Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số thông báo: 2005-020
Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Thông báo triệu tập họp đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan đến cải cách việc chia cổ phiếu

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng thông tin được tiết lộ là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ và không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn

LƯU Ý QUAN TRỌNG
Cổ phiếu của công ty sẽ bị đình chỉ giao dịch vào ngày thông báo (17/10/2005) của đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan đến cải cách giao dịch cổ phiếu (sau đây gọi là “đại hội kèo nhà cái hom nay có liên quan”) và sẽ được tiếp tục giao dịch chậm nhất là vào ngày 27 tháng 10 năm 2005; vào ngày giao dịch cạnh ngày đăng ký vốn cổ phần của đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan (tháng 11 năm 2005) 16), nếu phương án cải cách giao dịch cổ phiếu của công ty được đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan xem xét và thông qua, công ty sẽ nộp đơn xin tiếp tục giao dịch cổ phiếu của công ty vào ngày sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định về cải cách giao dịch cổ phiếu Nếu kế hoạch cải cách giao dịch cổ phiếu của công ty không được đại hội đồng kèo nhà cái hom nay có liên quan xem xét và thông qua, công ty sẽ nộp đơn xin tiếp tục giao dịch cổ phiếu của công ty vào ngày sau khi nghị quyết của đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty"), được các cổ đông sở hữu cổ phiếu không thể giao dịch ủy thác, đã quyết định triệu tập đại hội cổ đông có liên quan vào ngày 28 tháng 11 năm 2005 (Thứ Hai) để xem xét kế hoạch cải cách chia tách vốn cổ phần của công ty Cuộc họp này sẽ áp dụng kết hợp hình thức biểu quyết tại chỗ, biểu quyết ủy thác của hội đồng quản trị (sau đây gọi là “gợi ý biểu quyết”) và biểu quyết trực tuyến Các vấn đề liên quan của cuộc họp cổ đông liên quan được thông báo như sau:

1 Thông tin cơ bản về việc tổ chức cuộc họp
(1) Thời gian họp
Cuộc họp tại chỗ sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2005
Thời gian bình chọn trực tuyến là: 9h30-11h30 và 13h-15h hàng ngày từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2005 (trừ thứ bảy và chủ nhật)
(2) Địa điểm họp tại chỗ: Khách sạn Hồ Thiên Kinh, số 187, đường Tây Trường Giang, Đồng Lăng, tỉnh An Huy
(3) Người triệu tập: Hội đồng quản trị công ty
(4) Phương thức họp: Đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan lần này sẽ áp dụng kết hợp hình thức biểu quyết tại chỗ, thu thập phiếu bầu và biểu quyết trực tuyến Công ty sẽ sử dụng hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu giao dịch có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình thông qua hệ thống trên trong giờ biểu quyết trực tuyến
(5) Cách thức tham gia đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan: kèo nhà cái hom nay của công ty chỉ được lựa chọn một trong các hình thức biểu quyết là biểu quyết tại chỗ, trưng cầu phiếu và biểu quyết trực tuyến
(6) Lời khuyên và thông báo
Trước cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan, công ty sẽ đưa ra hai thông báo nhắc nhở đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan Hai thông báo nhắc nhở lần lượt vào ngày 14 tháng 11 năm 2005 và ngày 23 tháng 11 năm 2005
(7) Người tham dự cuộc họp
1 Các kèo nhà cái hom nay của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc sau khi thị trường đóng cửa lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2005 (Thứ Ba) có quyền tham dự đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan và tham gia biểu quyết theo cách thức đã thông báo trong thông báo này; kèo nhà cái hom nay không thể trực tiếp tham dự đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan vì lý do nào đó có thể ủy quyền cho người khác đến dự thay mặt mình (người được ủy quyền không cần phải là kèo nhà cái hom nay của công ty), hoặc ủy quyền cho HĐQT biểu quyết, hoặc tham gia biểu quyết trực tuyến trong giờ biểu quyết trực tuyến
2 Giám đốc công ty, giám sát viên và quản lý cấp cao
(8) Tạm dừng giao dịch và tiếp tục giao dịch cổ phiếu công ty
Cổ phiếu của công ty sẽ bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày có thông báo đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan (17/10/2005) và chậm nhất là ngày 27/10/2005 trở lại giao dịch trở lại; giao dịch sẽ tiếp tục bị đình chỉ kể từ ngày giao dịch sát ngày đăng ký vốn cổ phần của đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan (16/11/2005), chẳng hạn như Nếu phương án cải cách giao dịch cổ phiếu của công ty được đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan xem xét và thông qua, công ty sẽ nộp đơn xin tiếp tục giao dịch cổ phiếu của công ty vào ngày sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định về cải cách giao dịch cổ phiếu Nếu kế hoạch cải cách giao dịch cổ phiếu của công ty không được đại hội đồng kèo nhà cái hom nay có liên quan xem xét và thông qua, công ty sẽ nộp đơn xin tiếp tục giao dịch cổ phiếu của công ty vào ngày sau khi nghị quyết của đại hội đồng kèo nhà cái hom nay liên quan được công bố

2 Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp
Các vấn đề cần xem xét tại cuộc họp: Kế hoạch cải cách hoạt động kinh doanh cổ phiếu của kèo nhà cái 5

3 Quyền của kèo nhà cái hom nay đối với cổ phiếu chuyển nhượng và thời điểm, điều kiện, phương thức đòi quyền
(1) Quyền của kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch
kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phần chuyển nhượng có quyền tham dự các cuộc họp kèo nhà cái hom nay có liên quan theo quy định của pháp luật, có quyền biết, có quyền phát biểu, có quyền đặt câu hỏi và có quyền biểu quyết các đề xuất Các nghị quyết được xem xét tại cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan này phải được thông qua bởi hơn hai phần ba số quyền biểu quyết của kèo nhà cái hom nay tham gia biểu quyết và hơn hai phần ba quyền biểu quyết của kèo nhà cái hom nay có cổ phiếu giao dịch tham gia biểu quyết
(2) Phương thức để kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch đòi quyền lợi của mình
Theo quy định có liên quan, đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan lần này áp dụng phương thức biểu quyết kết hợp biểu quyết tại chỗ, trưng cầu dân ý và biểu quyết trực tuyến kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch có thể biểu quyết về các vấn đề cần xem xét tại đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan này thông qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải trong thời gian biểu quyết trực tuyến nêu trên
Theo quy định có liên quan, khi đại hội kèo nhà cái hom nay liên quan của công ty niêm yết thảo luận về phương án cải cách giao dịch cổ phiếu, hội đồng quản trị của công ty niêm yết sẽ lấy phiếu biểu quyết của kèo nhà cái hom nay có cổ phiếu chuyển nhượng về phương án cải cách giao dịch cổ phiếu Hội đồng quản trị của công ty đã đồng ý đóng vai trò là người thu thập phiếu bầu từ tất cả các kèo nhà cái hom nay có cổ phiếu có thể giao dịch cho cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan này
kèo nhà cái hom nay của công ty có thể lựa chọn bất kỳ phương thức biểu quyết nào bao gồm bỏ phiếu tại chỗ, trưng cầu phiếu và bỏ phiếu trực tuyến Nếu họ bỏ phiếu nhiều lần, một trong số họ sẽ được tính là phiếu hợp lệ theo mức độ ưu tiên bỏ phiếu tại chỗ, kêu gọi phiếu bầu và bỏ phiếu trực tuyến
1 Trường hợp cùng một cổ phần được biểu quyết hai lần thông qua bỏ phiếu tại chỗ, bỏ phiếu trực tuyến hoặc bỏ phiếu trưng cầu thì hình thức bỏ phiếu tại chỗ sẽ được ưu tiên
2 Nếu cùng một cổ phần được biểu quyết hai lần thông qua Internet hoặc trưng cầu phiếu thì việc trưng cầu phiếu sẽ được ưu tiên
3 Trường hợp cùng một cổ phần được ủy thác cho Hội đồng quản trị biểu quyết nhiều lần thì phiếu biểu quyết cuối cùng được ủy quyền cho Hội đồng quản trị sẽ được ưu tiên
4 Nếu cùng một lượt chia sẻ được bình chọn nhiều lần qua Internet thì lượt bình chọn trực tuyến đầu tiên sẽ được ưu tiên
Kính mong quý kèo nhà cái hom nay biểu quyết cẩn thận và không được biểu quyết hai lần

IV Hội đồng quản trị của công ty tổ chức các thỏa thuận liên lạc và đàm phán giữa kèo nhà cái hom nay của cổ phiếu không thể giao dịch và kèo nhà cái hom nay của cổ phiếu có thể giao dịch
1 Hội đồng quản trị công ty sẽ thiết lập đường dây nóng, fax, e-mail, phát hành thư chào mời, thăm nhà đầu tư và các phương thức khác để hỗ trợ kèo nhà cái hom nay không có quyền giao dịch và kèo nhà cái hom nay có quyền giao dịch trong việc đàm phán phương án cải cách giao dịch cổ phiếu
2 Sau khi kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu không thể giao dịch và kèo nhà cái hom nay cổ phiếu giao dịch hoàn tất quá trình trao đổi, đàm phán theo yêu cầu tại Điều trước, nếu phương án cải cách không được điều chỉnh, Hội đồng quản trị sẽ ra thông báo và xin phép tiếp tục giao dịch cổ phiếu của công ty; nếu phương án cải cách được điều chỉnh thì việc bán lại cổ phiếu của công ty sẽ được áp dụng sau khi thực hiện các điều chỉnh tương ứng hoặc giải trình, thông báo bổ sung trong chỉ đạo cải cách, thư lấy ý kiến giám đốc độc lập, ý kiến tài trợ, ý kiến pháp lý và các văn bản khác
3 Thông tin liên hệ
Người nhận: Ban Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Địa chỉ: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy
Mã bưu điện: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178 0562-2819780 0562-2819105
Fax: 0562-2809105
Thư điện tử:600237@tong-fengcom
Trang web công ty:wwwtong-fengcom
Trang web giao dịch chứng khoán:
Người liên hệ: Chu Tiểu Bình

5 Phương thức tham gia họp kèo nhà cái hom nay tại chỗ
(1) Thủ tục đăng ký
1 kèo nhà cái hom nay thể nhân phải xuất trình bản gốc và bản sao CMND, thẻ tài khoản kèo nhà cái hom nay;
2 Nếu người đại diện tham dự cuộc họp này thay mặt cho kèo nhà cái hom nay thể nhân thì phải xuất trình CMND (bản sao), thẻ tài khoản kèo nhà cái hom nay của người ủy quyền, giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền, bản gốc và bản sao CMND cá nhân của người đại diện;
3 Trường hợp người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho kèo nhà cái hom nay là pháp nhân thì phải xuất trình bản gốc và bản sao Giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản kèo nhà cái hom nay;
4 Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật tham dự cuộc họp này thay mặt cho kèo nhà cái hom nay pháp nhân thì phải xuất trình bản gốc và bản sao Giấy chứng minh nhân dân, văn bản ủy quyền có đóng dấu của pháp nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và thẻ tài khoản kèo nhà cái hom nay
kèo nhà cái hom nay ở xa có thể đăng ký bằng thư hoặc fax
(2) Địa điểm đăng ký và nơi giao giấy ủy quyền
Ban Thư ký Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Địa chỉ: Ban Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Điện tử Tongfeng, số 168, đường Thạch Thành, thành phố Đồng Lăng, tỉnh An Huy
Mã bưu điện: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178 0562-2809105
Số fax chỉ định: 0562-2819105
Email:600237@tong-fengcom
Người liên hệ: Chu Tiểu Bình
(3) Thời gian đăng ký: 9h-16h ngày 27/11/2005
(4) Cuộc họp tại chỗ này sẽ kéo dài nửa ngày và những người tham dự sẽ tự chịu chi phí ăn, ở và đi lại
(5) Những người tham dự cuộc họp phải đến địa điểm họp trước thời điểm họp nửa giờ và mang theo bản gốc CMND, thẻ tài khoản kèo nhà cái hom nay, giấy ủy quyền, vv để xác minh việc tham dự

6 Thủ tục để kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu chuyển nhượng tham gia biểu quyết trực tuyến
Cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan này sẽ cung cấp một nền tảng bỏ phiếu trực tuyến cho các kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch thông qua hệ thống Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Quy trình bỏ phiếu để bỏ phiếu bằng hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải như sau:
(1) Thời gian biểu quyết trực tuyến cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan này thông qua hệ thống giao dịch là từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2005 (không tính thứ bảy và chủ nhật), 9:30-11:30 và 13:00-15:00 hàng ngày
(2) Quy trình biểu quyết trực tuyến của kèo nhà cái hom nay sở hữu cổ phiếu có thể giao dịch như sau:
1 Hoạt động bình chọn
(1) Mã biểu quyết
Mã biểu quyết của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Mã biểu quyết của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải Viết tắt Số nghị quyết biểu quyết Mô tả
738237 Tongfeng Bình chọn 1 A Share
(2) Nghị quyết biểu quyết
Tên viết tắt của công ty Số đề xuất Nội dung đề xuất Giá kê khai tương ứng
kèo nhà cái 5 1 Xem lại kế hoạch cải cách giao dịch cổ phiếu của công ty 1 nhân dân tệ
(3) Ý kiến biểu quyết: Số lượng cổ phần khai báo
Số lượng cổ phần tuyên bố tương ứng với loại ý kiến biểu quyết
Đồng ý 1 chia sẻ
Phản đối 2 lượt chia sẻ
Bỏ phiếu trắng 3 lượt chia sẻ
(4) Hướng mua và bán: cả hai đều là mua
2 Ví dụ biểu quyết
Hướng mua bán Mã biểu quyết Chữ viết tắt biểu quyết Giá kê khai Số lượng cổ phiếu ủy thác Ý định đại diện
Mua 738237 Tongfeng Biểu quyết 1,00 nhân dân tệ 1 cổ phiếu Đồng ý
Mua 738237 Tongfeng Bình chọn 1,00 nhân dân tệ 2 cổ phiếu phản đối
Mua 738237 Tongfeng Biểu quyết 1,00 nhân dân tệ 3 cổ phiếu trắng
3 Những điều cần lưu ý khi bình chọn
(1) Không thể đưa ra nhiều tuyên bố bỏ phiếu cho cùng một kiến ​​nghị Trường hợp khai nhiều lần thì khai báo lần đầu tiên
(2) Các ứng dụng không đáp ứng các yêu cầu trên sẽ bị coi là không hợp lệ và sẽ không được đưa vào thống kê bỏ phiếu
(3) Để biết thông tin chi tiết về việc bỏ phiếu trực tuyến của kèo nhà cái hom nay, vui lòng đăng nhập vào trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải ()

7 Phương thức thực hiện việc thu phiếu ủy thác biểu quyết của Hội đồng quản trị
Để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư vừa và nhỏ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ thực hiện đầy đủ các quyền và bày tỏ mong muốn của mình, hội đồng quản trị công ty đồng ý đóng vai trò là người thu gom để thu thập quyền biểu quyết từ tất cả các kèo nhà cái hom nay của cổ phiếu có thể giao dịch của công ty về các vấn đề sẽ được xem xét tại cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan này
(1) Đối tượng thu: Đối tượng thu quyền biểu quyết này là tất cả các cổ đông của Công ty TNHH An Huy kèo nhà cái 5 Co, Ltd đã đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán Trung Quốc sau khi thị trường đóng cửa vào chiều ngày 15 tháng 11 năm 2005 (Thứ Ba)
(2) Thời gian thu thập: từ ngày 16/11/2005 đến ngày 27/11/2005 (9h00-17h00 hàng ngày)
(3) Phương thức trưng cầu: Việc trưng cầu quyền biểu quyết này là sự trưng cầu miễn phí và tự nguyện của ban giám đốc Luật sư sẽ áp dụng phương pháp công khai và công bố trên các tờ báo được chỉ định "Tin tức chứng khoán Thượng Hải", "Nhật báo chứng khoán" và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải () đã đưa ra thông báo để xin quyền biểu quyết
(4) Thủ tục trưng cầu: Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo "Thư ủy thác biểu quyết của Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5"

8 Các vấn đề khác
Trong thời gian bỏ phiếu trực tuyến, nếu hệ thống bỏ phiếu bị ảnh hưởng bởi một sự kiện lớn bất ngờ, cuộc họp kèo nhà cái hom nay liên quan sẽ tiến hành theo thông báo vào ngày hôm đó

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 17 tháng 10 năm 2005

Tệp đính kèm:
Giấy ủy quyền
Tôi ủy quyền cho Ông (Bà) đại diện cho tổ chức (cá nhân) của tôi tham dự cuộc họp cổ đông có liên quan của kèo nhà cái 5 và thay mặt tôi bỏ phiếu cho các đề xuất sau theo hướng dẫn sau Nếu không có hướng dẫn, đại biểu có thể bỏ phiếu thuận, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng theo đề nghị theo quyết định riêng của mình:
Nghị quyết đặc biệt ủng hộ [Lưu ý 1] Chống lại [Lưu ý 1] Phiếu trắng [Lưu ý 1]
Kế hoạch cải cách chia cổ phần
1 Tên khách hàng [Lưu ý 2]:
2 Số CMND [Chú ý 2]:
3 Tài khoản kèo nhà cái hom nay: Số lượng cổ phiếu nắm giữ [Note 3]:
4 Chữ ký của người được ủy thác: Số CMND:

Ngày ủy ban: ngày tháng 2005
　____________________________[Lưu ý 4]

Lưu ý 1: Nếu muốn biểu quyết tán thành nghị quyết, vui lòng đánh dấu “√” vào vị trí tương ứng trong cột “Đồng ý”; nếu muốn biểu quyết phản đối nghị quyết, vui lòng điền dấu “√” vào vị trí tương ứng trong cột “Phản đối”; nếu muốn bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết, vui lòng đánh dấu “√” vào chỗ thích hợp trong cột “Bỏ phiếu trắng” Trong trường hợp không có chỉ dẫn, đại biểu có thể biểu quyết hoặc bỏ phiếu trắng theo ý mình
Lưu ý 2: Vui lòng điền đầy đủ họ tên kèo nhà cái hom nay là cá nhân và số CMND của kèo nhà cái hom nay đó; nếu kèo nhà cái hom nay là pháp nhân thì ghi thêm tên pháp nhân, tên người đại diện theo pháp luật và số CMND của người đại diện theo pháp luật
Lưu ý 3: Vui lòng điền số lượng cổ phần mà kèo nhà cái hom nay dự định ủy thác Nếu không điền, số cổ phần được ủy quyền trong giấy ủy quyền sẽ được coi là số cổ phần nắm giữ như đã đăng ký với Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc
Lưu ý 4: Giấy ủy quyền phải có chữ ký của kèo nhà cái hom nay hoặc người được kèo nhà cái hom nay ủy quyền chính thức bằng văn bản Trường hợp kèo nhà cái hom nay ủy thác là pháp nhân thì mẫu này phải có dấu của pháp nhân