kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết Đại kèo nhà cái 1 lần thứ 8 kèo nhà cái 1 đồng quản trị khóa VI

kèo nhà cái 1 đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

Thông báo họp lần thứ 8 Hội đồng quản trị lần thứ 6 kèo nhà cái 52013Năm2tháng15và trên2013Năm2tháng19Cuộc họp sẽ được tổ chức bằng hình thức biểu quyết truyền thông Các giám đốc nên tham dự cuộc họp để biểu quyết7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Kính thưa quý vị, thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp kèo nhà cái 1" Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng,Các kiến nghị sau đây đã được xem xét và phê duyệt:

1, đến7bỏ phiếu ủng hộ,0Bỏ phiếu chống,0đã bỏ phiếu trắng và xem xét, thông qua đề xuất xin số dư tài chính không quá 200 triệu nhân dân tệ từ Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd;

Dựa trên nhu cầu sản xuất và vận hành, người ta đã quyết định nộp đơn vào Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Công thương Trung Quốc Co, Ltd để có số dư tài chính không quá 200 triệu nhân dân tệ, không giới hạn về chủng loại và thời hạn một năm

2, đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và thông qua đề xuất xin hạn mức tín dụng không quá 50 triệu nhân dân tệ từ Tongling Branch of Bank of China Co, Ltd sử dụng đất làm tài sản thế chấp;

Dựa trên nhu cầu sản xuất và vận hành, công ty dự định sử dụng Đại lộ Taishan57415.38m2 đất khu phát triển Khu công nghiệp Tongfeng10Với 10000 mét vuông đất làm tài sản thế chấp, hãy đăng ký với Ngân hàng Trung Quốc Chi nhánh Tongling để gia hạn tín dụng ngắn hạn cho các khoản vay bằng nội tệ và ngoại tệ, hóa đơn chấp nhận ngân hàng, tài trợ thương mại và các loại dịch vụ tín dụng khác không vượt quá 50 triệu RMB, có hiệu lực trong một năm Trong khoảng thời gian trên, chủ tịch Wang Xiaoyun đã được ủy quyền thay mặt công ty nộp đơn lên Chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc Tongling để nhận số tiền tín dụng ngắn hạn tối đa

3, đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu chống,0bỏ phiếu trắng và thông qua đề xuất về việc bảo lãnh cho công ty con nắm giữ từng hạng mục;

Đồng ý cung cấp tín dụng tài chính một năm cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thế giới An Huy Tongfeng, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Chi nhánh Tongling Ngân hàng Huishang2000Cung cấp bảo lãnh 10000 nhân dân tệ, đồng thời cung cấp bảo lãnh bổ sung cho bảo lãnh tín dụng của công ty từ Chi nhánh Tongling Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải1000Mười nghìn nhân dân tệ, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới, thời hạn là một năm Đồng ý trở thành công ty con nắm giữ Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai tạiCác khoản vay được cung cấp bởi Chi nhánh Đường Bắc Kinh của Ngân hàng Huishang Chi nhánh Tongling và Chi nhánh Tongling của Ngân hàng Trung Quốc1500Bảo đảm mười nghìn nhân dân tệ, thời gian bảo hành là ba năm, phương thức bảo lãnh là bảo đảm trách nhiệm liên đới。

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo Thông báo bảo lãnh bên ngoài của Công ty

4, đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Không biểu quyết và đề xuất sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động đã được xem xét và thông qua;

Chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

6, đến7Bỏ phiếu đồng ý,0Bỏ phiếu phản đối,0Bỏ phiếu trắng, xem xét và thông qua việc triệu tập2013

Quyết định đại kèo nhà cái 12013Năm3tháng8日Được triệu tập bằng sự kết hợp giữa họp tại chỗ và bỏ phiếu trực tuyến2013Đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo phần “Giới thiệu về việc triệu tập2013Thông báo họp đại kèo nhà cái 1 đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất

Đây là thông báo!

                               Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                             2013Năm 2Tháng 19日