Tên cổ phiếu: kèo nhà cái 5
Mã chứng khoán: 600237
Tên cổ phiếu: kèo nhà cái 5
Mã chứng khoán: 600237
kèo nhà cái 5
2012Thông báo về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng không có hồ sơ sai sự thật, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung
Lời nhắc nội dung quan trọng:
l Không có đề xuất nào bị từ chối hoặc sửa đổi tại cuộc họp này
l Không có đề xuất bổ sung nào trước cuộc họp này
1 Triệu tập và tham dự cuộc họp
(1) Thời gian và địa điểm triệu tập
kèo nhà cái 52012Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức2013Năm5tháng17Sáng chủ nhật9:30tạiCông nghiệp kèo nhà cái 5, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An HuyCuộc họp được tổ chức tại phòng tiếp tân số 2, tầng 1 của Tòa nhà Văn phòng Công ty Park
(2) Cổ đông và đại lý tham dự đại hội
|
Số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp (người) |
1 |
|
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết nắm giữ (cổ phiếu) |
94,561,280 |
|
Tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (%） |
16.76 |
（三）会议主持及表决方式情况
Đại hội đồng cổ đông này do ông Wang Xiaoyun, chủ tịch công ty chủ trì và cuộc họp được tiến hành theo phương thức bỏ phiếu đăng kýĐề xuất được biểu quyết thông qua và tuân thủ các quy định của Luật Công ty và Điều lệ của Hiệp hội
(4) Sự tham dự của giám đốc, giám sát viên và thư ký hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp
Giám đốc hiện tại của Công ty7người tham dự cuộc họp này3người, giám đốc công ty, ông Shen Yiqiang và ông Fang Daming và các giám đốc độc lập ông Kong Fanrang và bà Zhao Huifang đã không tham dự cuộc họp này vì lý do công việc;người giám sát hiện tại của công ty3người, người giám sát tham dự cuộc họp này3Người; Ông Xu Wenhuan, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty, đã tham dự cuộc họp này
Các phó tổng giám đốc công ty: ông Fang Xigang, ông Ruan Debin và giám đốc tài chính ông Jiang Jinwei đã tham dự cuộc họp này
2 Xem xét các đề xuất cuộc họp
|
Đề xuất Số sê-ri |
Nội dung đề xuất |
Có phiếu bầu (chia sẻ) |
Tỷ lệ phê duyệt(%) |
Số phiếu phản đối(chia sẻ) |
Tỷ lệ đối lập(%) |
Số phiếu trắng(chia sẻ) |
Tỷ lệ bỏ phiếu trắng(%) |
Có Đạt |
|
1 |
Công ty đánh giá2012Báo cáo công việc thường niên của Hội đồng quản trị |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
2 |
Công ty đánh giá2012Báo cáo công việc thường niên của Ban kiểm soát |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
3 |
Thảo luận2012Báo cáo hiệu quả hoạt động của giám đốc độc lập hàng năm |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
4 |
Công ty đánh giá2012Báo cáo thường niên và tóm tắt |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
5 |
Công ty đánh giá2012Báo cáo tài chính cuối cùng hàng năm |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
6 |
Công ty đánh giá2012Kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
7 |
Xem xét đề nghị đổi mới công ty kế toán |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
8 |
Giới thiệu về giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty2012Đề nghị quyết toán lương hàng năm |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
9 |
Thảo luận2013Đề xuất mức thù lao hàng năm của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
10 |
Xem xét đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty theo từng hạng mục |
Số phiếu tán thành (chia sẻ) |
Tỷ lệ phê duyệt(%) |
Số phiếu phản đối(chia sẻ) |
Tỷ lệ đối lập(%) |
Số phiếu trắng(chia sẻ) |
Tỷ lệ bỏ phiếu trắng(%) |
Có Đạt |
|
(1) |
Sửa đổi Điều 110 Điều lệ Hiệp hội |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
|
(2) |
Sửa đổi Điều 170 Điều lệ Hiệp hội |
94,561,280 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Đạt |
Việc "xem xét từng hạng mục đề xuất sửa đổi điều lệ công ty" trong số các đề xuất cho cuộc họp này là một vấn đề giải quyết đặc biệt và đề xuất đã đạt được 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự cuộc họp100%Đạt
3 Nhân chứng của luật sư
Đại hội đồng cổ đông này có sự chứng kiến tại chỗ của luật sư Pan Ping và Wu Changjian của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Họ tin rằng việc thông báo, thủ tục triệu tập, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chứng khoán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Quy chế Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ của Hiệp hội Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần này là hợp pháp và có hiệu lực
IV Đính kèm thông báo trực tuyến
Ý kiến pháp lý
Đây là thông báo
Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
2013Năm 5Tháng 17日
