kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI kèo nhà cái net Kiểm soát lần thứ V

Ủy kèo nhà cái net giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp Ban kiểm soát lần thứ 5 kèo nhà cái 5 lần thứ 112012Năm2tháng27và trên2012Năm3tháng8Sáng cùng ngày, sự kiện được tổ chức tại phòng họp tầng 2 Chi nhánh Sơn phủ Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling Cuộc họp do ông Yan Shiming, Chủ tịch Ủy kèo nhà cái net Kiểm soát chủ trì Người giám sát phải có mặt tại cuộc họp3Con người, người giám sát thực tế3Thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:

1, tới3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng, tán thành2011Báo cáo kinh doanh thường niên của Tổng Giám đốc;

二、为3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2011Văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên;

kèo nhà cái net kiểm soát đã xem xét công ty2011Báo cáo và tóm tắt thường niên, nhất trí thống nhất:

1, công ty2011Quy trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, điều lệ công ty và hệ thống quản lý nội bộ của công ty;

2, công ty2011Nội dung và định dạng của báo cáo thường niên và bản tóm tắt tuân thủ các quy định của Ủy kèo nhà cái net Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, đồng thời thông tin trong đó có thể phản ánh chân thực công ty từ mọi khía cạnh2011Quản lý kinh doanh hàng năm, tình hình tài chính và các vấn đề khác;

3, Trước khi kèo nhà cái net kiểm soát công ty đưa ra ý kiến này, không có nhân sự nào tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm quy định bảo mật

Ba, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2011Báo cáo tài khoản tài chính hàng năm;

Bốn, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất về việc cung cấp dự phòng giảm giá tài sản;

5 Với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2011Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm;

Sáu, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng, tán thành2012Đề xuất về mức thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và nhân sự quản lý cấp cao;

Bảy, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất công ty đáp ứng điều kiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

tám, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0đã bỏ phiếu trắng và nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty đã được xem xét và thông qua từng mục;

9 Xem xét và thông qua đề án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của công ty theo từng hạng mục;

1, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0bỏ phiếu trắng, thông quaLoại và mệnh giá cổ phiếu chưa phát hành rộng rãi；

2, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0đã bỏ phiếu trắng, phương thức phát hành và thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ này đã được xem xét và thông qua;

3, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và chấp thuận đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nàySố lượng phát hành；

4, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nàyĐối tượng phát hành và phương thức đăng ký；

5, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nàyGiá phát hành và nguyên tắc định giá；

6, đến3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0đã bỏ phiếu trắng và thông qua thời gian bán hạn chế đối với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;

7, đến3Bỏ phiếu tán thành,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết thông qua việc xem xét, thông qua việc sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này；

8、đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt địa điểm niêm yết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này;

9、đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng,Đã cân nhắc và phê duyệt phương án xử lý lợi nhuận chưa phân phối tích lũy của công ty trước đợt phát hành này;

10, đến3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua thời hạn hiệu lực của nghị quyết về đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này。

十、一3Bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng trong việc xem xét, thông qua đề xuất lập báo cáo khả thi về việc sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;

Mười một, với3bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu xem xét, thông qua nghị quyết về việc đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này;

Mười hai, với3Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0Bỏ phiếu trắng, thông qua công ty2011Báo cáo công việc thường niên của kèo nhà cái net Kiểm soát;

1, Ý kiến độc lập của kèo nhà cái net kiểm soát về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2011Công việc trong năm được thực hiện nghiêm túc theo đúng Luật Công ty, Luật Chứng khoán, Nội quy niêm yết, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan Công việc nghiêm túc và có trách nhiệm, việc ra quyết định khoa học và hợp lý, quy trình ra quyết định chuẩn mực và hợp pháp Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

2, Ý kiến độc lập của kèo nhà cái net kiểm soát về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

kèo nhà cái net giám sát của công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty và tin rằng Công ty TNHH Kế toán công chứng Huapu Tianjian (Bắc Kinh) là đại diện của công ty2011Báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn được phát hành cho báo cáo tài chính hàng năm là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

3, Ý kiến độc lập của kèo nhà cái net kiểm soát về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Không sử dụng số tiền gây quỹ trong kỳ báo cáo này

4, Ý kiến độc lập của kèo nhà cái net kiểm soát về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo, theo nghị quyết của HĐQT công ty, công ty đã có văn bản yêu cầu cổ đông kiểm soát---Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử An Huy Tongfeng bán các công ty con đang nắm giữ----Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Tongling Tongfeng Tất cả60%Vốn chủ sở hữu Giá cổ phiếu chuyển nhượng lần này căn cứ vào kết quả định giá tài sản do cơ quan định giá chuyên nghiệp có đủ năng lực định giá chứng khoán đưa ra và được xác định thông qua thương lượng giữa hai bên Đó là sự công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

5, Ý kiến độc lập của kèo nhà cái net kiểm soát về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo, các giao dịch với bên liên quan của công ty do hoàn cảnh khách quan đều tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

                                    kèo nhà cái 5

kèo nhà cái net Kiểm Soát

                               二ONgày 8 tháng 3 năm 2012