Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2003-022
kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2003

Đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của kèo nhà cái 5 năm 2003 được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2003 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Tổng cộng có 3 cổ đông tham dự đại hội cổ đông, đại diện cho 8 cổ phiếu 9592000 cổ phần, trong đó có 89592000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 44,80% tổng số cổ phần của công ty, tuân thủ các quy định của Luật Công ty, Lấy ý kiến ​​chuẩn mực tại Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 "Đề án đầu tư xây dựng mở rộng dây chuyền sản xuất màng Polypropylen chịu nhiệt độ cao cho tụ điện" đã được xem xét và phê duyệt;
Số phiếu hợp lệ là 89592000 cổ phiếu, 89592000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
Để biết chi tiết về dự án này, vui lòng xem "Tin tức chứng khoán Trung Quốc" và "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" ngày 28 tháng 10 năm 2003
II "Đề xuất sửa đổi các Điều khoản của Hiệp hội" đã được xem xét và phê duyệt từng mục
(1) Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty
Sửa đổi thành: Vốn đăng ký của công ty là 200 triệu RMB
Số phiếu hợp lệ là 89592000 cổ phiếu, 89592000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,
0 cổ phần không có quyền biểu quyết và số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội
(2) Thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều 20 Điều lệ Hiệp hội
Sửa đổi thành: Cơ cấu vốn của công ty sau khi tăng vốn và phát hành năm 2000 là: 100 triệu cổ phiếu phổ thông, trong đó cổ đông nắm giữ 60 triệu cổ phiếu và các cổ đông khác nắm giữ 40 triệu cổ phiếu
Tháng 6 năm 2003, cơ cấu vốn cổ phần của công ty sau khi phân phối lợi nhuận năm 2002 được thực hiện: 200 triệu cổ phiếu phổ thông, bao gồm 120 triệu cổ phiếu không thể giao dịch và 80 triệu cổ phiếu có thể giao dịch
Số phiếu hợp lệ là 89592000 cổ phiếu, 89592000 cổ phiếu tán thành và 0 cổ phiếu phản đối,
0 cổ phiếu không có quyền biểu quyết và phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại hội

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật An Huy Antaida, đã chứng kiến cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến pháp lý Tin tưởng rằng việc thông báo, triệu tập, phương thức triệu tập, biểu quyết và nội dung giải quyết của Đại hội đồng cổ đông lần này đã tuân thủ các quy định của Luật Công ty, Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại hội đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ Công ty, các nghị quyết được hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 28 tháng 12 năm 2003