Thông báo về nghị quyết cuộc họp lần thứ 20 của Hội đồng quản trị lần thứ 5 kèo nhà cái 5 và thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của kèo nhà cái 5 báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung kèo nhà cái 5 báo

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 5 của kèo nhà cái 5 lần thứ 20 được gửi trực tiếp hoặc fax vào ngày 27 tháng 2 năm 2012 và được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 2012 tại phòng họp tầng 2 Chi nhánh Sơn phủ Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling Cuộc họp do Chủ tịch Vương Hiểu Vân chủ trì Có 7 giám đốc dự kiến sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế có 6 người tham dự Giám đốc ông Li Jianhua giao cho Chủ tịch ông Wang Xiaoyun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 của Tổng Giám đốc đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua; 2 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2011 đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

3 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo công tác thành viên HĐQT độc lập năm 2011 đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

4 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nội dung và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2011 đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

5 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Báo cáo tài chính thường niên năm 2011 đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

6 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về trích lập dự phòng giảm giá tài sản đã được kèo nhà cái 5 qua;

Năm 2011, công ty đã trích lập dự phòng giảm giá tương ứng cho nhiều tài sản bị suy giảm giá trị khác nhau, tổng trị giá là 22,3568 triệu RMB Trong đó, dự phòng nợ xấu là 6,0804 triệu RMB; dự phòng khấu hao hàng tồn kho là 10,3638 triệu RMB; dự phòng giảm giá tài sản cố định là 5,9126 triệu RMB

7 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của công ty đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Lợi nhuận ròng của công ty thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ trong năm 2011 là 47190225,25 nhân dân tệ và lợi nhuận chưa phân phối là 11151745,58 nhân dân tệ; lợi nhuận ròng do công ty mẹ thực hiện là 37443261,91 nhân dân tệ, không bao gồm khoản dự phòng lợi nhuận theo luật định trong năm

Khoản dự trữ còn lại là 660969,46 RMB, cộng với lợi nhuận chưa phân phối của công ty mẹ vào đầu năm - 30833567,33 RMB Tính đến năm 2011, lợi nhuận mà công ty mẹ có thể phân phối cho các cổ đông là 5948725,12 RMB

Do số lợi nhuận nhỏ có thể phân phối cho cổ đông trong năm nay, hội đồng quản trị đã quyết định không phân phối lợi nhuận vào cuối năm 2011, cũng như không chuyển dự trữ công thành vốn cổ phần Nguồn vốn chưa phân bổ sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh của công ty

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Các giám đốc độc lập nhất trí rằng lợi nhuận vào cuối năm 2011 sẽ không được phân phối và quỹ dự phòng cũng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần Nguồn vốn chưa phân bổ sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh doanh của công ty

8 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc đổi mới bổ nhiệm công ty kiểm toán đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Do công ty tham gia tổ chức kiểm toán đã hết thời hạn, Công ty TNHH Kế toán Huapu Tianjian (Bắc Kinh), dựa trên bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban Kiểm toán của Hội đồng quản trị đệ trình và đề nghị đổi mới của công ty kế toán, đồng thời kết hợp với tư cách là Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty cho năm 2012, với nhiệm kỳ dự kiến là một năm Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và các quy định liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và bày tỏ ý kiến độc lập của mình Họ tin rằng Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) có thể tiến hành kiểm toán theo đúng các quy định có liên quan của "Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp" và "Hệ thống kế toán doanh nghiệp" trong quá trình kiểm toán của công ty trong nhiều năm qua và các báo cáo tài chính được ban hành phản ánh chính xác, trung thực và khách quan tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty Tất cả họ đều đồng ý rằng công ty sẽ bổ nhiệm lại Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) làm cơ quan kiểm toán kế toán của công ty trong năm 2012

9 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Đề án về thù lao HĐQT, Kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2012 đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Năm 2012, công ty áp dụng phương pháp phụ cấp cố định đối với thù lao của các giám đốc, giám đốc và kiểm soát viên độc lập không phải là nhân sự quản lý cấp cao của công ty, trong đó: trợ cấp cho mỗi giám đốc độc lập là 40000 nhân dân tệ/năm; tiêu chuẩn phụ cấp cho giám đốc hoặc giám sát viên không phải là nhân viên quản lý cấp cao của công ty là 500 nhân dân tệ/tháng đối với giám đốc và 200 nhân dân tệ/tháng đối với giám sát viên

Chủ tịch công ty, chủ tịch ban kiểm soát và quản lý cấp cao áp dụng phương thức trả lương hàng năm Tiền lương hàng năm được chia thành lương cơ bản hàng năm và lương hàng năm phúc lợi Trong đó: lương cơ bản hàng năm của chủ tịch là 168000 nhân dân tệ, lương cơ bản hàng năm của tổng giám đốc là 126000 nhân dân tệ, lương cơ bản hàng năm của giám sát viên là 168000 nhân dân tệ Mức lương cơ bản hàng năm của chủ tịch và quản lý cấp cao là 84000 nhân dân tệ, lương phúc lợi hàng năm sẽ gắn liền với tổng lợi nhuận của công ty, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu bán hàng, vv Cụ thể, ủy ban thù lao và đánh giá của hội đồng quản trị sẽ đánh giá việc thanh toán lương hàng năm phúc lợi theo "Phương pháp đánh giá" do công ty xây dựng Nếu người quản lý cấp cao của công ty đồng thời là người đứng đầu các chi nhánh hoặc công ty con trực thuộc, họ sẽ không còn tham gia đánh giá mục tiêu kinh doanh của công ty mà chỉ đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con hoặc chi nhánh mà họ chịu trách nhiệm

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại hội đồng cổ đông xem xét

Các đề xuất hai, ba, bốn, năm, bảy, tám và chín nêu trên sẽ được trình đại hội đồng cổ đông công ty xem xét

10 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về việc thực hiện giao dịch liên kết hàng ngày của công ty năm 2011 và dự kiến giao dịch liên kết năm 2012 đã được xem xét, kèo nhà cái 5 qua;

Các giám đốc liên quan Wang Xiaoyun, Li Jianhua, Fang Daming và Xu Wenhuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất này và đưa ra ý kiến ​​độc lập Họ tin rằng tổng số tiền thực tế của các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2011 không vượt quá số tiền ước tính, tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính và vì lợi ích chung của công ty và các cổ đông Các giao dịch liên quan hàng ngày của công ty trong năm 2012 có thể tận dụng tối đa lợi thế về nguồn lực của khu vực, giảm chi phí tiếp thị và chi phí mua sắm, đồng thời có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty được suôn sẻ Chúng đảm bảo sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo kèo nhà cái 5 báo của công ty về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2011 và các giao dịch liên quan dự kiến ​​trong năm 2012

11 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc bán toàn bộ giao dịch liên quan đến 45% vốn cổ phần của công ty cổ phần - Tongling Zhongtai Real Estate Co, Ltd đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 45% cổ phần của Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai cho Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng với giá 31,7358 triệu nhân dân tệ

Các giám đốc liên quan Wang Xiaoyun, Li Jianhua, Fang Daming và Xu Wenhuan đã bỏ phiếu trắng cho đề nghị này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất và đưa ra ý kiến ​​độc lập, tin tưởng rằng thủ tục biểu quyết đối với đề xuất đã tuân thủ các quy định liên quan Việc thực hiện giao dịch giữa các bên liên quan này sẽ giúp công ty tích hợp và khôi phục tài sản của mình, tập trung nguồn lực để mở rộng và củng cố hoạt động kinh doanh chính, nâng cao chất lượng hoạt động và khả năng cạnh tranh toàn diện của công ty, đồng thời có lợi cho sự phát triển lâu dài của công ty

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo kèo nhà cái 5 báo của công ty về việc bán tất cả các giao dịch liên quan đến 45% vốn cổ phần của công ty cổ phần-Tongling Zhongtai Real Estate Co, Ltd

12 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết về việc xin cấp hạn mức tín dụng không quá 60 triệu RMB từ Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Everbright Trung Quốc đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Công ty đồng ý đăng ký với Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Everbright Trung Quốc đối với nhiều loại hình kinh doanh tín dụng khác nhau như khoản vay không vượt quá 60 triệu RMB, hóa đơn chấp nhận ngân hàng và tài trợ thương mại Nó có giá trị trong một năm Trong khoảng thời gian trên, Chủ tịch Wang Xiaoyun cũng được ủy quyền thay mặt công ty nộp đơn lên Chi nhánh Hợp Phì của Ngân hàng Everbright Trung Quốc về các vấn đề với số tiền tối đa (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản vay, hóa đơn chấp nhận ngân hàng, tài trợ thương mại và các loại hình kinh doanh tín dụng khác) không vượt quá 60000000 RMB

13 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất xử lý khoản vay vốn lưu động tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Chi nhánh Huishang Bank Tongling đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Công ty đồng ý đăng ký khoản vay vốn lưu động trị giá 30 triệu RMB với thời hạn một năm tại Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Chi nhánh Huishang Bank Tongling

14 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Đề xuất về việc Công ty tuân thủ các Điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ" đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Theo quy định của pháp luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan như "Luật công ty", "Luật chứng khoán", "Các biện pháp quản lý phát hành chứng khoán của các công ty niêm yết", "Quy tắc thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của các công ty niêm yết" và các luật, quy định và văn bản quy phạm có liên quan, ban giám đốc công ty đã tiến hành tự kiểm tra các tình huống liên quan của công ty và tin rằng công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện để phát hành cổ phiếu riêng lẻ ra công chúng

15 "Đề án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty" đã được xem xét và phê duyệt từng mục;

1 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, loại hình và mệnh giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Cổ phiếu trong đợt chào bán không công khai này là cổ phiếu phổ kèo nhà cái 5 Nhân dân tệ (cổ phiếu A), với mệnh giá là 1 Nhân dân tệ trên mỗi cổ phiếu

2 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, phương thức phát hành và thời điểm phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Việc phát hành cổ phiếu này sẽ dưới hình thức phát hành riêng lẻ và thời điểm thích hợp sẽ được chọn để phát hành cổ phiếu cho các mục tiêu cụ thể trong vòng sáu tháng sau khi được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận

3 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ này đã được kèo nhà cái 5 qua;

Số lượng phát hành riêng lẻ lần này không vượt quá20,00010000 lượt chia sẻ (đã bao gồm)20,00010000 lượt chia sẻ), không ít hơn7,50010000 lượt chia sẻ (đã bao gồm)7,50010000 lượt chia sẻ) Nếu cổ phiếu của công ty trải qua các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như phân phối cổ tức, cổ phiếu thưởng và vốn hóa dự trữ vốn từ ngày cơ sở định giá đến ngày phát hành, số lượng đợt phát hành sẽ được điều chỉnh tương ứng dựa trên tổng số vốn huy động được và giá sàn phát hành sau khi hết quyền và không hưởng cổ tức Trong phạm vi số lượng phát hành nêu trên, đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị đàm phán với nhà tài trợ (bảo lãnh chính) căn cứ tình hình đăng ký thực tế để xác định số lượng phát hành cuối cùng

4 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đối tượng và phương thức đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Đối tượng của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này là các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty đầu tư ủy thác, công ty tài chính, nhà đầu tư tổ chức bảo hiểm, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đủ điều kiện và các nhà đầu tư pháp nhân trong nước khác và thể nhân Tổng số không được vượt quá số lượng theo quy định của pháp luật10Một đối tượng cụ thể được đặt tên Đối tượng phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị công ty xác định kèo nhà cái 5 qua đàm phán với nhà tài trợ (người bán chính) căn cứ vào các tình huống cụ thể trong phạm vi được đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Tất cả các mục tiêu phát hành đã đăng ký đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ bằng tiền mặt này

5 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, giá phát hành và nguyên tắc định giá của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Ngày cơ sở định giá cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này là ngày công bố nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 20, kỳ họp thứ 5 (2012Năm3tháng10ngày), giá phát hành không thấp hơn trước ngày cơ sở định giá20giá giao dịch trung bình của cổ phiếu công ty trong ngày giao dịch90%(ngày cơ sở định giá trước đây20Giá giao dịch cổ phiếu trung bình trong ngày giao dịch=Ngày cơ sở định giá20Tổng khối lượng giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch/Ngày cơ sở định giá20Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong ngày giao dịch), tức là giá phát hành không thấp hơn5.12nhân dân tệ/Chia sẻ Giá phát hành cụ thể sẽ được xác định bởi hội đồng quản trị, được đại hội đồng cổ đông của công ty ủy quyền, sau khi được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc chấp thuận cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này và được xác định bởi hội đồng quản trị và nhà tài trợ (bảo lãnh chính) theo pháp luật, quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý có liên quan, dựa trên báo giá đăng ký của đối tượng phát hành và tuân theo nguyên tắc ưu tiên về giá

Nếu các sự kiện không hưởng quyền và không hưởng cổ tức như phân phối cổ tức, cổ phiếu thưởng, chuyển nhượng vốn dự trữ sang vốn cổ phần, vv xảy ra giữa ngày cơ sở định giá và ngày phát hành thì giá sàn phát hành sẽ được điều chỉnh tương ứng

6 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, thời hạn hạn chế phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được kèo nhà cái 5 qua;

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, cổ phiếu do đối tượng phát hành đăng ký mua sẽ không được niêm yết giao dịch hoặc chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành này

7 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, mục đích huy động vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ này nhằm mục đích gây quỹ75,610Mười nghìn nhân dân tệ sẽ được sử dụng cho các dự án chuyển đổi kỹ thuật vật liệu màng mỏng cho năng lượng mới và vật liệu màng mỏng mới cho lưới điện kèo nhà cái 5 minh Chi tiết như sau:

Đơn vị: 10000 nhân dân tệ

Nếu số vốn ròng thực tế huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này thấp hơn tổng số tiền đầu tư của các dự án nêu trên thì phần thiếu hụt sẽ do chính công ty tài trợ Trước khi có vốn huy động từ đợt phát hành này, công ty có thể sử dụng vốn tự huy động để đầu tư sơ bộ vào các dự án đầu tư bằng số vốn huy động được dựa trên điều kiện thị trường và thay thế chúng sau khi có đủ vốn huy động

8, đến7 Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và kèo nhà cái 5 qua địa điểm niêm yết đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;

Sau khi hết thời hạn hạn chế bán hàng, cổ phiếu chưa phát hành ra công chúng sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

9, đến7 bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0Không biểu quyết để xem xét kèo nhà cái 5 qua phương án xử lý của công ty nhằm chuyển lợi nhuận chưa phân phối trước đợt phát hành này;

Sau khi hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ này, cổ đông mới và cũ của công ty sẽ cùng nhau chia sẻ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy của công ty trước đợt phát hành này theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu sau đợt phát hành này

10 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, Nghị quyết về thời hạn hiệu lực của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được kèo nhà cái 5 qua;

Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ có hiệu lực trong mười tám tháng kể từ ngày tờ trình này được trình đại hội đồng cổ đông xem xét, kèo nhà cái 5 qua

16 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ" đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

17 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Đề xuất Báo cáo nghiên cứu khả thi về việc sử dụng vốn huy động từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ" đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

18 Với 7 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ" đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua

Công ty dự định đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này trong phạm vi pháp luật và quy định có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(1) Theo luật pháp, quy định quốc gia, quy định có liên quan của cơ quan quản lý chứng khoán và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, bao gồm thời gian phát hành, số lượng phát hành, ngày bắt đầu và kết thúc phát hành, giá phát hành, phương thức phát hành, lựa chọn đối tượng phát hành, phương thức đăng ký cụ thể, tỷ lệ đăng ký và các vấn đề khác liên quan đến phương thức định giá phát hành;

(2) Ký, sửa đổi, bổ sung, trình và thực hiện các thỏa thuận và tài liệu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thỏa thuận tài trợ và bảo lãnh, các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến các dự án đầu tư có nguồn vốn huy động, vv;

(3) Thuê nhà tài trợ (bảo lãnh chính) và các bên trung gian khác để giải quyết vấn đề kê khai đối với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;

(4) Điều chỉnh cơ chế cụ thể đối với các dự án đầu tư có nguồn vốn huy động trong phạm vi nghị quyết của đại hội đồng cổ đông;

(5) Dựa trên kết quả của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này, sửa đổi các quy định có liên quan như vốn cổ phần, tổng số cổ phiếu và tỷ lệ vốn chủ sở hữu được ghi trong điều lệ công ty của công ty, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan như đăng ký thay đổi công nghiệp và thương mại và đơn đăng ký, khóa và niêm yết cổ phiếu phát hành lần này tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải;

(6) Nếu chính sách của cơ quan quản lý chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu riêng tư thay đổi hoặc điều kiện thị trường thay đổi, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được điều chỉnh tương ứng, ngoại trừ các vấn đề cần được đại hội đồng cổ đông biểu quyết lại theo quy định của pháp luật, quy định có liên quan và điều lệ công ty của công ty;

(7) Được ủy quyền đầy đủ để xử lý các vấn đề còn dang dở khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;

(8) Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời hạn mười tám tháng kể từ ngày được đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và kèo nhà cái 5 qua

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty và đưa ra ý kiến độc lập Các giám đốc độc lập tin rằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty đã được chứng minh đầy đủ và khả thi Các dự án đầu tư huy động vốn đáp ứng nhu cầu thị trường và có triển vọng tốt Việc hoàn tất đợt phát hành này sẽ giúp nâng cao chất lượng tài sản của công ty, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty, nâng cao khả năng sinh lời bền vững, phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài của công ty và lợi ích của tất cả các cổ đông Các giám đốc độc lập đều nhất trí về các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty

Sau khi các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty được đại hội đồng cổ đông của công ty xem xét và kèo nhà cái 5 qua, chúng sẽ được báo cáo lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc theo các thủ tục liên quan và kế hoạch được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt cuối cùng sẽ được áp dụng

Các đề xuất 14, 15, 16, 17 và 18 nêu trên phải được trình đại hội cổ đông công ty xem xét

19 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, bản sửa đổi "Hệ thống quản lý quỹ huy động" của công ty đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Để biết chi tiết về "Hệ thống quản lý quỹ huy động" sửa đổi, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

Hai mươi Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, "Hệ thống công tác kiểm toán nội bộ" của công ty đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua;

Để biết chi tiết về "Hệ thống làm việc kiểm toán nội bộ", vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải (http://wwwssecomcn)

21 Với 7 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã được xem xét và kèo nhà cái 5 qua

Công ty dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 30 tháng 3 năm 2012 (Thứ Sáu) Các vấn đề liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của công ty được kèo nhà cái 5 báo như sau:

(1) Tình hình cơ bản của cuộc họp

1 Thời gian họp cổ đông lần này:

Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 năm 2012 (Thứ Sáu) lúc 14:00 chiều

Thời gian bình chọn trực tuyến: ngày 30 tháng 3 năm 2012 (Thứ Sáu) 9:30-11:30 sáng và 13:00-15:00 chiều

2 Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức tại phòng họp trên tầng hai của Công ty Sơn phủ, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Thành phố Tongling, Tỉnh An Huy

3 Người triệu tập cuộc họp: Hội đồng quản trị công ty

4 Phương thức biểu quyết đại hội: Đại hội cổ đông lần này áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Công ty sẽ cung cấp cho tất cả các cổ đông một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến kèo nhà cái 5 qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và các cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình kèo nhà cái 5 qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong giờ bỏ phiếu trực tuyến Mỗi quyền biểu quyết chỉ được chọn một trong các hình thức biểu quyết là biểu quyết tại chỗ hoặc biểu quyết trực tuyến Trường hợp có nhiều phiếu bầu lặp lại cho cùng một quyền biểu quyết thì kết quả của phiếu bầu đầu tiên sẽ được ưu tiên