Mã bảo mật:600237     Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2013-001

kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết Đại hội lần thứ bảy Hội đồng quản trị khóa VI

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 7 Hội đồng quản trị lần thứ 6 kèo nhà cái 52013Năm1tháng17Gửi bằng chuyển phát tận tay hoặc fax vào 10017_10035| và trên2013Năm1tháng22Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết thông tin Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng,Giải pháp sau đây đã được hình thành:

1、đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết, xem xét và thông qua "Kế hoạch điều chỉnh việc thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ" của công ty。

"Kế hoạch điều chỉnh việc thực hiện các tiêu chuẩn kiểm soát nội bộ của kèo nhà cái 5" có thể tìm thấy trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết。

2, đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua việc sửa đổi "Hệ thống quản lý quỹ huy động" của công ty

Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc2012Năm12"Hướng dẫn giám sát công ty niêm yết" ban hành vào tháng 32—Yêu cầu quy định đối với việc quản lý và sử dụng vốn huy động của các công ty niêm yết", công ty đã sửa đổi hệ thống quản lý quỹ huy động của công ty cùng với các luật và quy định có liên quan, cũng như "Hệ thống quản lý quỹ huy động" của công ty đã sửa đổiXem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiết。

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                             2013Năm 1Tháng 22日