Huapu ban hành cho báo cáo tài chính năm 2005 của công ty là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty
3 Khoản đầu tư thực tế từ số tiền kèo nhà cái 5 động được gần đây nhất của công ty: Tất cả số tiền kèo nhà cái 5 động được của công ty đều được đầu tư vào các dự án đã cam kết và không có việc sử dụng số tiền kèo nhà cái 5 động được trong năm 2005
4 Công ty mua bán tài sản: Trong kỳ báo cáo, theo nghị quyết của hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông, công ty đã mua lại 7,92 triệu cổ phiếu nhà nước của Tongling Sanke Electronics Co, Ltd và 2,48 triệu cổ phiếu nhà nước của Tongling Fenghua Electronics Co, Ltd do cổ đông kiểm soát Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) Company nắm giữ Nó cũng mua lại tài sản của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Tongling Viscon, một công ty con của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng, và dự án tụ điện đầu máy Giá giao dịch cho việc mua lại vốn cổ phần và tài sản nói trên được căn cứ vào giá trị định giá của các cơ quan thẩm định tài sản và có được thông qua đấu thầu rộng rãi thông qua các sàn giao dịch quyền tài sản Giá giao dịch hợp lý, không phát hiện giao dịch nội gián hay gây tổn hại đến lợi ích của cổ đông
5 Giao dịch liên quan của công ty: Trong kỳ báo cáo, các giao dịch liên quan phát sinh do hoàn cảnh khách quan của công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện hành vi xâm hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 16 tháng 3 năm 2006

Tệp đính kèm 1
Sơ yếu lý lịch ứng viên giám đốc
Ông Chen Shengbin: 59 tuổi, tốt nghiệp đại học, kỹ sư chính trị và kinh tế cao cấp Ông từng giữ chức vụ bí thư kiêm giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, giám đốc và bí thư đảng ủy Công ty Công nghiệp Điện tử Tongling, giám đốc và bí thư đảng ủy Nhà máy Tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling Ông được Bộ Công nghiệp Điện tử trao tặng danh hiệu Công nhân kiểu mẫu và “Đào tạo nhân lực ở nước ngoài có đóng góp xuất sắc” do Cục Quản lý Nhà nước về Chuyên gia nước ngoài trao tặng Ông là Bí thư Đảng ủy tổ chức cơ sở tiên tiến toàn quốc được Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khen thưởng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Tongling, Giám đốc Liên đoàn Doanh nhân An kèo nhà cái 5 và Hiệp hội Quản lý Doanh nhân An kèo nhà cái 5 Ông hiện là chủ tịch công ty và chủ tịch của Công ty Tập đoàn Tongfeng
Ông Cheng Rongshun: 57 tuổi, học đại học, kỹ sư chính trị cao cấp Ông từng giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng bộ Nhà máy Tongling Yunji, tỉnh An kèo nhà cái 5, Bí thư Chi bộ Đảng bộ Nhà máy Điện gia dụng Tongling, Giám đốc Văn phòng Công ty Máy móc Tongling, Bí thư Đảng bộ Nhà máy Linh kiện Vô tuyến số 2 Tongling, Bí thư Chi bộ Đảng bộ Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng Tongling, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Tongling Hiện nay, ông là phó chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy công ty, đồng thời là phó chủ tịch kiêm bí thư đảng ủy Công ty Tập đoàn Tongfeng
Ông Wang Xiaoyun: 43 tuổi, tốt nghiệp đại học, kỹ sư cao cấp Ông từng giữ chức vụ giám đốc sản xuất nhà máy sản xuất màng tụ điện của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kèo nhà cái 5 Tongfeng, phó giám đốc kiêm giám đốc kiêm giám đốc xưởng vẽ màng, phó tổng giám đốc tập đoàn Tongfeng và giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật linh kiện và vật liệu cơ bản điện tử An kèo nhà cái 5 trực thuộc công ty Ông hiện là giám đốc và tổng giám đốc của công ty
Ông Ma Yongxin: 48 tuổi, học đại học, kỹ sư Ông từng giữ chức vụ phó giám đốc kiêm giám đốc xưởng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, trưởng bộ phận sản xuất của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc Nhà máy linh kiện vô tuyến số 1 Tongling, phó tổng giám đốc Công ty tập đoàn Tongfeng, đồng thời là giám đốc kiêm tổng giám đốc công ty Ông hiện là giám đốc công ty kiêm giám đốc kiêm tổng giám đốc tập đoàn Tongfeng
Ông Chu Tiểu Mậu, 51 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng, kỹ sư Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên, phó trưởng phòng kiểm tra chất lượng, trưởng bộ phận, trợ lý giám đốc nhà máy, phó giám đốc sản xuất của Nhà máy linh kiện vô tuyến Tongling số 2, phó giám đốc kiêm giám đốc nhà máy thứ ba của Nhà máy tụ điện màng mỏng Tongling, giám đốc và phó bí thư đảng ủy Nhà máy Công nghiệp quân sự Tongling 4524, và phó tổng giám đốc Công ty (Tập đoàn) Điện tử An kèo nhà cái 5 Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty và phó tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Tongfeng
Ông Wang Shouxin: 52 tuổi, học đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ trưởng bộ phận cung ứng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, trưởng bộ phận bán hàng thứ hai của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc nhà máy sản xuất màng tụ điện của Tập đoàn Tongfeng, phó tổng giám đốc Công ty Tongwei, giám đốc chi nhánh bán hàng của công ty và phó tổng giám đốc của Tập đoàn Tongfeng Hiện tại anh là giám đốc công ty, giám đốc kinh doanh phim và phó tổng giám đốc tập đoàn Tongfeng
Anh Chu Tiểu Bình, 37 tuổi, tốt nghiệp đại học Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên tại Văn phòng Quản lý Chất lượng Tổng thể của Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng, kỹ sư tại Văn phòng Chuyển đổi Kỹ thuật của Tập đoàn Tongfeng, đồng thời là phó trưởng nhóm tài chính của trụ sở dự án công ty Hiện nay ông là giám đốc, thư ký hội đồng quản trị và giám đốc văn phòng kiểm tra hội đồng quản trị công ty
Ông Xie Chaohua, 47 tuổi, Tiến sĩ luật Ông có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam và Đại học Paris ở Pháp Ông từng là cán bộ của Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc, thực tập sinh tại Cục Quan hệ Đối ngoại và Phát triển của Trụ sở Liên minh Châu Âu, đối tác của Công ty Luật Dazhong Xuye Bắc Kinh, giám đốc Công ty Luật Xie Chaohua Bắc Kinh, và là cán bộ của Viện Quản lý và Hệ thống Kinh tế thuộc Văn phòng Tái cơ cấu của Hội đồng Nhà nước Ông hiện là đối tác của Công ty Luật Tianyin Bắc Kinh và là giám đốc độc lập của công ty
Ông Wei Wei: 50 tuổi, Tiến sĩ kinh tế, giáo sư, hướng dẫn viên tiến sĩ Ông nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế tại Đại học An kèo nhà cái 5 và Đại học Nhân dân Trung Quốc, Trường Cao học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Ông từng là giáo viên tại Đại học Sư phạm An kèo nhà cái 5, giáo viên và trưởng khoa Kinh tế tại Đại học An kèo nhà cái 5, đồng thời là phó hiệu trưởng Đại học An kèo nhà cái 5 Ông hiện là chủ tịch Học viện Khoa học Xã hội An kèo nhà cái 5 và là giám đốc độc lập của công ty
Ông Fan Chenggao: 59 tuổi, giáo sư, người hướng dẫn tiến sĩ Ông từng là kỹ thuật viên tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, phó giám đốc Nhà máy Vô tuyến ở An Khánh, tỉnh An kèo nhà cái 5, đồng thời là trợ giảng, giảng viên, giám đốc bộ phận và phó tổng thư ký tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Ông hiện là giáo sư và giám sát tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đồng thời là giám đốc độc lập của công ty
Ông Zhang Benzhao: 43 tuổi, đang làm tiến sĩ quản lý, phó giáo sư, trợ giảng thạc sĩ Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu và Giảng dạy Kinh tế Thương mại, Phòng Nghiên cứu và Giảng dạy Thống kê Kế toán, Bí thư Chi bộ Đảng ủy Ban Cán bộ Đại học Công nghệ Hợp Phì Ông hiện là Phó Giám đốc Khoa Kinh tế của Trường Kinh tế Nhân văn thuộc Đại học Công nghệ Hợp Phì, thành viên cấp cao của Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế và Công nghệ Trung Quốc, giám đốc điều hành của Hiệp hội Tài chính An kèo nhà cái 5, đồng thời là thành viên Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư của Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Chính quyền Nhân dân tỉnh An kèo nhà cái 5

Đính kèm 2
Tuyên bố đề cử Giám đốc độc lập của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd
Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5, người được đề cử, hiện đã đưa ra tuyên bố công khai về việc đề cử ông Xie Chaohua, ông Wei Wei, ông Fan Chenggao và ông Zhang Benzhao làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ tư của hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5 Không có mối quan hệ nào giữa những người được đề cử và kèo nhà cái 5 ảnh hưởng đến tính độc lập của những người được đề cử Tuyên bố cụ thể như sau:
Việc đề cử này được thực hiện sau khi đã hiểu đầy đủ về nghề nghiệp, trình độ học vấn, chức danh chuyên môn, kinh nghiệm làm việc chi tiết, tất cả các công việc bán thời gian, vv của người được đề cử Người được đề cử đã đồng ý bằng văn bản để làm ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ tư của Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5 và người đề cử tin rằng người được đề cử
1 Đủ điều kiện làm giám đốc của công ty niêm yết theo quy định của pháp luật, quy định hành chính và các quy định khác có liên quan;
2 Tuân thủ các điều kiện làm việc được quy định trong điều lệ hiệp hội của kèo nhà cái 5;
3 Có tính độc lập theo yêu cầu của "Ý kiến hướng dẫn về việc thiết lập hệ thống giám đốc độc lập trong các công ty niêm yết" của Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc:
1 Cả người được đề cử, các thành viên gia đình trực hệ hoặc các mối quan hệ xã hội quan trọng của anh ta đều không làm việc tại kèo nhà cái 5 hoặc các công ty liên kết của nó;
2 Người được đề cử và các thành viên gia đình trực hệ của họ không phải là cổ đông nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp 1% số cổ phần đã phát hành của công ty niêm yết và không nằm trong số 10 cổ đông lớn nhất của công ty niêm yết;
3 Người được đề cử và các thành viên gia đình trực tiếp của người đó không làm việc trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp trên 5% số cổ phiếu đã phát hành của công ty niêm yết và họ cũng không làm việc trong năm đơn vị cổ đông hàng đầu của công ty niêm yết;
4 Người được đề cử không có ba điều kiện trên trong năm qua;
5 Người được đề cử không phải là người cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật và các dịch vụ khác cho công ty niêm yết và các doanh nghiệp liên kết của công ty niêm yết
4 Bao gồm cả kèo nhà cái 5, số lượng công ty niêm yết mà người được đề cử đồng thời làm giám đốc độc lập không được vượt quá 5
Người đề cử đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Người đề cử hoàn toàn hiểu được những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật

Người đề cử: Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Ngày 16 tháng 3 năm 2006 tại Đồng Lăng, An kèo nhà cái 5
Tuyên bố của ứng cử viên cho vị trí Giám đốc độc lập của kèo nhà cái 5
Những người tuyên bố, Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao, với tư cách là ứng cử viên giám đốc độc lập cho phiên họp thứ tư của Hội đồng quản trị của An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd, hiện đã công khai tuyên bố rằng không có mối quan hệ nào giữa họ và An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd ảnh hưởng đến sự độc lập của tôi trong nhiệm kỳ giám đốc độc lập của công ty Tuyên bố cụ thể như sau:
1 Tôi, các thành viên gia đình trực hệ của tôi và các mối quan hệ xã hội quan trọng không làm việc cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
2 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 1% số cổ phiếu đã phát hành của công ty trở lên;
3 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không phải là mười cổ đông lớn nhất của công ty;
4 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không nắm giữ chức vụ trong bất kỳ đơn vị cổ đông nào trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ từ 5% số cổ phiếu đã phát hành của công ty trở lên;
5 Tôi và các thành viên gia đình trực hệ của tôi không giữ chức vụ trong 5 cổ đông lớn nhất của công ty;
6 Tôi không mắc bất kỳ bệnh nào được liệt kê trong năm mục đầu tiên trong năm qua;
7 Tôi chưa cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, pháp lý, quản lý, tư vấn kỹ thuật hoặc các dịch vụ khác cho công ty hoặc các doanh nghiệp liên kết của công ty;
8 Tôi chưa nhận được các lợi ích bổ sung, chưa được tiết lộ khác từ công ty niêm yết, các cổ đông lớn hoặc các tổ chức và cá nhân có liên quan;
9 Tôi đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong điều lệ công ty
Ngoài ra, bao gồm cả An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd, số lượng công ty niêm yết mà tôi làm giám đốc độc lập không vượt quá 5
Tôi hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của các giám đốc độc lập và đảm bảo rằng tuyên bố trên là đúng, đầy đủ và chính xác và không chứa bất kỳ tuyên bố sai lệch hoặc yếu tố gây hiểu lầm nào Tôi hoàn toàn hiểu những hậu quả có thể xảy ra khi đưa ra những tuyên bố sai sự thật Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải có thể xác nhận trình độ chuyên môn và tính độc lập của tôi dựa trên tuyên bố này Trong nhiệm kỳ làm giám đốc độc lập của công ty, tôi sẽ tuân thủ các quy tắc, quy định, thông báo do Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc ban hành và các yêu cầu trong quy chế kinh doanh của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, chấp nhận sự giám sát của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian và năng lượng để thực hiện nhiệm vụ của mình, đưa ra các phán đoán độc lập và không bị ảnh hưởng bởi các cổ đông lớn của công ty, những người kiểm soát thực tế hoặc các đơn vị, cá nhân khác có lợi ích trong công ty

Người khai: Tạ Triều Hoa, Vi Vi, Phàn Thành Cao, Trương Benzhao
　Ngày 16 tháng 3 năm 2006 tại Đồng Lăng, An kèo nhà cái 5

Đính kèm 3
Giấy ủy quyền

Tôi ủy quyền đầy đủ cho Ông (Bà) đại diện cho công ty (cá nhân) chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của kèo nhà cái 5 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội
Người được ủy thác (chữ ký): Người được ủy thác (chữ ký):
Số ID của người được ủy thác: Số ID của người được ủy thác:

Thẻ tài khoản cổ đông của khách hàng:

Đính kèm 4
Sơ yếu lý lịch của ứng viên giám sát
Bà Fang Yajun, 52 tuổi, đại học, kỹ sư chính trị Ông từng giữ chức Chủ tịch công đoàn Nhà máy Đài phát thanh Tongling, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng Tongling, đồng thời là Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Công ty Tập đoàn Tongfeng Hiện nay, ông là Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Công ty, đồng thời là Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Công ty Tập đoàn Tongfeng
Ông Yan Yongwang, 52 tuổi, học trung học cơ sở, kế toán, làm việc tại Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng thành phố, Công ty Tập đoàn Tongfeng, đồng thời là Kế toán phòng Tài chính, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Phòng Quy chế Ông hiện là giám sát viên của công ty và giám đốc bộ phận tài chính của Công ty Tập đoàn Tongfeng
Anh Chen Wenge, 37 tuổi, tốt nghiệp đại học Ông từng giữ chức vụ trưởng ca cuộn phiếu và phó giám đốc phân xưởng thứ hai của Chi nhánh tụ điện màng mỏng của kèo nhà cái 5 Hiện tại, ông là trưởng ca của bộ phận sản xuất thứ hai của Công ty Tụ điện