Thông báo giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:

Nội dung giao dịch: Mua bán một số tài kèo nhà cái bóng đá và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tránh né bên liên quan: sáu giám đốc bên liên quan đã thực hiện hành vi né tránh

Tác động của giao dịch đến khả năng hoạt động bền vững, lãi lỗ và trạng thái tài kèo nhà cái bóng đá của công ty niêm yết: Giao dịch liên quan này về cơ bản không ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty

1 Tổng quan về giao dịch của các bên liên quan

Theo quy hoạch dài hạn của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Công ty”), công ty sẽ phân chia nhà máy sản xuất một cách chuyên nghiệp Trụ sở chính của công ty sẽ chủ yếu sản xuất màng kim loại và màng quang học; nhà máy phía bắc sẽ chủ yếu sản xuất tụ điện xoay chiều Trước nhu cầu thị trường về tụ điện AC tăng nhanh, theo nghị quyết của cuộc họp lần thứ 13 của hội đồng quản trị lần thứ hai, công ty trước tiên sẽ thực hiện dự án chuyển đổi kỹ thuật tụ điện màng AC an toàn và chống cháy nổ bằng nguồn vốn tự huy động Dự án dự kiến ​​được xây dựng tại Khu nhà máy phía Bắc và quyền sở hữu tài sản của Khu nhà máy phía Bắc thuộc về Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng (sau đây gọi là "Công ty Tập đoàn Tongfeng") Để đáp ứng nhu cầu của dự ánĐể đáp ứng nhu cầu của một nhà máy kèo nhà cái bóng đá xuất rộng 10000 mét vuông, công ty có kế hoạch mua nhà và máy móc, thiết bị có liên quan từ Công ty Tập đoàn Tongfeng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan nơi đặt các ngôi nhà, với tổng số tiền mua là 19,1368 triệu nhân dân tệ

Công ty của chúng tôiCuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 tổ chức vào ngày 14 tháng 6 năm 2002 đã xem xét và thông qua “Đề xuất mua đất và tài kèo nhà cái bóng đá tại Khu nhà máy phía Bắc của Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng” Công ty đã ký "Thỏa thuận bán và chuyển nhượng tài kèo nhà cái bóng đá" với Công ty Tập đoàn Tongfeng tại Đồng Lăng, tỉnh An Huy vào ngày 14 tháng 6 năm 2002 Do Công ty Tập đoàn Tongfeng nắm giữ 46,10% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát của công ty, nên theo các quy định có liên quan, việc công ty mua số tài kèo nhà cái bóng đá trên của Công ty Tập đoàn Tongfeng cấu thành một giao dịch liên quan

Khi cuộc họp hội đồng quản trị lần thứ 14 xem xét đề xuất giao dịch liên quan này, các giám đốc bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun và He Shide đã bỏ phiếu trắng về đề xuất này Giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana và Liu Jianhua đã đồng ý với giao dịch liên quan này và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan này Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan Giao dịch liên quan diễn ra công bằng đối với công ty và tất cả cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông

Tính đến giao dịch liên quan này, công ty và Công ty Tập đoàn Tongfeng chưa đạt được tài kèo nhà cái bóng đá ròng của các giao dịch liên quan đó5% hoặc hơn 30 triệu nhân dân tệ Theo quy định liên quan của “Điều lệ Hiệp hội”, giao dịch liên quan này không cần phải có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông

2 Giới thiệu các bên liên quan

Bên liên quan Công ty Tập đoàn Tongfeng nắm giữ công ty46,10% cổ phần là cổ đông kiểm soát công ty Thông tin cơ bản của Tập đoàn Tongfeng như sau:

1 Tên: Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy Tongfeng

2 Địa chỉ: Số 86, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy

3 Loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước

4 Người đại diện theo pháp luật: Chen Shengbin

5 Vốn đăng ký: 90,065 triệu nhân dân tệ

6 Ngày thành lập: tháng 6 năm 1994

7 Diễn biến lịch sử: Kể từ khi thành lập đến nay, lịch sử không có biến động lớn nào

8 Ngành nghề kinh doanh chính: kèo nhà cái bóng đá xuất tụ điện màng, màng kim loại, màng polypropylen; mua bán Wujinjiaodian, dụng cụ, thiết bị điện tử và vật tư kèo nhà cái bóng đá xuất công nghiệp; bán buôn và bán lẻ các cửa hàng bách hóa, hàng dệt may và các kèo nhà cái bóng đá phẩm địa phương, đánh máy, photocopy và bán lẻ ngũ cốc, dầu và các kèo nhà cái bóng đá phẩm, thuốc lá và rượu vang

9 Tình trạng tài chính:

Kết thúcVào ngày 31 tháng 12 năm 2001, tài kèo nhà cái bóng đá ròng được kiểm toán là 428,9612 triệu nhân dân tệ và tổng lợi nhuận hàng năm là 16,9138 triệu nhân dân tệ

Tính đến giao dịch liên quan này, công ty và Công ty Tập đoàn Tongfeng chưa đạt được tài kèo nhà cái bóng đá ròng của các giao dịch liên quan đó5% hoặc hơn 30 triệu nhân dân tệ

3 Thông tin cơ bản về đối tượng giao dịch của các bên liên quan

1 Thông tin cơ bản của đối tượng giao dịch

Tổng số tiền mua liên quan đến giao dịch có liên quan này19,1368 triệu nhân dân tệ, bao gồm: quyền sử dụng đất, nhà cửa, máy móc, thiết bị

（1) Đây là khu đất công nghiệp nằm trên đường Thạch Thành (Khu nhà máy phía Bắc), thành phố Đồng Lăng, có số địa chính 020203005 Vào ngày 20 tháng 7 năm 2000, Công ty Tập đoàn Tongfeng đã mua lại quyền sử dụng đất của thửa đất nói trên bằng cách chuyển nhượng với tổng giá đất là 7,503 triệu nhân dân tệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: Tong Guoyong (2000) số 43944, diện tích đất là 26353,81 mét vuông, thời gian sử dụng còn lại là 48,42 năm

（2) Nhà cửa, công trình, máy móc, thiết bị Tính đến ngày cơ sở đánh giá, giá trị sổ sách của tài kèo nhà cái bóng đá là: Tổng tài kèo nhà cái bóng đá: 12,9905 triệu nhân dân tệ, bao gồm: giá trị sổ sách ban đầu của nhà cửa và tòa nhà là 12,6809 triệu nhân dân tệ, giá trị sổ sách ròng là 12,5224 triệu nhân dân tệ, giá trị sổ sách ban đầu của máy móc và thiết bị là 482200 nhân dân tệ, và giá trị sổ sách ròng là 468100 nhân dân tệ

Không có bảo đảm, thế chấp, cầm cố hoặc hạn chế nào khác đối với việc chuyển nhượng tài kèo nhà cái bóng đá này, Không có kiện tụng, trọng tài hoặc thực thi pháp luật hay các tranh chấp lớn khác liên quan đến nội dung này

Trước giao dịch liên quan này, công ty đãVào ngày 1 tháng 10 năm 2001, một "Thỏa thuận cho thuê tài kèo nhà cái bóng đá" đã được ký kết với Công ty Tập đoàn Tongfeng để sử dụng tài kèo nhà cái bóng đá này Thời hạn thuê được tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2001 Thời hạn thuê dự kiến ​​là hai năm Giá thuê được tính bằng mét vuông, số tiền thuê hàng năm là 631953,45 nhân dân tệ Sau khi giao dịch liên kết chéo này có hiệu lực, sau khi công ty thanh toán hết số tiền thuê thực tế để cho thuê tài kèo nhà cái bóng đá, "Thỏa thuận cho thuê tài kèo nhà cái bóng đá" được ký ban đầu giữa công ty và Công ty Tập đoàn Tongfeng về tài kèo nhà cái bóng đá này sẽ tự động chấm dứt và Công ty Tập đoàn Tongfeng sẽ không còn sử dụng những tài kèo nhà cái bóng đá này nữa

2 Đánh giá mục tiêu giao dịch

（1) Công ty thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Kaiyuan (có đủ năng lực tham gia định giá đất trong ngành chứng khoán) đã thẩm định quyền sử dụng đất do Công ty Tập đoàn Tongfeng đề xuất chuyển nhượng Ngày cơ sở đánh giá là ngày 28 tháng 2 năm 2002 Phương pháp đánh giá được sử dụng là phương pháp ước tính chi phí và phương pháp hiệu chỉnh hệ số giá đất chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh Kết quả đánh giá cho thấy diện tích đất là 26353,81 mét vuông, thời hạn sử dụng đất là 48,42 năm, đơn giá đất là 288 nhân dân tệ/m2, tổng giá đất là 7,5899 triệu nhân dân tệ

（2) Công ty TNHH Thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá Guosen (có đủ năng lực thẩm định chứng khoán) đã thẩm định nhà, công trình, máy móc, thiết bị do Công ty Tập đoàn Tongfeng đề xuất bán Ngày cơ sở định giá là ngày 28 tháng 2 năm 2002 Phương pháp giá thay thế được sử dụng để định giá phần tài kèo nhà cái bóng đá này Kết quả đánh giá cho thấy tổng tài kèo nhà cái bóng đá cố định của phần này là 11,5469 triệu nhân dân tệ, trong đó giá trị đánh giá ròng của tòa nhà là 11,3354 triệu nhân dân tệ, giá trị đánh giá của máy móc thiết bị là 211500 nhân dân tệ

IV Nội dung chính của giao dịch bên liên quan

1 Tên pháp lý của các bên ký kết thỏa thuận

kèo nhà cái 5 và Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng

2 Ngày ký hợp đồng

Giao dịch liên quan này diễn ra trongKý ngày 14 tháng 6 năm 2002

3 Đối tượng và số tiền giao dịch

Dựa trên định giá Wankai do Công ty định giá tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Kaiyuan phát hành[2002] Báo cáo thẩm định số 021, giá thẩm định quyền sử dụng đất dự kiến chuyển nhượng của Công ty Tập đoàn Tongfeng là 7,5899 triệu nhân dân tệ Theo Báo cáo Thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Guoxin số 119 [2002] do Công ty TNHH Thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Guoxin phát hành, tổng số tài kèo nhà cái bóng đá liên quan mà Công ty Tập đoàn Tongfeng bán là 11,5469 triệu nhân dân tệ Do đó, tổng số tiền giao dịch chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất và mua một phần tài kèo nhà cái bóng đá từ Công ty Tập đoàn Tongfeng là 19,1368 triệu nhân dân tệ

4 Phương thức thanh toán giao dịch

Trong vòng một tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, công ty đã thanh toán tổng số tiền19,1368 triệu nhân dân tệ cho Công ty Tập đoàn Tongfeng, bao gồm: 7,5899 triệu nhân dân tệ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 11,3354 triệu nhân dân tệ cho các tòa nhà và 211500 nhân dân tệ cho máy móc và thiết bị

5 Chính sách giá giao dịch

Việc định giá quyền sử dụng đất chuyển nhượng cho công ty chúng tôi dựa trên định giá Wankai do Công ty thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Kaiyuan ban hành[2002] Báo cáo thẩm định số 021; việc định giá các tài kèo nhà cái bóng đá liên quan mà công ty mua dựa trên báo cáo thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá số 119 [2002] do Công ty TNHH Thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Guoxin phát hành

6 Xử lý các vấn đề liên quan

Sau khi giao dịch liên quan này có hiệu lực, công ty và Tongfeng Group Co, LtdHợp đồng thuê tài kèo nhà cái bóng đá được ký vào ngày 1 tháng 10 năm 2001 sẽ tự động chấm dứt Các chi phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục thay đổi quyền tài kèo nhà cái bóng đá của đối tượng mua bán chuyển nhượng này sẽ do Công ty Tập đoàn Tongfeng chịu

7 Điều kiện giao dịch có hiệu lực

Điều kiện có hiệu lực cho giao dịch liên quan này là sự chấp thuận của ban giám đốc công ty và chữ ký, con dấu của cả hai bên

5 Mục đích của giao dịch liên quan này và tác động của nó đối với công ty

1 Mục đích của giao dịch liên quan này

Ban giám đốc công ty tin rằng việc mua lại một số tài kèo nhà cái bóng đá từ Công ty Tập đoàn Tongfeng là dựa trên các yêu cầu phát triển và lập kế hoạch dài hạn của công ty Thông qua việc mua lại này, nhu cầu về địa điểm nhà máy của công ty cho các dự án mới và đề xuất có thể được đáp ứng, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân chia các nhà máy kèo nhà cái bóng đá xuất một cách chuyên nghiệp của công ty Nó cũng có thể giảm bớt hơn nữa các giao dịch liên quan giữa công ty và Công ty Tập đoàn Tongfeng, khiến cơ chế hoạt động của công ty trở nên chuẩn hóa hơn

2、Tác động của giao dịch liên quan này đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty

Giao dịch liên quan này sẽ làm tăng tài kèo nhà cái bóng đá cố định của công ty19,1368 triệu nhân dân tệ, bao gồm: 7,5899 triệu nhân dân tệ cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 11,3354 triệu nhân dân tệ cho các tòa nhà và 211500 nhân dân tệ cho máy móc, thiết bị Công ty sẽ khấu hao tài kèo nhà cái bóng đá cố định mới là 672600 RMB mỗi năm

Bởi vì công ty của chúng tôi đang ở trongHợp đồng cho thuê tòa nhà nói trên được ký với Công ty Tongfeng (Group) vào ngày 1 tháng 10 năm 2001 Giá thuê hàng năm là 632000 nhân dân tệ Do đó, giao dịch này sẽ làm giảm tổng lợi nhuận hàng năm của công ty: 67,26-63,2=40600 nhân dân tệ và giảm lợi nhuận ròng: 4,06*(1-33%)=27200 nhân dân tệ Về cơ bản nó không ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty

VI Ý kiến của giám đốc độc lập

Giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana và Lưu Kiến Hoa đã đồng ý với giao dịch liên quan này và bày tỏ ý kiến độc lập về giao dịch liên quan này Họ tin rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan và không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

7 Thư mục tài liệu để tham khảo

1 Nghị quyết cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng quản trị công ty lần thứ 2

2 "Hợp đồng mua bán chuyển nhượng tài kèo nhà cái bóng đá" được ký kết giữa công ty và Tập đoàn Tongfeng

3 Thẩm định Wankai Zi [2002] Báo cáo thẩm định số 021 do Công ty thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Kaiyuan phát hành;

4 Công ty TNHH Thẩm định giá tài kèo nhà cái bóng đá An Huy Guoxin đã ban hành Báo cáo thẩm định tài kèo nhà cái bóng đá số 119 [2002] của Cơ quan thẩm định giá An Huy Guoxin

                           Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                      14 tháng 6 năm 2002