Mã bảo mật:600237Chứng khoán viết tắt: kèo nhà cái 5     Số thông báo: Pro2021-007

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Đại kèo nhà cái 1 lần thứ tư kèo nhà cái 1 đồng quản trị khóa IX

kèo nhà cái 1 đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ thông tin sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp kèo nhà cái 1 đồng quản trị

1 Việc triệu tập cuộc họp kèo nhà cái 1 đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều khoản của Hiệp kèo nhà cái 1"

2 Thông báo họp và tài liệu họp của cuộc họp kèo nhà cái 1 đồng quản trị lần này sẽ được gửi bằng văn bản và fax đến tất cả các giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty vào ngày 14 tháng 4 năm 2021

3 Cuộc họp kèo nhà cái 1 đồng quản trị này được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy

4 Lẽ ra phải có 7 giám đốc có mặt tại cuộc họp kèo nhà cái 1 đồng quản trị này, nhưng thực tế lại có 7 giám đốc tham dự

5 Cuộc họp HĐQT lần này do Chủ tịch ông Huang Mingqiang chủ trì Các giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư chứng kiến của công ty đã tham dự cuộc họp

II Xem xét tình trạng cuộc họp kèo nhà cái 1 đồng quản trị

1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2020 của tổng giám đốc;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

2 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác năm 2020 của kèo nhà cái 1 đồng quản trị;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

3 Xem xét, phê duyệt văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

4 Xem xét, phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 và báo cáo ngân sách tài chính năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

5 Xem xét, thông qua đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Năm 2020, tổng số dự phòng giảm giá của công ty là 3359,12Mười nghìn tệ, chuyển vềDự phòng tổn thất28,0024 triệu nhân dân tệ,Bán lạiDự phòng tổn thất543.5010000 nhân dân tệ, xóa dự phòng giảm giá 3,47 triệu RMB

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằng dự phòng giảm giá tài sản hiện tại của công ty phù hợp với tình hình thực tế về tài sản của công ty và yêu cầu của các chính sách liên quan Sau khi công ty trích lập dự phòng giảm giá tài sản, nó có thể phản ánh công bằng hơn tình trạng tài sản của công ty và giúp cung cấp thông tin kế toán phù hợp và đáng tin cậy hơn Thống nhất với đề xuất trích lập dự phòng giảm giá tài sản

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo "Thông báo về dự phòng suy giảm tài sản" của công ty

6 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của công ty;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng

Được kiểm toán bởi Công ty Kế toán Dung Thành (Quan hệ đối tác chung đặc biệt),Lợi nhuận ròng hợp nhất thuộc về công ty niêm yết vào năm 2020 là 7909179,27 nhân dân tệ Cộng lợi nhuận chưa phân phối vào đầu năm -379119359,57 nhân dân tệ, lợi nhuận hợp nhất thuộc về công ty niêm yết tính đến cuối năm 2020 và có sẵn để phân phối cho các cổ đông là -371210180,30 nhân dân tệ Lợi nhuận ròng mà công ty mẹ nhận được vào năm 2020 là 5660769,37 nhân dân tệ Cộng lợi nhuận chưa phân phối vào đầu năm -373419039,60 nhân dân tệ, lợi nhuận mà công ty mẹ có thể phân phối cho các cổ đông vào cuối năm 2020 là -367758270,23 nhân dân tệ

Trong khi đóLợi nhuận phân phối cho cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 là: không phân phối và không chuyển quỹ dự trữ đại chúng sang vốn cổ phần Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên vẫn cần phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông thường niên 2020 của công ty xem xét Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên vẫn cần phải trình đại kèo nhà cái 1 cổ đông thường niên 2020 của công ty xem xét

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệu20Thông báo về việc không phân phối lợi nhuận năm 2020》

7、Đã thảo luận và thông qua đề án đổi mới công ty kế toán;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Theo quan điểm của các tổ chức kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ được công ty thuê----Dung ChengCông ty kế toán(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)Khi hết nhiệm kỳ, căn cứ vào bản tóm tắt công việc kiểm toán hàng năm do Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái 1 đồng quản trị trình và đề nghị tái bổ nhiệm của công ty kế toán, kết hợp với Rong ChengCông ty kế toán(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)Cung cấp dịch vụ kiểm toán cho công ty, ban giám đốc công ty dự định tiếp tục bổ nhiệm Rong ChengCông ty kế toán(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)Dành cho công tyCơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ năm 2021, thời gian bổ nhiệm là một năm Đề nghị Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông công ty ủy quyền cho kèo nhà cái 1 đồng quản trị quyết định mức thù lao căn cứ vào điều kiện kinh doanh thực tế và tham khảo các quy định có liên quan

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập,suy nghĩDung ThànhHãng kế toán(Quan hệ đối tác chung đặc biệt)Trong quá trình kiểm toán hoạt động kiểm soát tài chính và nội bộ của công ty trong nhiều năm qua, ông đã tận tâm thực hiện trách nhiệm của mình, tiến hành kiểm toán độc lập một cách công bằng và khách quan, hoàn thành tốt công việc kiểm toán hàng năm và đồng ý tiếp tục làm việc cho công tyDung ThànhCông ty kế toán (công ty hợp danh chung đặc biệt) với tư cách là một công ty2021 cơ quan kiểm toán tài chính và kiểm soát nội bộ

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo bổ nhiệm lại Công ty kế toán” của công ty

8 Xem xét và phê duyệt báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2020;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Chi tiết báo cáo đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2020, vui lòng xem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải（）。

9 Xem xét và phê duyệt của giám đốc, người giám sát và quản lý cấp cao của công ty20Đề án quyết toán lương năm 2020

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Theo công tyĐề án "Kế hoạch thù lao cho Giám đốc, Kiểm soát viên và Nhân sự quản lý cấp cao năm 2020" đã được Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và thông qua, Ủy ban thù lao và đánh giá của kèo nhà cái 1 đồng quản trị đã xem xét các Giám đốc, Kiểm soát viên và nhân sự quản lý cấp cao của công ty20Việc trả lương 20 năm đã được xem xét lại, giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty20Tổng lương năm 2020 là 3,1463 triệu nhân dân tệ (trước thuế) Để biết mức lương cụ thể của từng nhân viên, vui lòng tham khảo báo cáo thường niên năm 2020 của công ty Mức thù lao nêu trên là tổng số tiền thù lao mà các giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty nhận được trong năm 2020

10 Xem xét, thông qua đề xuất về thù lao của giám đốc, kiểm soát viên và quản lý cấp cao năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này và đưa ra ý kiến độc lập Họ tin rằng phương án trả lương có thể huy động tối đa sự nhiệt tình của người điều hành công ty và thống nhất sẽ trình phương án lên đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông xem xét

11 Xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thực hiện giao dịch liên kết hàng ngày của công ty năm 2020 và dự báo giao dịch liên kết hàng ngày năm 2021;

Đồng ý với kiến nghị này3 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Các giám đốc liên quan: Huang Mingqiang, Liu Qi, Chen Bing, Zhang Feifei, đã bỏ phiếu trắng cho đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty đã xem xét trước đề xuất và đưa ra ý kiến độc lập, tin rằngCông tyGiao dịch liên quan hàng ngày năm 2020Tuân theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và liêm chính, phù hợp với lợi ích chung của công ty và cổ đôngSau khi xem xét công ty so vớiSau khi đưa ra nhiều ước tính khác nhau về các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2021, các giám đốc độc lập tin rằng các giao dịch liên quan hàng ngày có lợi cho hoạt động sản xuất và vận hành của công ty diễn ra suôn sẻ, công bằng cho công ty và tất cả các cổ đông, đồng thời không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng tham khảo phần "Giới thiệuThông báo về việc thực hiện các giao dịch liên quan hàng ngày trong năm 2020 và các giao dịch liên quan hàng ngày dự kiến trong năm 2021

12 Xem xét, thông qua đề án sửa đổi Điều lệ công ty và các tài liệu đính kèm

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo “Thông báo về việc sửa đổi các Điều lệ Hiệp kèo nhà cái 1 và Tài liệu đính kèm của Công ty”

13, đã được xem xét và phê duyệtCông tyBáo cáo quý I năm 2021;

Tôi đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

14 Xem xét, thông qua nghị quyết về việc triệu tập Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đồng ý với kiến nghị này7 phiếu, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng

Đồng ý với công tyĐại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 5 năm 2021 (Thứ Tư) Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo thông báo họp Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty

Các đề xuất trên hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chín, mười và mười hai sẽ được trình đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông công ty xem xét

3 Các vấn đề được ban giám đốc nghe: 

1, lắng nghe ý kiến của các giám đốc độc lập20Báo cáo công việc thường niên năm 2020 (xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）；

2, Lắng nghe Ủy ban Kiểm toán của kèo nhà cái 1 đồng quản trị Công ty20Báo cáo thực hiện nghĩa vụ năm 2020 (xem trang web Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để biết chi tiếthttp://wwwssecomcn）。

Đây là thông báo

                                     Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                          27/04/2021