Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-023

Thông báo giao dịch liên quan của kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Lời nhắc nội dung quan trọng:
Nội dung giao dịch: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số tài sản cho cổ đông nắm quyền kiểm soát---Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái euro; mua một số tài sản từ Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái euro
Tránh né bên liên quan: Bảy giám đốc bên liên quan đã thực hiện việc né tránh

1 Tổng quan về giao dịch của bên liên quan
(1) Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng một số tài sản cho Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái euro
Vào ngày 25 tháng 10 năm 2004, công ty đã ký "Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản" với Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái euro (sau đây gọi là "Tập đoàn kèo nhà cái euro") và dự định chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tổng diện tích 9674,33 mét vuông và một tòa nhà có tổng diện tích xây dựng 5091,8 mét vuông ở phía đông Đại lộ ShiThành cho Tập đoàn kèo nhà cái euro với tổng giá 4,6111 triệu nhân dân tệ
(2) Về việc mua một số tài sản nhất định từ Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy kèo nhà cái euro
Vào ngày 25 tháng 10 năm 2004, công ty đã ký "Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản" với Tập đoàn kèo nhà cái euro và dự định mua một số tòa nhà từ Tập đoàn kèo nhà cái euro, bao gồm hai nhà máy sản xuất và một nhà kho, với tổng diện tích xây dựng là 9387,6 ​​mét vuông và tổng giá là 5,541 triệu nhân dân tệ
Tập đoàn kèo nhà cái euro nắm giữ 31,10% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát của công ty Theo quy định có liên quan, các vấn đề nêu trên cấu thành các giao dịch liên quan Tính đến các giao dịch liên quan nêu trên, Công ty và các bên liên quan chưa đạt được 5% tài sản ròng hoặc hơn 30 triệu Nhân dân tệ trong các giao dịch liên quan đó Theo các quy định liên quan của "Quy tắc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải", các giao dịch liên quan nêu trên không cần phải có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông
Vào ngày 27 tháng 10 năm 2004, công ty đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 9 theo phương thức bỏ phiếu truyền thông và xem xét, thông qua “Đề xuất về các giao dịch liên quan” Khi cuộc họp lần thứ chín của hội đồng quản trị thứ ba xem xét đề xuất giao dịch liên quan, các giám đốc bên liên quan: Chen Shengbin, Cheng Rongshun, Ma Yongxin, Chang Rongqing, Wang Xiaoyun, He Shide và Chu Xiaomao đã bỏ phiếu trắng về đề xuất này Các giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana, Liu Jianhua, Xie Chaohua, Wei Wei và Fan Chenggao đã đồng ý với giao dịch liên quan và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về giao dịch liên quan Họ tin rằng thủ tục biểu quyết đối với giao dịch liên quan này đã tuân thủ các quy định liên quan và giao dịch liên quan này là công bằng đối với công ty và tất cả các cổ đông, không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

2 Giới thiệu các bên giao dịch
Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group) nắm giữ 31,10% cổ phần của công ty và là cổ đông kiểm soát của công ty
1 Tên: Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy kèo nhà cái euro
2 Nơi cư trú: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy
3 Loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước
4 Người đại diện theo pháp luật: Chen Shengbin
5 Vốn đăng ký: 90,065 triệu nhân dân tệ
6 Ngày thành lập: tháng 6 năm 1994
7 Giấy chứng nhận đăng ký thuế số: 340700151102143
8 Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất tụ điện màng, màng kim loại, màng polypropylen; mua bán Wujinjiaodian, dụng cụ, thiết bị điện tử và vật tư sản xuất công nghiệp; bán buôn và bán lẻ các cửa hàng bách hóa, hàng dệt may và các sản phẩm địa phương, đánh máy, photocopy và bán lẻ ngũ cốc, dầu và các sản phẩm, thuốc lá và rượu vang
9 Không có hình phạt hành chính hoặc hình sự nào được áp dụng trong 5 năm qua; và không có vụ kiện dân sự hoặc trọng tài lớn nào liên quan đến tranh chấp kinh tế xảy ra

3 Nội dung chính của giao dịch liên kết
(1) Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng một số tài sản cho Tập đoàn kèo nhà cái euro
Khu đất và các tòa nhà được công ty đề xuất chuyển nhượng nằm ở phía đông của Đại lộ ShiThành ở Thành phố Tongling Số giấy chứng nhận đất là: Tong Guoyong (2002) 40980 Công ty có được quyền sử dụng đất thông qua chuyển nhượng vào tháng 6 năm 2002 Không có bảo lãnh, thế chấp, cầm cố hoặc các hạn chế chuyển nhượng khác đối với các tài sản trên và không có vụ kiện tụng, trọng tài hoặc cơ quan tư pháp hay tranh chấp lớn nào khác liên quan đến tài sản
Công ty đã thuê Công ty TNHH Môi giới Thẩm định Bất động sản Tongling Tianyuan để định giá quyền sử dụng đất được chuyển nhượng Ngày cơ sở đánh giá là 25/9/2004 Phương pháp hiệu chỉnh hệ số giá đất cơ sở và phương pháp xấp xỉ chi phí được sử dụng để đánh giá và thời hạn sử dụng đất được xác định là 47,8 năm Kết quả đánh giá cho thấy diện tích đất là 9674,33 mét vuông, đơn giá đất là 219 nhân dân tệ/m2, tổng giá đất là 2,1187 triệu nhân dân tệ Công ty và Tập đoàn kèo nhà cái euro đã đồng ý sử dụng giá trị được đánh giá là 2,1187 triệu nhân dân tệ làm cơ sở để định giá việc chuyển nhượng này
Công ty đã thuê Công ty TNHH Thẩm định tài sản An Huy Guoxin, đơn vị có đủ năng lực thẩm định chứng khoán, để đánh giá tòa nhà sắp chuyển nhượng Ngày cơ sở đánh giá là ngày 31 tháng 8 năm 2004 Phương pháp chi phí được sử dụng để đánh giá Kết quả đánh giá cho thấy tổng diện tích của tòa nhà là 5091,8 mét vuông và giá trị đánh giá là 2,4924 triệu nhân dân tệ Công ty và Tập đoàn kèo nhà cái euro đã đồng ý sử dụng giá trị định giá là 2,4924 triệu nhân dân tệ làm cơ sở để định giá giao dịch chuyển nhượng này
(2) Về việc mua một số tài sản của Tập đoàn kèo nhà cái euro
Tài sản dự kiến ​​mua từ Tập đoàn kèo nhà cái euro bao gồm ba tòa nhà, trong đó có hai nhà máy sản xuất và một nhà kho, với tổng diện tích xây dựng là 9387,6 ​​mét vuông Công ty đã mua lại quyền sử dụng đất đối với các tài sản liên quan nói trên thông qua chuyển nhượng vào năm 2002
Không có sự bảo đảm, thế chấp, cầm cố hoặc các hạn chế khác đối với việc chuyển nhượng tài sản này và không có vụ kiện, trọng tài hoặc cơ quan thực thi pháp luật hoặc các tranh chấp lớn khác liên quan đến tài sản này
Công ty TNHH Thẩm định tài sản Guosen (có năng lực thẩm định chứng khoán) đã đánh giá các tòa nhà mà Công ty Tập đoàn kèo nhà cái euro dự định bán Ngày cơ sở định giá là ngày 31 tháng 8 năm 2004 Phương pháp giá gốc được sử dụng để định giá phần tài sản này Kết quả đánh giá là tổng diện tích của phần này của tòa nhà là 9387,6 ​​mét vuông và giá trị đánh giá là 5,541 triệu nhân dân tệ

IV Nội dung chính của hợp đồng giao dịch bên liên kết
(1) Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số tài sản cho Tập đoàn kèo nhà cái euro
1 Tên pháp lý của các bên ký kết thoả thuận
kèo nhà cái 5 và Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
2 Ngày ký hợp đồng
Giao dịch liên quan này được ký vào ngày 25 tháng 10 năm 2004
3 Đối tượng và số tiền giao dịch
Theo Bầu trời đồng do Công ty Thẩm định tài sản An Huy Kaiyuan (2004) (Đánh giá) Báo cáo định giá đất số 145 ban hành, giá trị ước tính của quyền sử dụng đất mà công ty dự định chuyển nhượng là 2,1187 triệu nhân dân tệ Theo Báo cáo Đánh giá Wanguoxin số 147 (2004) do Công ty TNHH Thẩm định Tài sản An Huy Guoxin ban hành, giá trị ước tính của tòa nhà mà công ty dự định chuyển nhượng là 2,4924 triệu nhân dân tệ Tổng giá trị của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản chuyển nhượng nêu trên là 4,6111 triệu nhân dân tệ, công ty và Tập đoàn kèo nhà cái euro thống nhất lấy giá này làm cơ sở định giá
4 Phương thức thanh toán giao dịch
Trong vòng một tháng sau khi ký thỏa thuận, Tập đoàn kèo nhà cái euro đã trả 4,6111 triệu nhân dân tệ cho công ty bằng cách chuyển khoản
5 Chính sách giá giao dịch
Việc định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty dựa trên báo cáo định giá đất số 145 của Tongtian (2004) (Đánh giá) do Công ty TNHH Môi giới Thẩm định Bất động sản Tongling Tianyuan và Báo cáo Thẩm định Tài sản Số 147 của Wanguoxin Baozi (2004) do Công ty TNHH Thẩm định Tài sản An Huy Guoxin phát hành
7 Điều kiện giao dịch có hiệu lực
Các điều kiện để giao dịch với bên liên quan này có hiệu lực là được cơ quan quản lý của công ty công nhận, được ban giám đốc công ty phê duyệt, chữ ký và con dấu của cả hai bên và sẽ có hiệu lực sau khi nhận được khoản thanh toán từ Tập đoàn kèo nhà cái euro
(2) Về việc mua một số tài sản của Tập đoàn kèo nhà cái euro
1 Tên pháp lý của các bên ký kết thoả thuận
kèo nhà cái 5 và Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng
2 Ngày ký hợp đồng
Giao dịch liên quan này được ký vào ngày 25 tháng 10 năm 2004
3 Đối tượng và số tiền giao dịch
Theo báo cáo thẩm định tài sản số 146 [2004] do Công ty TNHH Thẩm định tài sản An Huy Guoxin ban hành, tổng diện tích tòa nhà được Công ty Tập đoàn kèo nhà cái euro chuyển nhượng là 9387,6 ​​mét vuông, giá trị định giá là 5,541 triệu nhân dân tệ Công ty và Tập đoàn kèo nhà cái euro thống nhất lấy mức giá này làm cơ sở định giá
4 Phương thức thanh toán giao dịch
Trong vòng một tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, công ty đã chuyển khoản cho Tập đoàn kèo nhà cái euro số tiền 5,541 triệu nhân dân tệ
5 Chính sách giá giao dịch
Việc Công ty mua tài sản liên quan được định giá dựa trên báo cáo thẩm định tài sản số 146 [2004] do Công ty TNHH Thẩm định tài sản An Huy Guoxin phát hành
6 Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
Các điều kiện có hiệu lực cho giao dịch liên quan này là sự chấp thuận của cơ quan quản lý công ty, sự chấp thuận của ban giám đốc công ty, chữ ký và con dấu của cả hai bên và sẽ có hiệu lực sau khi nhận được khoản thanh toán của công ty

5 Mục đích của giao dịch liên quan này và tác động của nó đối với công ty
(1) Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và một số tài sản cho Tập đoàn kèo nhà cái euro
Khu đất và một số tòa nhà đề nghị chuyển nhượng lần này nằm ở phía đông của đại lộ Thạch Thành Vì lý do lịch sử, khu vực này về cơ bản được bao quanh bởi các tòa nhà dân sự như chợ thực phẩm và nhà ở tạm thời Địa hình cao hơn khu vực sản xuất gần 5 mét nên không thể tiến hành sản xuất công nghiệp Điều này không chỉ gây bất tiện cho việc lập kế hoạch tổng thể nhà máy sản xuất của công ty mà còn khó quản lý Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc quy hoạch tổng thể diện tích nhà máy sản xuất Một trong những điều kiện hiệu quả cho giao dịch này là Tập đoàn kèo nhà cái euro đã nhận được khoản thanh toán nên công ty không có rủi ro thu hồi thanh toán và không có yếu tố bất lợi
(2) Về việc mua một số tài sản của Tập đoàn kèo nhà cái euro
Việc mua lại một số tài sản từ Công ty Tập đoàn kèo nhà cái euro dựa trên nhu cầu sản xuất Thông qua việc mua lại, nhu cầu phát triển các địa điểm sản xuất của công ty có thể được đáp ứng hơn nữa

6 Ý kiến của thành viên HĐQT độc lập
Các giám đốc độc lập của công ty là Chu Yana, Liu Jianhua, Xie Chaohua, Wei Wei và Fan Chenggao đã đồng ý với các giao dịch liên quan nêu trên và bày tỏ ý kiến ​​độc lập về các giao dịch liên quan nêu trên Họ cho rằng thủ tục biểu quyết đối với các giao dịch liên quan nêu trên đã tuân thủ các quy định liên quan và không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các cổ đông

7 Thư mục tài liệu tham khảo
1 "Báo cáo định giá đất" và "Báo cáo định giá tài sản";
2 "Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản";
3 "Báo cáo thẩm định tài sản"
4 “Thỏa thuận chuyển giao tài sản”

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 27 tháng 10 năm 2004