kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Hội đồng quản trị lần thứ 5

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 52011Năm4tháng18Gửi bằng chuyển phát tận tay hoặc fax vào 9145_9163| và trên2011Năm4tháng22Nó được tổ chức tại phòng họp trên tầng hai của Chi nhánh Sơn phủ Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling Cuộc họp do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì Giám đốc nên có mặt tại cuộc họp7Con người, đạo diễn thực tế6Giám đốc ông Li Jianhua giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên của công ty, một số giám đốc điều hành cấp cao và các luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

一、Có7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2011Báo cáo quý I

二、为7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua quyết định trở thành công ty con sở hữu 100%---Đề xuất bảo lãnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng

Đồng ý trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn----Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng áp dụng Nhân dân tệ từ Chi nhánh Ngân hàng CITIC Trung Quốc Chi nhánh Hợp Phì2000Hạn mức tín dụng toàn diện 10000 nhân dân tệ cung cấp bảo đảm trách nhiệm chung với thời hạn bảo lãnh là hai năm Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc cung cấp bảo lãnh bên ngoài

Ba, với7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và "Hệ thống làm việc thư ký của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5" đã được xem xét và phê duyệt

"Chế độ làm việc của Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5"Xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết。

Xin thông báo

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

2011Năm4tháng22日