Thông báo Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Hội đồng quản trị lần thứ 2 kèo nhà cái 5

Về việc tổ chức kèo bóng đá nhà cái công tyThông báo kèo bóng đá nhà cái đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2002

Công ty và tất cả thành viên hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ 15 của Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5 lần thứ 15Nó được tổ chức tại phòng kèo bóng đá nhà cái trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty vào sáng ngày 24 tháng 6 năm 2002 Đáng lẽ 13 giám đốc có mặt tại cuộc kèo bóng đá nhà cái, nhưng thực tế lại có 11 người tham dự Giám đốc Jiang Hao ủy quyền cho giám đốc Li Li thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc độc lập Chu Yana ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc kèo bóng đá nhà cái Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc kèo bóng đá nhà cái này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc kèo bóng đá nhà cái thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:

1 “Báo cáo tự kiểm tra xây dựng hệ thống doanh nghiệp hiện đại” của công ty đã được xem xét và phê duyệt;

2 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Hiệp hội

Nội dung gốc Điều 13 “Điều lệ của Hiệp hội”: Lĩnh vực kinh doanh của công ty: màng điện, vàng

Sản xuất, nghiên cứu, phát triển, kinh doanh và chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ về màng hóa học, tụ điện, hạt polypropylene tái chế, thiết bị tiết kiệm năng lượng, vật liệu điện tử và linh kiện

Bây giờ đề xuất sửa đổi thành: Phạm vi kinh doanh của công ty: sản xuất, nghiên cứu, phát triển, kinh doanh và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ của màng điện, màng kim loại, tụ điện, hạt tái chế polypropylen, thiết bị tiết kiệm năng lượng, vật liệu điện tử, linh kiện;Dịch vụ sản xuất, kinh doanh và gia công các sản phẩm hóa chất, sản phẩm hóa chất hàng ngày hoặc tinh khiết, vật liệu và sản phẩm kim loại, thiết bị cơ khí, sản phẩm điện tử, đồ gia dụng, vật liệu đóng gói, màng nhựa (vật liệu cách nhiệt) và vật liệu xây dựng

Vẫn cần phải gửi kiến nghị nàyĐại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2002 đã được xem xét và thông qua

    3 Quyết định triệu tập đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của công ty vào năm 2002

（1) Thời gian kèo bóng đá nhà cái: 9h00 ngày 25/7/2002

（2) Địa điểm kèo bóng đá nhà cái: Phòng hội thảo 5, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty

（3) Chương trình kèo bóng đá nhà cái:

Xem xét kiến nghị “sửa đổi Điều lệ Hiệp hội”(Đề nghị này phải được thông qua bằng nghị quyết đặc biệt)

(4) Thành phần tham dự cuộc kèo bóng đá nhà cái:

1 Khi kết thúc giao dịch vào chiều ngày 16 tháng 7 năm 2002, tất cả cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc, những cổ đông không thể tham dự cuộc kèo bóng đá nhà cái vì bất kỳ lý do gì có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự

2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty

(5) Phương thức đăng ký tham dự cuộc kèo bóng đá nhà cái:

1 Cổ đông pháp nhân phải thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;

2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;

3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình CMND, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn tất thủ tục đăng ký (Xem tệp đính kèm để biết mẫu giấy ủy quyền)

4 Cổ đông không phải người địa phương có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax

5 Thời gian đăng ký:

22 tháng 7 đến 23 tháng 7 năm 2002 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều

（6) Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng

6 Cuộc kèo bóng đá nhà cái kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại

7 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy

Thư    Biên tập viên: 244000

Số liên hệ:0562-2819178

Đoạn văn    Đúng: 0562-2831965

Liên hệ: Hu Lannan 李 Tháng 6

Xin thông báo

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                       24 tháng 6 năm 2002

Đính kèm: Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền

   Bằng văn bản này cấp toàn quyền           Mr (Bà) đã thay mặt ông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tiên của kèo nhà cái 5 vào năm 2002 và thực hiện quyền biểu quyết các nghị quyết của đại hội

Hiệu trưởng (ký):               Người được ủy thác (chữ ký):

Số ID khách hàng:             Số ID người được ủy thác:

Số lượng cổ phiếu khách hàng nắm giữ:                 Ngày ủy quyền: 2002   tháng   日

Thẻ tài khoản cổ đông chính:

Lưu ý: Giấy ủy quyền và bản sao đều hợp lệ