kèo nhà cái 5

Thông báo về Nghị quyết kỳ họp Ban Kiểm soát lần thứ 9

Công ty và tất cả thành viên ban kiểm soát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ chín của ban kiểm soát lần thứ hai của kèo nhà cái 5 đã được tổ chứcNó được tổ chức tại phòng họp trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty vào sáng ngày 2 tháng 8 năm 2002 Cuộc họp đáng lẽ phải có 5 giám sát viên và 5 giám sát viên thực sự có mặt Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi những người giám sát có mặt thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡngKiến nghị sau đây đã được thông qua:

一、            Đã cân nhắc và phê duyệtVăn bản và tóm tắt báo cáo nửa năm 2002;

二、            Thảo luận và phê duyệtBáo cáo tài chính nửa năm 2002;

三、            Đã cân nhắc và phê duyệt2002 Báo cáo kinh doanh nửa năm của Tổng Giám đốc;

四、            Thảo luận và phê duyệt việc bán công ty của chúng tôi tại Tongling Weisikang Electronic Materials Co, Ltd

Đề xuất vốn cổ phần của công ty

Vì đề xuất này liên quan đến các giao dịch liên quan giữa công ty và cổ đông kiểm soát Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy Tongfeng nên người giám sát bên liên quan: Fang Yajun và Yan Yongwang đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Ba giám sát viên còn lại bỏ phiếu tán thành và đề xuất này đã được xem xét và thông qua

Xin thông báo

                            Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                  Ngày 2 tháng 8 năm 2002