kèo nhà cái 5

2013Thông báo Nghị kèo nhà cái bóng đá Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng không có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Lời nhắc nội dung quan trọng:

l        Không có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi tại cuộc họp này

l        Không có đề xuất bổ sung nào trước cuộc họp này

1 Triệu tập và tham dự cuộc họp

(1) Thời gian và địa điểm triệu tập

kèo nhà cái 52013Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai sẽ áp dụng kết hợp biểu kèo nhà cái bóng đá tại chỗ và biểu kèo nhà cái bóng đá trực tuyến Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào2013Năm5tháng6Chiều chủ nhật3:30tạiCông nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyCuộc họp được tổ chức tại phòng tiếp khách số 2, tầng 1 Tòa nhà Văn phòng Công ty Park, thời gian bình chọn trực tuyến là2013Năm5tháng6Sáng chủ nhật9:30—11:30和PM13:00—15:00, các cổ đông thực hiện quyền biểu kèo nhà cái bóng đá của mình thông qua hệ thống giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong giờ biểu kèo nhà cái bóng đá trực tuyến

(2) Cổ đông và đại lý tham dự đại hội

(3) Phương thức chủ trì và biểu kèo nhà cái bóng đá cuộc họp

Cuộc họp tại chỗ này sẽ do Chủ tịch Wang Xiaoyun chủ trìĐại hội áp dụng kết hợp biểu kèo nhà cái bóng đá tại chỗ và biểu kèo nhà cái bóng đá trực tuyến,Tuân thủ các quy định của Luật Công ty và Điều lệ Công ty

(4) Sự tham dự của giám đốc, giám sát viên và thư ký hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp

Giám đốc hiện tại của Công ty7người tham dự cuộc họp này4người, giám đốc công ty, ông Shen Yiqiang và các giám đốc độc lập ông Kong Fanrang và bà Zhao Huifang không tham dự cuộc họp này vì lý do công việc; Người giám sát hiện tại của công ty3người, người giám sát tham dự cuộc họp này3người; Ông Xu Wenhuan, Phó tổng giám đốc kiêm thư ký HĐQT công ty, đã tham dự cuộc họp này

Phó tổng giám đốc công ty, ông Fang Xigang, ông Cheng Chunping, ông Ruan Debin và giám đốc tài chính ông Jiang Jinwei đã tham dự cuộc họp này

2 Xem xét các đề xuất cuộc họp

Các vấn đề được xem xét tại cuộc họp này đều là các vấn đề có giải pháp đặc biệt,Đề xuất được thông qua dựa trên tổng số cổ phần có quyền biểu kèo nhà cái bóng đá hợp lệ của các cổ đông tham dự đại hội2/3Thông tin trên đã được thông qua, chi tiết bình chọn cụ thể như sau:

Pan Ping và Wu Changjian, luật sư của Công ty Luật TEDA chứng kiến tại chỗ và đưa ra ý kiến pháp lý Họ cho rằng thông báo, thủ tục triệu tập, phương thức biểu kèo nhà cái bóng đá và nội dung giải kèo nhà cái bóng đá của đại hội đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ của Hiệp hội Các nghị kèo nhà cái bóng đá của Đại hội đồng cổ đông lần này là hợp pháp và có hiệu lực

4 Thư mục tài liệu để tham khảo

1、Nghị kèo nhà cái bóng đá đại hội đồng cổ đông được các thành viên HĐQT tham dự họp và người ghi biên bản ký xác nhận;

2、Ý kiến pháp lý

                                    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                                 2013Năm 5Tháng 6日