Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2005-019

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 18 (Biểu quyết bằng truyền thông)

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2005, Công ty đã ban hành thông báo triệu tập cuộc họp lần thứ 18 của Hội đồng quản trị lần thứ ba bằng cách gửi trực tiếp hoặc fax và thông báo được tổ chức vào ngày 12 tháng 10 năm 2005 bằng hình thức biểu quyết truyền thông Có 15 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 15 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Đại hội đã xem xét và thông qua đề án thành lập công ty con với 15 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Công ty có kế hoạch thành lập một công ty con liên doanh với công ty con đang nắm giữ Wenzhou Tongfeng Electronic Materials Co, Ltd Vốn đăng ký của công ty con dự kiến ​​là 108 triệu nhân dân tệ Công ty sẽ đầu tư vào dự án dây chuyền sản xuất tụ điện màng mới đặc biệt (xem phần 20 để biết chi tiết về dự án) ("Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức Chứng khoán Thượng Hải" ngày 26 tháng 3 năm 2003), chiếm 98% vốn đăng ký của công ty Công ty TNHH Vật liệu Điện tử Ôn Châu Tongfeng đầu tư 2,16 triệu nhân dân tệ bằng tiền mặt, chiếm 2% vốn đăng ký của công ty Tên cụ thể của công ty con sẽ được Cục Công thương xem xét lần cuối
Sau khi thành lập công ty con này, nó sẽ có lợi cho việc hoạch định chiến lược của công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân chia chuyên nghiệp các sản phẩm, tụ điện và màng hàng đầu của công ty, đồng thời tận dụng hơn nữa lợi ích quy mô của sản phẩm
Do số tiền đầu tư thành lập công ty con đã vượt quá thẩm quyền phê duyệt của hội đồng quản trị nên vẫn cần phải trình đại hội đồng cổ đông công ty thảo luận Hội đồng quản trị sẽ thông báo riêng các vấn đề cụ thể về việc triệu tập họp đại hội đồng cổ đông
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 12 tháng 10 năm 2005