Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-024

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2004

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai của kèo nhà cái 5 năm 2004 được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2004 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Có 2 đại diện cổ đông tham dự đại hội cổ đông lần này Tổng cộng có 4 cổ đông, đại diện cho 120000000 cổ phần, trong đó có 120000000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 60% tổng số cổ phần của công ty, tuân thủ quy định của Luật Công ty, Lấy ý kiến ​​chuẩn mực tại Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty
Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp đã xem xét và biểu quyết về đề xuất đầu tư ra bên ngoài của công ty bằng phiếu đăng ký, nhất trí rằng công ty và Công ty TNHH SKC của Hàn Quốc sẽ cùng nhau thành lập Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai và ủy quyền cho hội đồng quản trị xử lý cụ thể các vấn đề liên quan đến liên doanh này
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, trong đó 120000000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu bỏ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
Để biết chi tiết về khoản đầu tư bên ngoài nêu trên, vui lòng tham khảo "Tin tức Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" ngày 29 tháng 9 năm 2004
Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​​​cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Chúng tôi tin rằng việc thông báo, triệu tập, phương thức triệu tập, biểu quyết và nội dung giải quyết của Đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định của “Luật Công ty”, “Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết” và “Điều lệ Công ty”, các nghị quyết được hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 11 tháng 11 năm 2004