Mã bảo mật:600237        Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2019-013

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị kèo nhà cái netết Kỳ họp lần thứ 2 Ban Kiểm soát khóa VIII

Ủy ban Kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các kèo nhà cái net định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2019Năm3tháng22Ra thông báo họp và tài liệu họp bằng văn bản cho toàn thể cấp trên của công ty vào ngày 11747_11774|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2019Năm4tháng2Trên đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy399Số Tòa nhà Văn phòng Công ty Khu công nghiệp Tongfeng Phòng hội nghị được tổ chức tại chỗ

4, Giám sát viên nên tham dự cuộc họp này của Ban kiểm soát3người, người giám sát thực sự có mặt3Mọi người

5, Cuộc họp Ban Kiểm soát này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Ban kiểm soát đã rà soát công ty2018Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí thống nhất:

（1)Công ty2018kèo nhà cái net trình chuẩn bị và xem xét báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các kèo nhà cái net định pháp luật có liên quan, Điều lệ Hiệp hội và các luật và kèo nhà cái net định liên quan khác

（2)Công ty2018Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các kèo nhà cái net định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo thường niên phản ánh công bằng về công ty2018Tình trạng tài chính hàng năm, kết quả hoạt động và các vấn đề khác

（3）2018, không có nhân sự nào của công ty tham gia vào việc lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm các kèo nhà cái net định về bảo mật

（4) Công ty bảo lãnh của Ban kiểm soát2018là đúng, chính xác và đầy đủ và không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

3, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo tài chính hàng năm và2019Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

4, Xem xét và thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Trong khi đó2018Lợi nhuận hàng năm có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là âm,2018Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần Ban kiểm soát cho rằng: đề xuất của Hội đồng quản trị công ty2018Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt kèo nhà cái net định tại Điều lệ công ty,Thống nhất trình kế hoạch lên hội đồng quản trị công ty và đại hội cổ đông xem xét

6, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

7, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

8, Sự xem xét và chấp thuận của giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2018Đề nghị kèo nhà cái netết toán lương hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

9, đã được xem xét và phê duyệt2019Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

10, công ty đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo công việc thường niên của Ban kiểm soát;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Ý kiến độc lập của Ban Kiểm soát:

（1) Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2018Công việc trong năm được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, kèo nhà cái net tắc niêm yết chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Điều lệ hiệp hội và các luật, kèo nhà cái net định khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra kèo nhà cái netết định khoa học và hợp lý, kèo nhà cái net trình chuẩn hóa và hợp pháp Giám đốc và người quản lý của công ty không vi phạm pháp luật, kèo nhà cái net định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2)Ý kiến độc lập của ban kiểm soát về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban kiểm soát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty Kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) chính là công ty2018Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được đưa ra cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

(3)Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ

Cuộc họp của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị về công ty2018đã được xem xét và đánh giá rằng công ty đã thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

(4)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Ý kiến của Ban kiểm soát về công ty2018Việc sử dụng và quản lý số tiền gây quỹ hàng năm đã được giám sát một cách hiệu quả và công ty tin rằngSố tiền gây quỹ được sử dụng phù hợp với các kèo nhà cái net định và yêu cầu của pháp luật, kèo nhà cái net định và văn bản kèo nhà cái net phạm có liên quan, đồng thời việc sử dụng số tiền gây quỹ được công bố kịp thời Không có vi phạm trong việc sử dụng và quản lý quỹ gây quỹ

Trong kỳ báo cáo,Xem xét toàn diện tình hình kinh tế hiện tại, điều kiện thị trường, điều kiện sản xuất và hoạt động của công ty, tình hình tài chính và kế hoạch phát triển chiến lược tổng thể của công ty trong tương lai, công ty đã kèo nhà cái netết định thu hẹp kèo nhà cái net mô2013kèo nhà cái net mô đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không còn xây dựng dây chuyền sản xuất thứ hai cho dự án nữa và toàn bộ số vốn huy động được còn lại sẽ được dùng để bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động cần thiết cho hoạt động sản xuất và vận hành của công tyBan kiểm soát cho rằng kèo nhà cái netết định giảm kèo nhà cái net mô đầu tư của dự án đầu tư huy động và bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động bằng số vốn huy động còn lại là dựa trên tình hình thực tế hiện tại và việc sử dụng hợp lý nguồn vốn huy động Công ty giảm kèo nhà cái net mô đầu tư của các dự án đầu tư huy động vốn và sử dụng số tiền huy động được còn lại cũng như tiền lãi để bổ sung vĩnh viễn vốn lưu động, điều này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động và giảm chi phí tài chính của công ty, điều này phù hợp với công ty và tất cả các cổ đôngsẽ không làm tổn hại đến kèo nhà cái netền và lợi ích hợp pháp của công ty và các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông vừa và nhỏ

Do công ty tổng hợp2018Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được hàng năm phản ánh trung thực việc lưu trữ và sử dụng số tiền huy động được của công ty

(5)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, công ty không mua hoặc bán tài sản

(6)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Đây là thông báo

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                                   2019Năm4tháng4日