Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-012

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 nhận định kèo nhà cái quản trị khóa 8

nhận định kèo nhà cái quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp nhận định kèo nhà cái quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào ngày2019Năm3tháng22Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax theo số 11877_11913|

3, Cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này được tổ chức vào2019Năm4tháng2Trên đường Cuihu 3, Khu phát triển kinh tế và công nghệ, thành phố Tongling, tỉnh An Huy399Số Tòa nhà Văn phòng Công ty Khu công nghiệp Tongfeng Phòng hội nghị được tổ chức tại chỗ

4, Những giám đốc sẽ tham dự cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này7người, giám đốc thực sự có mặt3Mọi người Vì lý do công việc, giám đốc ông Wang Guobin đã ủy quyền cho chủ tịch ông Tang Zhongmin, giám đốc ông Ying Zhuoxuan ủy quyền cho giám đốc ông Bao Junhua, giám đốc độc lập ông Li Liangbin và ông Chen Wuwei đều ủy quyền cho giám đốc độc lập ông Wen Donghua thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết

5, Cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị này do Chủ tịch ông Tang Zhongmin chủ trì Giám sát công ty và quản lý cấp caoĐã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp nhận định kèo nhà cái quản trị

1, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

2, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo công việc thường niên của nhận định kèo nhà cái quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

3, đã được xem xét và phê duyệt2018Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

4, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm và2019Báo cáo ngân sách tài chính hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

5, Xem xét và thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

2018Tổng dự phòng tổn thất tài sản hợp nhất của công ty trong năm862.8810000 nhân dân tệ, chuyển lại hoặc bán lại1,734.0610000 nhân dân tệ, xóa nợ2.79Mười nghìn nhân dân tệ

6, được công ty xem xét và phê duyệt2018Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Được kiểm toán bởi Công ty kế toán Huapu Tianjian (Công ty hợp danh chung đặc biệt)2018Lợi nhuận ròng hợp nhất hàng năm thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ953.0110000 nhân dân tệ, lợi nhuận chưa phân phối vào cuối kỳ-22,624.9310000 nhân dân tệ;2018Lợi nhuận ròng do công ty mẹ ghi nhận trong năm580.6910000 nhân dân tệ, cộng với lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ vào đầu năm-23,843.8110000 nhân dân tệ, thời hạn2018Lợi nhuận có thể chia cho cổ đông công ty mẹ vào cuối năm là-23,263.12Mười nghìn nhân dân tệ

Trong khi đó2018Lợi nhuận hàng năm có thể chia cho cổ đông của công ty mẹ là âm,2018Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm là: không phân phối, cũng không chuyển đổi quỹ dự phòng thành vốn cổ phần Phương án phân phối lợi nhuận trên vẫn cần phải nộp cho công ty2018Đại nhận định kèo nhà cái cổ đông thường niên xem xét

7, Xem xét thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Do tổ chức kiểm toán Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) do công ty chỉ định đã hết hạn, dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban kiểm toán của nhận định kèo nhà cái quản trị đệ trình và đề xuất đổi mới công ty kế toán, đồng thời kết hợp với tư cách là Kế toán viên công chứng được chứng nhận Huapu Tianjian LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Huapu Tianjian Certified Public Accounts LLP (Quan hệ đối tác chung đặc biệt) với tư cách là công ty2019Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, thời gian bổ nhiệm dự kiến là một năm Đại nhận định kèo nhà cái cổ đông công ty sẽ trình đại nhận định kèo nhà cái cổ đông ủy quyền cho nhận định kèo nhà cái quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét cẩn thận đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập và tin rằngCông ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) có mặt trong công ty2018Trong quá trình kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm, chúng tôi đã tận tâm thực hiện nhiệm vụ của mình, tiến hành kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, đồng thời hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty nên tiếp tục thuê Công ty kế toán Huapu Tianjian (Đối tác chung đặc biệt) làm công ty2019Cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ hàng năm

8, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để biết chi tiết về đề xuất này2018Báo cáo đặc biệt về việc lưu trữ và sử dụng thực tế số tiền gây quỹ hàng năm

9, đã được xem xét và phê duyệt2018Báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ hàng năm;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

2018Để biết chi tiết về báo cáo tự đánh giá kiểm soát nội bộ, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (）。

10, Xem xét và phê duyệt các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2018Đề nghị quyết toán lương hàng năm

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bỏ phiếu

Theo công ty2017《2018Đề xuất hàng năm về thù lao của Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân viên quản lý cấp cao”, Ủy ban Thù lao và Đánh giá của nhận định kèo nhà cái quản trị đã xem xét các giám đốc, giám sát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty2018Việc thanh toán lương hàng năm đã được xem xét cho giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2018Tổng tiền lương hàng năm là241.44Mười nghìn tệ (trước thuế), vui lòng liên hệ công ty để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên2018Báo cáo thường niên Mức lương trên là2018Tổng thù lao hàng năm mà các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được

11, đã được xem xét và phê duyệt2019Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao;

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0phiếu bầu, phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại nhận định kèo nhà cái cổ đông xem xét

12, đã được xem xét và phê duyệtGiới thiệu2018Đề xuất ghi nhận phần giao dịch hàng ngày của các bên liên quan vượt quá mong đợi；

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc liên quan: Tang Zhongmin, Bao Junhua, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo "Giới thiệu2018Thông báo xác nhận giao dịch liên kết hàng ngày hàng năm vượt quá ước tính》。

13, được xem xét và phê duyệt về công ty2018Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2019Đề xuất về ước tính giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này3bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bình chọn

Các giám đốc liên quan: Tang Zhongmin, Bao Junhua, Ying Zhuoxuan và Wang Guobin đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng công ty đã2018Công ty đã xác nhận rằng giao dịch với các bên liên quan hàng ngày vượt quá mong đợi2018Các giao dịch liên quan hàng ngày tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và các cổ đông Công ty2019Các giao dịch liên quan hàng ngày có thể tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên khu vực, Việc giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu2018Trạng thái thực thi các giao dịch liên quan hàng ngày và2019

14、Thảo luận và phê duyệt việc triệu tập2018Tờ trình Đại nhận định kèo nhà cái cổ đông thường niên

Đồng ý với công ty2019Năm4tháng26Được tổ chức vào (Thứ Sáu)2018Đại hội cổ đông thường niên, vui lòng tham khảo công ty để biết chi tiết2018Thông báo họp Đại nhận định kèo nhà cái cổ đông thường niên

Các đề xuất 2, 3, 4, 6, 7, 10 và 11 nêu trên sẽ được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe:

1、Lắng nghe các giám đốc độc lập2018Báo cáo công việc hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）；

2, Lắng nghe Ủy ban Kiểm toán của nhận định kèo nhà cái quản trị Công ty2018Báo cáo hiệu suất hàng năm (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）。

Đây là thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          2019Năm4tháng4日