Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-025

Thông báo về Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ mười của Hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ 10 của Hội đồng quản trị lần thứ ba kèo nhà cái 5 được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2004 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 15 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 11 người tham dự Giám đốc Wang Chao và Tian Shouneng đã vắng mặt trong cuộc họp này vì lý do nào đó Giám đốc độc lập Chu Yana ủy quyền cho giám đốc độc lập Liu Jianhua và giám đốc độc lập Wei Wei ủy quyền cho giám đốc độc lập Fan Chenggao thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng đã tham dự cuộc họp do Chủ tịch ông Chen Shengbin chủ trì Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa các giám đốc có mặt tại cuộc họp, giải pháp đã đạt được như sau: các vấn đề liên quan đến liên doanh giữa công ty và SKC của Hàn Quốc đã được xem xét và thông qua
Công ty chúng tôi đã thành lập liên doanh với Công ty TNHH SKC của Hàn Quốc Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai
Đề xuất của công ty đã được xem xét và thông qua tại đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai của công ty vào năm 2004 Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho hội đồng quản trị xử lý các vấn đề cụ thể liên quan đến liên doanh này Theo ủy quyền của đại hội đồng cổ đông, các giám đốc tham dự đã xem xét và thông qua các hợp đồng liên quan để liên doanh với Công ty TNHH SKC của Hàn Quốc, bao gồm “Hợp đồng liên doanh”, “Điều lệ của Công ty liên doanh”, “Hợp đồng cung cấp cơ bản”, “Hợp đồng cơ bản cung cấp nguyên liệu thô”, “Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu”, “Hợp đồng chuyển giao công nghệ” và các tài liệu đính kèm
Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 11 tháng 11 năm 2004