kèo nhà cái 5

Về việc triệu tập2013Thông báo họp Đại hội đồng kèo nhà cái 5 bất thường lần thứ 2

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng

●Có cung cấp bỏ phiếu trực tuyến hay không: Có

●Cổ phiếu của công ty có tham gia giao dịch ký quỹ và cho vay chứng khoán hay không: Không

kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là“Công ty”)Yu2013Năm4tháng18Ngày,19Đăng hàng ngày trên "Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc", "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải", "Thời báo Chứng khoán", "Nhật báo Chứng khoán" và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải(http://wwwssecomcn)Đã xuất bản "Giới thiệu về việc triệu tập kèo nhà cái 52012" và "Giới thiệu2013Thông báo bổ sung về Giá ủy thác biểu quyết trực tuyến của Đại hội đồng kèo nhà cái 5 bất thường lần thứ 2 năm 2011" Các vấn đề liên quan của Đại hội đồng kèo nhà cái 5 lần này xin được thông báo lại như sau:

1 Thông tin cơ bản của cuộc họp

1, Thời gian họp kèo nhà cái 5 lần này:

Thời gian họp tại chỗ:2013Năm5tháng6Chiều Chủ Nhật (Thứ Hai)15:30。

Thời gian bình chọn trực tuyến:2013Năm5tháng6Sáng Chủ Nhật (Thứ Hai)9:30—11:30和PM13:00—15:00。

2, Địa điểm họp tại chỗ: Phòng tiếp tân số 2, tầng 1, tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

3, Người triệu tập cuộc họp: ban giám đốc công ty

4, Phương thức biểu quyết tại cuộc họp: Đại hội kèo nhà cái 5 này áp dụng kết hợp biểu quyết tại chỗ và biểu quyết trực tuyến Công ty sẽ cung cấp cho tất cả các kèo nhà cái 5 một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và các kèo nhà cái 5 có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong giờ bỏ phiếu trực tuyến Mỗi quyền biểu quyết chỉ được chọn một trong các hình thức biểu quyết là biểu quyết tại chỗ hoặc biểu quyết trực tuyến Trường hợp có nhiều phiếu bầu lặp lại cho cùng một quyền biểu quyết thì kết quả của phiếu bầu đầu tiên sẽ được ưu tiên Chi tiết về quy trình hoạt động bình chọn trực tuyến, vui lòng xem tệp đính kèm2

II Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp

Để biết chi tiết về các đề xuất cuộc họp nêu trên, vui lòng liên hệ công ty2013Năm4tháng18Thông báo về nghị quyết cuộc họp lần thứ chín Hội đồng quản trị lần thứ sáu được công bố vào ngày 32758_32780|

3 Những người tham dự cuộc họp

1, Ngày đăng ký cổ phần cho đại hội kèo nhà cái 5 lần này là2013Năm4tháng24Ngày (Thứ Tư) Bất cứ nơi nào2013Năm4tháng24Sau khi thị trường đóng cửa trong ngày, tất cả các kèo nhà cái 5 của công ty đã đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc đều có thể tham dự cuộc họp kèo nhà cái 5 này kèo nhà cái 5 vì lý do nào đó không thể trực tiếp đến dự họp tại chỗ có thể ủy quyền bằng văn bản để dự họp và biểu quyết hoặc tham gia biểu quyết trực tuyến trong giờ biểu quyết trực tuyến

2, giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao

3, luật sư nhân chứng được công ty thuêVà các khách mời khác do ban giám đốc mời

4 Phương thức đăng ký cuộc họp tại chỗ

1, thủ tục đăng ký

（1) kèo nhà cái 5 thể nhân phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận kèo nhà cái 5 và thẻ tài khoản chứng khoán; trường hợp kèo nhà cái 5 là cá nhân ủy thác cho người khác tham dự đại hội thì người được ủy thác phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, bản sao giấy chứng minh nhân dân của người ủy thác và giấy ủy quyền (xem mẫu đính kèm)1), giấy chứng nhận kèo nhà cái 5 và thẻ tài khoản chứng khoán

（2) kèo nhà cái 5 pháp nhân phải xuất trình CMND của người đại diện theo pháp luật, bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận kèo nhà cái 5 và thẻ tài khoản chứng khoán của pháp nhân; trường hợp kèo nhà cái 5 là pháp nhân ủy thác cho người đại diện tham dự đại hội thì người đại diện phải xuất trình CMND, bản sao Giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy ủy quyền của pháp nhân, giấy chứng nhận kèo nhà cái 5, thẻ tài khoản chứng khoán

（3) kèo nhà cái 5 không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư hoặc fax Trong thư hoặc fax phải ghi rõ tên kèo nhà cái 5, kèm theo bản sao CMND, giấy phép kinh doanh của pháp nhân, giấy chứng nhận kèo nhà cái 5, thẻ tài khoản chứng khoán Thư hoặc fax phải có dòng chữ "Đăng ký dự họp Đại hội đồng kèo nhà cái 5"

（4) Việc không đăng ký sẽ không ảnh hưởng đến sự tham dự của kèo nhà cái 5 đã đăng ký vào “ngày đăng ký vốn cổ phần” tại đại hội đồng kèo nhà cái 5

2, thời gian đăng ký

2013Năm5tháng2日Buổi sáng9：00—11：30和PM13：00—16：30。

3, địa điểm đăng ký

Phòng Đầu tư Chứng khoán Công ty (Tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy)

5 Các vấn đề khác

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đầu tư Chứng khoán, tầng 5, tòa nhà văn phòng công ty, Khu công nghiệp Tongfeng, Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Tongling, Tỉnh An Huy

Mã bưu điện:244000

Điện thoại:0562-2819178

Fax:0562-5881888

Liên hệ: Li Jun, Hu Lannan

Cuộc họp kèo nhà cái 5 tại chỗ sẽ kéo dài nửa ngày Người tham gia sẽ tự túc chi phí ăn, ở và đi lại

Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trong vòng nửa giờ trước khi cuộc họp bắt đầu và mang theo bản gốc giấy tờ tùy thân, thẻ tài khoản kèo nhà cái 5, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

Thông báo!                             

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5                                

                                     2013Năm 4Tháng 26日