kèo nhà cái 5
Hệ thống quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư

Chương 1 Quy định chung
Điều 1 Để tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin giữa kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "Công ty") và các nhà đầu tư cũng như nhà đầu tư tiềm năng (sau đây gọi chung là "Nhà đầu tư"), nâng cao sự hiểu biết và công nhận của nhà đầu tư về công ty, thúc đẩy tính liêm chính, kỷ luật và hoạt động tiêu chuẩn hóa của công ty, đồng thời tối đa hóa giá trị của công ty và lợi ích của cổ đông, hệ thống này được xây dựng phù hợp với luật pháp và quy định liên quan cũng như tình hình thực tế của công ty
Điều 2 Bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của công ty phải thực hiện hệ thống trách nhiệm của chủ tịch và thư ký hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của công ty
Điều 3 Ban thư ký của Hội đồng quản trị công ty là bộ phận chức năng quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư và chịu trách nhiệm về công việc quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của công ty

Chương 2 Nguyên tắc và mục đích quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 4 Quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư có nghĩa là công ty tăng cường giao tiếp với các kèo nhà cái trực tiếp tư thông qua việc công bố thông tin đầy đủ và áp dụng các nguyên tắc tài chính và tiếp thị, thúc đẩy sự hiểu biết và công nhận của kèo nhà cái trực tiếp tư về công ty, đồng thời thiết lập hình ảnh tốt trên thị trường vốn của công ty
Điều 5 Các nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ trong quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư là:
1 Nguyên tắc công bố đầy đủ các thông tin liên quan đến công ty mà kèo nhà cái trực tiếp tư quan tâm;
2 Việc công bố thông tin phải tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia cũng như việc công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

3 Nguyên tắc đối xử bình đẳng với tất cả các kèo nhà cái trực tiếp tư
4 Nguyên tắc hiệu quả cao và chi phí thấp
Điều 6 Mục đích quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư:
1 Tăng cường giao tiếp với các kèo nhà cái trực tiếp tư thông qua việc công bố thông tin đầy đủ để thúc đẩy sự hiểu biết của kèo nhà cái trực tiếp tư về công ty và
Đồng ý;
2 Thiết lập triết lý quản lý tôn trọng kèo nhà cái trực tiếp tư và thị trường đầu tư;
3 Thúc đẩy tính chính trực, tính tự giác và hoạt động chuẩn hóa của công ty;
4 Tăng tính minh bạch của công ty và cải thiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Chương 3 Nội dung Quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 7 Đối tượng phục vụ của quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư là:
1 kèo nhà cái trực tiếp tư;
2 Phương tiện truyền thông tài chính, phương tiện truyền thông ngành và các phương tiện truyền thông liên quan khác;
3 Các cơ quan khác có liên quan
Điều 8 Nội dung trao đổi giữa công ty và kèo nhà cái trực tiếp tư bao gồm:
1 Chiến lược phát triển công ty;
2 Tình hình hoạt động, quản lý, tài chính và các thông tin khác của công ty trong quá trình hoạt động, bao gồm: quản lý sản xuất của công ty
Chiến lược kinh doanh, mô hình quản lý và những thay đổi, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hoặc công nghệ mới, các khoản đầu tư lớn, tình hình tài chính, phân phối cổ tức, triệu tập đại hội cổ đông và các thông tin khác trong quá trình hoạt động của công ty;
3 Văn hóa doanh nghiệp;
4 Các thông tin liên quan khác về công ty mà kèo nhà cái trực tiếp tư quan tâm

Chương 4 Cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư và trình độ của nhân viên
Điều 9 Chủ tịch công ty là người đầu tiên phụ trách quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư Thư ký hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đặc biệt về công việc quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của công ty Ban thư ký của HĐQT là bộ phận chuyên trách về công tác quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 10 Bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư là cửa sổ của công ty với thế giới bên ngoài Công ty nên cung cấp đào tạo tương ứng cho nhân viên của mình Nhân viên của bộ phận phải có những phẩm chất và kỹ năng sau:
1 Làm quen với tình hình chung của công ty, bao gồm hoạt động, tài chính, sản phẩm, R&D, tiếp thị, nhân sự, vv;
2 Có kiến thức tốt và am hiểu các chính sách, pháp luật, quy định về quản trị doanh nghiệp, tài chính, chứng khoán, vv;
3 Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp tốt và sức chịu đựng tâm lý;
4 Có kỹ năng viết tốt và có thể viết báo cáo định kỳ, thông báo tạm thời và các tài liệu khác

Chương 5 Trách nhiệm, chuẩn mực và phương pháp quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 11 Trách nhiệm của Ban Thư ký Hội đồng quản trị với tư cách là bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư chịu trách nhiệm công bố thông tin công ty, trả lời các câu hỏi của kèo nhà cái trực tiếp tư, liên hệ với các cổ đông của công ty, tiếp đón các kèo nhà cái trực tiếp tư đến thăm, sắp xếp các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông với công ty và duy trì quan hệ công chúng, thiết lập hệ thống kèo nhà cái trực tiếp tư có liên quan và chuẩn bị cho các cuộc họp, vv
Điều 12 Việc công bố thông tin của công ty phải được thực hiện theo các quy định có liên quan của "Các biện pháp quản lý công bố thông tin"
Điều 13: Trả lời thắc mắc của kèo nhà cái trực tiếp tư Công ty đã thiết lập đường dây nóng chuyên dụng để tư vấn cho kèo nhà cái trực tiếp tư nhằm đảm bảo kênh liên lạc thông suốt giữa kèo nhà cái trực tiếp tư và công ty, đồng thời bố trí nhân sự chuyên trách giải đáp thắc mắc của kèo nhà cái trực tiếp tư về hoạt động của công ty Nhân viên nên đối xử nhiệt tình với mọi kèo nhà cái trực tiếp tư gọi tư vấn, ghi lại chi tiết những câu hỏi không thể trả lời ngay và để lại số liên lạc của bên kia, sau khi nắm được tình hình chính xác thì trả lời bên kia
Điều 14: Tiếp đón kèo nhà cái trực tiếp tư Đối với các kèo nhà cái trực tiếp tư đến thăm công ty, Ban thư ký HĐQT cần cử người chuyên trách tiếp đón Trước chuyến tham quan, kèo nhà cái trực tiếp tư cần được yêu cầu trình bày tóm tắt mục đích của chuyến tham quan và các vấn đề cần tư vấn Thư ký HĐQT công ty sẽ xem xét, phê duyệt các tài liệu trước khi trình các bộ phận liên quan chuẩn bị Thư ký Hội đồng quản trị và Ban thư ký Hội đồng quản trị cùng nhau hoàn thành công tác đón tiếp kèo nhà cái trực tiếp tư tổ chức và cổ đông cá nhân
Điều 15 Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng Theo kế hoạch công khai tổng thể của công ty, lãnh đạo công ty có thể được lên kế hoạch để được giới truyền thông phỏng vấn và đưa tin Đối với các phương tiện truyền thông tự liên hệ với phương tiện truyền thông đó, bên kia phải được yêu cầu cung cấp đề cương phỏng vấn Sau khi được thư ký hội đồng quản trị phê duyệt sẽ báo cáo chủ tịch và tổng giám đốc công ty xác định nội dung cuộc phỏng vấn Các tài liệu bằng văn bản sẽ được các bộ phận liên quan chuẩn bị và gửi cho thư ký HĐQT xem xét Các tài liệu bằng văn bản do các phương tiện truyền thông đưa ra sau khi phỏng vấn phải được Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và Thư ký Giám đốc xem xét trước khi đưa tin công khai
Điều 16 Duy trì quan hệ công chúng Thiết lập quan hệ công chúng tốt với các cơ quan quản lý, sàn giao dịch và các bộ phận liên quan khác, đồng thời truyền tải kịp thời thông tin liên quan từ các cơ quan quản lý đến giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty Duy trì liên lạc và hợp tác tốt với bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của các công ty niêm yết khác và các công ty tư vấn quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư chuyên nghiệp
Điều 17 Phiên họp trù bị Chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên, đại hội cổ đông bất thường, hội đồng quản trị, chuẩn bị tài liệu họp, hoàn tất đăng ký cổ đông, vv
Điều 18 Phương thức liên lạc với kèo nhà cái trực tiếp tư của công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở:
1 Thông báo của công ty (bao gồm báo cáo định kỳ và thông báo tạm thời);
2 Đại hội đồng cổ đông;
3 Trang web công ty;
4 Các cuộc họp khuyến mãi khác nhau;
5 Quảng cáo, truyền thông, báo chí và các tài liệu quảng cáo khác;
6 Tư vấn qua điện thoại;
7 Tham quan thực tế;
8 Thông tin gửi thư;
9 Roadshow
Điều 19 Không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hoặc tiết lộ bí mật thương mại, các bộ phận khác trong công ty và toàn thể nhân viên có nghĩa vụ tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Thư ký Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 20 Ban lãnh đạo công ty phải giao phó toàn bộ sự tin tưởng cho bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư Người phụ trách bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư có thể tham dự nhiều cuộc họp khác nhau do công ty tổ chức để có thể hiểu đầy đủ về điều kiện hoạt động của công ty, tiết lộ thông tin một cách hiệu quả, cải thiện mối quan hệ giữa công ty và kèo nhà cái trực tiếp tư, đồng thời thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa của công ty

Chương 6 Điều khoản bổ sung
Điều 21 Các vấn đề không thuộc hệ thống này sẽ được xử lý theo các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sàn giao dịch chứng khoán,
Nếu có quy định mới thì quy định mới sẽ được thực hiện
Điều 22 Quyền giải thích hệ thống này thuộc về ban giám đốc công ty
Điều 23 Hệ thống này sẽ được triển khai sau khi được ban giám đốc công ty phê duyệt và điều tương tự cũng được áp dụng đối với các sửa đổi

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 2 năm 2004

Chương 2 Nguyên tắc và Mục đích của Quản lý Quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 4 Quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư có nghĩa là công ty tăng cường giao tiếp với các kèo nhà cái trực tiếp tư thông qua việc công bố thông tin đầy đủ và áp dụng các nguyên tắc tài chính và tiếp thị, thúc đẩy sự hiểu biết và công nhận của kèo nhà cái trực tiếp tư về công ty, đồng thời thiết lập hình ảnh tốt trên thị trường vốn của công ty
Điều 5 Các nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ trong quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư là:
1 Nguyên tắc công bố đầy đủ các thông tin liên quan đến công ty mà kèo nhà cái trực tiếp tư quan tâm;
2 Việc công bố thông tin phải tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia cũng như việc công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải
;
3 Nguyên tắc đối xử bình đẳng với tất cả các kèo nhà cái trực tiếp tư
4 Nguyên tắc hiệu quả cao và chi phí thấp
Điều 6 Mục đích quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư:
1 Tăng cường giao tiếp với kèo nhà cái trực tiếp tư thông qua việc công bố thông tin đầy đủ để thúc đẩy sự hiểu biết của kèo nhà cái trực tiếp tư về công ty và
Đồng ý;
2 Thiết lập triết lý quản lý tôn trọng kèo nhà cái trực tiếp tư và thị trường đầu tư;
3 Thúc đẩy tính liêm chính, kỷ luật tự giác và các hoạt động được tiêu chuẩn hóa của công ty;
4 Tăng tính minh bạch của công ty và cải thiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Chương 3 Nội dung Quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 7 Đối tượng phục vụ của quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư là:
1 kèo nhà cái trực tiếp tư;
2 Phương tiện truyền thông tài chính, phương tiện truyền thông trong ngành và các phương tiện truyền thông có liên quan khác;
3 Các cơ quan có liên quan khác
Điều 8 Nội dung trao đổi giữa công ty và kèo nhà cái trực tiếp tư bao gồm:
1 Chiến lược phát triển công ty;
2 Hoạt động, quản lý, tài chính và các thông tin khác của công ty trong quá trình hoạt động, bao gồm: quản lý sản xuất của công ty
Chiến lược kinh doanh, mô hình quản lý và những thay đổi, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới hoặc công nghệ mới, khoản đầu tư lớn, tình hình tài chính, phân phối cổ tức, triệu tập đại hội cổ đông và các thông tin khác trong quá trình hoạt động của công ty;
3 Văn hóa doanh nghiệp;
4 Các thông tin liên quan khác về công ty mà kèo nhà cái trực tiếp tư quan tâm

Chương 4 Thiết lập thể chế và trình độ nhân viên của Phòng Quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 9 Chủ tịch công ty là người đầu tiên phụ trách quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư Thư ký hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đặc biệt về công việc quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của công ty Ban thư ký của HĐQT là bộ phận chuyên trách về công tác quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 10 Bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư là cửa sổ của công ty với thế giới bên ngoài Công ty nên cung cấp đào tạo tương ứng cho nhân viên của mình Nhân viên của bộ phận phải có những phẩm chất và kỹ năng sau:
1 Làm quen với tình hình chung của công ty, bao gồm hoạt động, tài chính, sản phẩm, R&D, tiếp thị, nhân sự, vv;
2 Có kiến thức tốt và am hiểu các chính sách, pháp luật, quy định về quản trị doanh nghiệp, tài chính, chứng khoán, vv;
3 Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng phối hợp tốt và sức chịu đựng tâm lý;
4 Có kỹ năng viết tốt và có thể viết báo cáo định kỳ, thông báo tạm thời và các tài liệu khác

Chương 5 Trách nhiệm, chuẩn mực và phương pháp quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 11 Trách nhiệm của Ban Thư ký Hội đồng quản trị, với tư cách là bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư, chịu trách nhiệm công bố thông tin của công ty, trả lời các câu hỏi của kèo nhà cái trực tiếp tư, liên hệ với các cổ đông của công ty, tiếp đón các kèo nhà cái trực tiếp tư đến thăm, sắp xếp các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông với công ty và duy trì quan hệ công chúng, thiết lập hệ thống kèo nhà cái trực tiếp tư và chuẩn bị cho các cuộc họp, vv
Điều 12 Việc công bố thông tin của công ty phải được thực hiện theo các quy định có liên quan của "Các biện pháp quản lý công bố thông tin"
Điều 13 Trả lời thắc mắc của kèo nhà cái trực tiếp tư Công ty đã thiết lập đường dây nóng chuyên dụng để tư vấn cho kèo nhà cái trực tiếp tư nhằm đảm bảo kênh liên lạc thông suốt giữa kèo nhà cái trực tiếp tư và công ty, đồng thời bố trí nhân sự chuyên trách giải đáp thắc mắc của kèo nhà cái trực tiếp tư về hoạt động của công ty Nhân viên nên đối xử nhiệt tình với mọi kèo nhà cái trực tiếp tư gọi tư vấn, ghi lại chi tiết những câu hỏi không thể trả lời ngay và để lại số liên lạc của bên kia, sau khi nắm được tình hình chính xác thì trả lời bên kia
Điều 14: Tiếp đón kèo nhà cái trực tiếp tư Đối với các kèo nhà cái trực tiếp tư đến thăm công ty, Ban thư ký HĐQT cần cử người chuyên trách tiếp đón Trước chuyến tham quan, kèo nhà cái trực tiếp tư cần được yêu cầu trình bày tóm tắt mục đích của chuyến tham quan và các vấn đề cần tư vấn Thư ký HĐQT công ty sẽ xem xét, phê duyệt các tài liệu trước khi trình các bộ phận liên quan chuẩn bị Thư ký Hội đồng quản trị và Ban thư ký Hội đồng quản trị cùng nhau hoàn thành công tác đón tiếp kèo nhà cái trực tiếp tư tổ chức và cổ đông cá nhân
Điều 15 Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng Theo kế hoạch công khai tổng thể của công ty, lãnh đạo công ty có thể được lên kế hoạch để được giới truyền thông phỏng vấn và đưa tin Đối với các phương tiện truyền thông tự liên hệ với phương tiện truyền thông đó, bên kia phải được yêu cầu cung cấp đề cương phỏng vấn Sau khi được thư ký hội đồng quản trị phê duyệt sẽ báo cáo chủ tịch và tổng giám đốc công ty xác định nội dung cuộc phỏng vấn Các tài liệu bằng văn bản sẽ được các bộ phận liên quan chuẩn bị và gửi cho thư ký HĐQT xem xét Các tài liệu bằng văn bản do các phương tiện truyền thông đưa ra sau khi phỏng vấn phải được Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và Thư ký Giám đốc xem xét trước khi đưa tin công khai
Điều 16 Duy trì quan hệ công chúng Thiết lập quan hệ công chúng tốt với các cơ quan quản lý, sàn giao dịch và các bộ phận liên quan khác, đồng thời truyền tải kịp thời thông tin liên quan từ các cơ quan quản lý đến giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao của công ty Duy trì liên lạc và hợp tác tốt với bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư của các công ty niêm yết khác và các công ty tư vấn quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư chuyên nghiệp
Điều 17 Phiên họp trù bị Chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên, đại hội cổ đông bất thường, hội đồng quản trị, chuẩn bị tài liệu họp, hoàn tất đăng ký cổ đông, vv
Điều 18 Các cách để công ty giao tiếp với kèo nhà cái trực tiếp tư bao gồm nhưng không giới hạn ở:
1 Thông báo của công ty (bao gồm báo cáo định kỳ và thông báo tạm thời);
2 Đại hội đồng cổ đông;
3 Trang web công ty;
4 Các cuộc họp xúc tiến khác nhau;
5 Quảng cáo, truyền thông, báo chí và các tài liệu quảng cáo khác;
6 Tư vấn qua điện thoại;
7 Tham quan thực địa;
8 Thông tin gửi thư;
9 Roadshow
Điều 19 Với tiền đề không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh hoặc rò rỉ bí mật thương mại, các bộ phận khác trong công ty và toàn thể nhân viên có nghĩa vụ tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Thư ký HĐQT trong việc thực hiện quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư
Điều 20 Ban lãnh đạo công ty phải tin tưởng hoàn toàn vào bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư Người đứng đầu bộ phận quản lý quan hệ kèo nhà cái trực tiếp tư có thể tham dự nhiều cuộc họp khác nhau do công ty tổ chức để có thể hiểu đầy đủ về điều kiện hoạt động của công ty, công bố thông tin một cách hiệu quả, cải thiện mối quan hệ giữa công ty và kèo nhà cái trực tiếp tư, đồng thời thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa của công ty

Chương 6 Điều khoản bổ sung
Điều 21 Các vấn đề không thuộc phạm vi điều chỉnh của hệ thống này sẽ được xử lý theo các quy định có liên quan của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và sàn giao dịch chứng khoán,
Nếu có quy định mới thì quy định mới sẽ được thực hiện
Điều 22 Quyền giải thích hệ thống này thuộc về ban giám đốc công ty
Điều 23 Hệ thống này sẽ được triển khai sau khi được ban giám đốc công ty phê duyệt và điều tương tự cũng sẽ được áp dụng khi sửa đổi

Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 2 năm 2004