Mã bảo mật:600237   Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5    Số thông báo: Pro2021-008

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị kèo nhà cái fb88ết Kỳ họp lần thứ 4 Ban Kiểm soát khóa IX

Ủy ban kiểm soát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1 Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các kèo nhà cái fb88 định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp ban kiểm soát này sẽ được gửi bằng văn bản tới tất cả các giám sát viên của công ty vào ngày 14 tháng 4 năm 2021

3 Cuộc họp Ban kiểm soát này được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4 Cuộc họp này của Ban Kiểm soát phải có mặt 3 Kiểm soát viên và có 3 Kiểm soát viên thực sự có mặt

5 Cuộc họp Ban Kiểm soát lần này do ông Lưu Sihe, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2020 của tổng giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt văn bản, tóm tắt báo cáo thường niên năm 2020 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

Ban kiểm soát đã rà soát công tyBáo cáo thường niên và tóm tắt năm 2020, nhất trí nhất trí:

（1)Công tykèo nhà cái fb88 trình lập và xem xét báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2020 tuân thủ các kèo nhà cái fb88 định pháp luật có liên quan, "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật, kèo nhà cái fb88 định khác có liên quan 

（2)Công tyNội dung và hình thức của báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2020 tuân thủ các kèo nhà cái fb88 định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo thường niên phản ánh công bằng về công ty20Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và các vấn đề khác

（3）Trong quá trình chuẩn bị báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2020, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo thường niên bị phát hiện vi phạm kèo nhà cái fb88 định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của Ban kiểm soátThông tin công bố trong báo cáo thường niên và tóm tắt năm 2020 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ Không có hồ sơ sai, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn Chúng tôi chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính cuối cùng năm 2020 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2021 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Ban Kiểm soát tin rằng việc công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản theo Chuẩn mực Kế toán Doanh nghiệp Kinh doanh và các kèo nhà cái fb88 định có liên quan là phù hợp với tình hình thực tế của công ty và việc trích lập có thể phản ánh chính xác hơn tình trạng tài sản của công ty Quá trình ra kèo nhà cái fb88ết định của ban giám đốc về vấn đề này là hợp pháp và đồng ý rằng lần này công ty sẽ phải trích lập dự phòng giảm giá cho nhiều tài sản khác nhau

5 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu bầu, 0 phiếu trắng

Trong khi đóLợi nhuận công ty mẹ phân phối cho cổ đông trong năm 2020 là âm và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 là: không phân phối và không chuyển quỹ dự trữ đại chúng sang vốn cổ phần Ban kiểm soát tin rằng phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 do ban giám đốc công ty đề xuất là phù hợp với tình hình thực tế của công ty và không vi phạm chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt kèo nhà cái fb88 định tại Điều lệ công ty và đồng ý trình phương án lên hội đồng quản trị và đại hội cổ đông của công ty xem xét

6、Đã cân nhắc và phê duyệtBáo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

7 Xem xét và phê duyệt của giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty20Đề nghị kèo nhà cái fb88ết toán lương 20 năm;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

8 Xem xét, thông qua đề xuất về thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

9、Công ty được phê duyệt qua đánh giáBáo cáo công tác Ban Kiểm soát năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Ý kiến độc lập của Ban Kiểm soát:

(1)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về hoạt động pháp lý của công ty

Hội đồng quản trị công ty2020Công việc hàng năm tuân thủ nghiêm ngặt "Luật Công ty", "Luật Chứng khoán", "Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hảikèo nhà cái fb88 tắc niêm yết", "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật liên quan khácLuật pháp và kèo nhà cái fb88 địnhHoạt động,Làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, đưa ra kèo nhà cái fb88ết định khoa học và hợp lý,Chương trìnhBình thường và hợp pháp,Các giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, kèo nhà cái fb88 định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình

(2)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tình hình tài chính công ty

Ban kiểm soát công ty đã tiến hành kiểm tra nghiêm túc và chi tiết hệ thống tài chính cũng như tình hình tài chính của công ty,Ban Kiểm Soátsuy nghĩDung ThànhCông ty kế toán(Hợp tác chung đặc biệt) là công ty 2020Phát hành báo cáo tài chính thường niênTiêu chuẩnBáo cáo kiểm toán không đạt tiêu chuẩn là khách quan, công bằng và có thể phản ánh trung thực tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động của công ty

(3)Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ

Ban kiểm soát đến Hội đồng quản trị Giới thiệu về Công ty2020đã được xem xét và đánh giá rằng công ty đã thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ tương đối hoàn thiện và có thể triển khai hệ thống này một cách hiệu quả Báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty phản ánh trung thực và khách quan quá trình xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty

(4)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về khoản đầu tư thực tế từ nguồn vốn huy động gần đây nhất của công ty

Công tyKhông có trong khoảng thời gian báo cáo nàyViệc lưu trữ và sử dụng số tiền gây quỹ

(5)Ý kiến độc lập của ban kiểm soát về việc mua bán tài sản của công ty

Trong kỳ báo cáo,Để cải thiện khả năng hỗ trợ tổng thể và giảm các giao dịch mua hàng liên quan, công ty con Tongling Tongfeng Capacitor Co, LtdĐể đánh giá giá trịMua một số tài sản thiết bị từ các bên liên quanGiao dịch liên quan này đã tiến hành đánh giá đặc biệt các tài sản cơ bản, định giá giao dịch công bằng và không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông không liên quan khác, đặc biệt là các cổ đông vừa và nhỏ

(6)Ý kiến độc lập của Ban kiểm soát về giao dịch với các bên liên quan của công ty

Trong kỳ báo cáo,Công tyGiao dịch liên quan xảy ra do hoàn cảnh khách quanTuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý và có lợi, không phát hiện hành vi xâm phạm lợi ích của công ty niêm yết

10 Xem xét và phê duyệt báo cáo quý đầu tiên năm 2021 của công ty

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu bầu, đối tượng0 phiếu, 0 phiếu trắng

Ban kiểm soát đã xem xét công tyBáo cáo quý 1 năm 2021, đồng thuận:

（1)Công tykèo nhà cái fb88 trình lập và xem xét báo cáo quý 1 năm 2021 tuân thủ các kèo nhà cái fb88 định pháp luật có liên quan, "Điều lệ của Hiệp hội" và các luật, kèo nhà cái fb88 định khác có liên quan 

（2)Công tyNội dung và hình thức của báo cáo quý 1 năm 2021 tuân thủ các kèo nhà cái fb88 định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải Báo cáo hàng quý phản ánh công bằng về công ty20Tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các vấn đề khác trong quý 1 năm 21

（3）Trong quá trình lập báo cáo quý 1 năm 2021, không có nhân sự nào của công ty tham gia lập và xem xét báo cáo quý bị phát hiện vi phạm kèo nhà cái fb88 định bảo mật

（4)Công ty bảo lãnh của Ban kiểm soátThông tin công bố trong báo cáo quý I năm 2021 là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ Không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong đó Chúng tôi chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung

Đây là thông báo

                                    Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                      2021Năm4thángthứ 27