Mã chứng khoán:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số: Chuyên nghiệp2011-007

kèo nhà cái 5

2010công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

kèo nhà cái 52010Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức2011Năm4tháng22Được tổ chức tại phòng hội nghị trên tầng hai của Chi nhánh Sơn phủ của Khu công nghiệp kèo nhà cái 5, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, số 105261người, đại diện cho số lượng cổ phần94,561,280cổ phần, bao gồm số quyền biểu quyết hợp lệ94,561,280cổ phiếu, chiếm tổng số cổ phần của công ty23.64%Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch công ty và thành viên công ty chủ trìGiám đốc, giám sát viên, quản lý cấp caoLuật sư nhân sự và nhân chứng tham dự cuộc họp Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:

1 Xem xét và phê duyệt2010Báo cáo công việc thường niên của Ban Giám đốc;

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280chia sẻ, bình chọn94,561,280Chia sẻ, bỏ phiếu chống0chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

II Xem xét và phê duyệt2010Báo cáo công việc thường niên của Ban Kiểm soát;

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280chia sẻ, bỏ phiếu đồng ý94,561,280Chia sẻ, bỏ phiếu chống0chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

3 Xem xét và phê duyệt2010Báo cáo công việc hàng năm của thành viên HĐQT độc lập;

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280Chia sẻ, đồng ý bình chọn94,561,280Chia sẻ, bỏ phiếu chống0chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

4 Xem xét và phê duyệt2010Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280chia sẻ, bỏ phiếu đồng ý94,561,280Chia sẻ, bỏ phiếu chống0Chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

5 Xem xét và phê duyệt2010Báo cáo tài chính hàng năm;

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280chia sẻ, bỏ phiếu đồng ý94,561,280chia sẻ, bỏ phiếu chống0Chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

6 Xem xét và phê duyệt của công ty2010Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Năm nay sẽ không phân chia lợi nhuận và quỹ dự phòng cũng sẽ không được chuyển thành vốn cổ phần

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280Chia sẻ, bình chọn94,561,280Chia sẻ, bỏ phiếu chống0Chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

7 Xem xét và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đại hội quyết định tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) làm công ty2011Cơ quan kiểm toán tài chính hàng năm, thời gian bổ nhiệm dự kiến là một năm Đại hội đồng cổ đông công ty cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của họ căn cứ vào điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280chia sẻ, đồng ý bỏ phiếu94,561,280chia sẻ, bỏ phiếu chống0Chia sẻ, bỏ phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

8 Xem xét và phê duyệt2011Kế hoạch lương hàng năm;

Phiếu bầu hợp lệ94,561,280Chia sẻ, đồng ý bình chọn94,561,280Chia sẻ, bỏ phiếu chống0cổ phiếu, phiếu trắng0cổ phần, số phiếu tán thành chiếm số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại cuộc họp100%。

Đại hội đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Họ tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ Công ty Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần này là hợp pháp và có hiệu lực

Xin thông báo

                                    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2011Năm 4Tháng 22日