Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 2

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 kèo nhà cái 5 lần thứ 16Nó được tổ chức tại phòng họp trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2002 Đáng lẽ phải có 13 giám đốc có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 10 người tham dự Giám đốc Chang Rongqing giao cho giám đốc Chen Shengbin thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết, giám đốc Li Li giao cho giám đốc Jiang Hao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc độc lập Chu Yana ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Lãnh đạo cấp cao của công ty và các luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

一、          Thảo luận và phê duyệtVăn bản và tóm tắt báo cáo nửa năm 2002;

二、          Thảo luận và phê duyệtBáo cáo tài chính nửa năm 2002;

Công tyTừ tháng 1 đến tháng 6 năm 2002, tổng lợi nhuận thực hiện được là 26279547,20 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng đã được thực hiện

Lợi nhuận18775054,60 nhân dân tệ Quỹ dự trữ thặng dư theo luật định 10% trị giá 1967353,09 RMB đã được tích lũy (bao gồm khoản dự trữ thặng dư theo luật định là 183071,90 RMB cho công ty con đang nắm giữ Tongling Weisikang Electronic Materials Co, Ltd, và công ty mẹ được hưởng cổ phần 136351,95 RMB dựa trên tỷ lệ nắm giữ là 74,48%) và quỹ phúc lợi công cộng theo luật định 5% bằng Nhân dân tệ 915500,57 Lợi nhuận chưa phân phối vào đầu năm là 61105126,06 RMB và lợi nhuận sẵn có để phân phối cho các cổ đông vào cuối nửa năm 2002 là 76997327,00 RMB Trong nửa đầu năm 2002, công ty sẽ không chia cổ tức và quỹ dự trữ công sẽ không được chuyển thành vốn cổ phần

三、          Đã cân nhắc và phê duyệt2002 Báo cáo kinh doanh nửa năm của Tổng Giám đốc;

bốn,          Thảo luận và phê duyệt việc bán quyền của công ty tại Tongling Weisikang Electronic Materials Co, Ltd

Đề nghị phúc lợi

Đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan giữa công ty và Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng Các giám đốc bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, He Shide và Wang Xiaoyun là những người liên quan có lợi ích trong giao dịch liên quan này, bỏ phiếu trắng cho đề xuất và bảy giám đốc còn lại bỏ phiếu ủng hộ và đề xuất đã được xem xét và thông qua

Giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana và Lưu Kiến Hoa đã đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên quan nêu trên Họ cho rằng thủ tục biểu quyết của giao dịch liên kết đã tuân thủ các quy định liên quan Giao dịch liên quan diễn ra công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo giao dịch liên quan của công ty

Xin thông báo

                           Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                        Ngày 2 tháng 8 năm 2002