Mã bảo mật:600237      Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2019-010

kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại kèo nhà cái hom nay lần thứ nhất kèo nhà cái hom nay đồng quản trị khóa VIII

kèo nhà cái hom nay đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

1 Triệu tập họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái hom nay"

2, Cuộc họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị này được tổ chức vào ngày2019Năm3tháng15Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới tất cả các giám đốc, kiểm soát viên và điều hành cấp cao của công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị này được tổ chức vào2019Năm3tháng26Nó được tổ chức ngay tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty ở Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy vào cùng ngày

4, Những giám đốc nên tham dự cuộc họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị này7người, giám đốc thực sự có mặt5Mọi người Vì lý do công việc, giám đốc ông Wang Guobin đã giao cho giám đốc ông Tang Zhongmin,Giám đốc ông Ying Zhuoxuan ủy quyền cho giám đốc ông Bao Junhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết

5, Cuộc họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị này do ông Tang Zhongmin chủ trì Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến ​​của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái hom nay đồng quản trị

1, xem xét và thông qua đề án bầu Chủ tịch công ty

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

kèo nhà cái hom nay đồng quản trị thứ tám đã bầu ông Tang Zhongmin làm chủ tịch kèo nhà cái hom nay đồng quản trị thứ tám của công ty,Thời hạn là ba năm Sơ yếu lý lịch của ông Tang Zhongmin có thể được tìm thấy trong công ty2019Năm3tháng9Thông báo ngày

2, xem xét và thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty, thư ký kèo nhà cái hom nay đồng quản trị và người đại diện chứng khoán theo từng hạng mục

Tôi đồng ý với kiến nghị này7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bình chọn

Được đề cử bởi ông Tang Zhongmin, Chủ tịch công ty, kèo nhà cái hom nay đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Bao Junhua làm tổng giám đốc công ty; ông Xu Wenhuan làm thư ký kèo nhà cái hom nay đồng quản trị công ty; và bà Li Jun là đại diện chứng khoán của công ty Nhiệm kỳ của các nhân sự trên là ba năm

Chi tiết sơ yếu lý lịch của anh Bao Junhua vui lòng xem tại công ty2019Năm3tháng9Thông báo ngày Vui lòng xem tệp đính kèm về sơ yếu lý lịch của ông Xu Wenhuan và bà Li Jun

3, xem xét và thông qua đề án bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty và Giám đốc tài chính theo từng hạng mục

Tôi đồng ý với kiến nghị này7phiếu bầu, cả hai đều phản đối0phiếu bầu và phiếu trắng0Bình chọn

Được đề cử bởi ông Bao Junhua, tổng giám đốc công ty,kèo nhà cái hom nay đồng quản trị bổ nhiệm ông Fang Xigang, ông Li Baijun, ông Chu Songchao và ông Lin Zheng làm Phó tổng giám đốc công ty với nhiệm kỳ 3 năm; và ông Jiang Jinwei được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của công ty với nhiệm kỳ ba năm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất bổ nhiệm quản lý cấp cao nêu trên và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng những nhân sự trên đã đáp ứng các quy định liên quan của pháp luật, quy định và "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái hom nay" liên quan đến trình độ của các nhà quản lý cấp cao Thủ tục bầu cử và kết quả biểu quyết của kèo nhà cái hom nay đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định có liên quan tại “Điều lệ Công ty”

Xin vui lòng xem tệp đính kèm để biết sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên

5, đã xem xét và thông qua đề nghị điều chỉnh thành viên ủy ban đặc biệt của kèo nhà cái hom nay đồng quản trị

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Ban giám đốc mới của công ty đã được thành lập Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, thành viên của 4 ủy ban đặc biệt trực thuộc kèo nhà cái hom nay đồng quản trị đã được điều chỉnh như sau:

Thành viên Ủy ban Chiến lược: Chủ tịch Ông Tang Zhongmin, Giám đốc Bao JunhuaÔng, Giám đốc Ông Ying Zhuoxuan Chủ tịch ông Tang Zhongmin là người triệu tập

Các thành viên trong Tiểu ban Đề cử: Giám đốc Độc lập Ông Li Liangbin, Giám đốc Độc lập Ông Wen Donghua, Giám đốc Ông Bao Junhua Giám đốc độc lập ông Li Liangbin đóng vai trò là người triệu tập

Các thành viên của Ủy ban Thù lao và Thẩm định: Giám đốc Độc lập Ông Chen Wuwei, Giám đốc Độc lập Ông Li Liangbin, Chủ tịch Ông Tang Zhongmin Giám đốc độc lập ông Chen Wuwei đóng vai trò là người triệu tập

Thành viên Tiểu ban Kiểm toán: Giám đốc Độc lập Ông Wen Donghua, Giám đốc Độc lập Ông Chen Wuwei và Giám đốc Ông Bao Junhua Giám đốc độc lập ông Wen Donghua đóng vai trò là người triệu tập

Đây là thông báo