Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-001

Thông báo nghị quyết của cuộc họp lần thứ tư của hội đồng quản trị lần thứ ba của kèo nhà cái 5 và thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003 của công ty

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ tư của ban giám đốc thứ ba của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 năm 2004 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Lẽ ra 15 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 13 người tham dự Giám đốc Wang Chao ủy quyền cho giám đốc Tian Shouneng thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết và giám đốc độc lập Xie Chaohua ủy quyền cho giám đốc độc lập Chu Yana thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Các giám đốc điều hành cấp cao và luật sư nhân chứng đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp thảo luận kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh kèo nhà cái hom nay 2003 của tổng giám đốc;
2 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên kèo nhà cái hom nay 2003;
3 Xem xét và phê duyệt Báo cáo công tác kèo nhà cái hom nay 2003 của Hội đồng quản trị;
4 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên kèo nhà cái hom nay 2003;
5 Xem xét và phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận kèo nhà cái hom nay 2003 của công ty;

Kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty cho kèo nhà cái hom nay 2003 là: dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 200 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 kèo nhà cái hom nay 2003, công ty dự định chia cổ tức bằng tiền mặt 1 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu Quỹ dự phòng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần trong kèo nhà cái hom nay nay
Phương án phân phối lợi nhuận nêu trên vẫn cần phải trình đại hội cổ đông thường niên xem xét
6 Xem xét, phê duyệt báo cáo nợ xấu các khoản phải thu kèo nhà cái hom nay 2003;
Sau khi thảo luận tại cuộc họp văn phòng người quản lý của công ty và trình lên cuộc họp này để xem xét và phê duyệt, người ta đã quyết định xóa 11 đơn vị nợ xấu với tổng trị giá 3674646,27 nhân dân tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty, các khoản phải thu đã có tuổi thọ hơn 5 kèo nhà cái hom nay và các đơn vị nợ đều đã đóng cửa hoặc phá sản gần như hoàn toàn
7 “Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo nhà cái hom nay kèo nhà cái hom nay 2004” được xem xét và phê duyệt; xem Phụ lục 1 để biết chi tiết
8 "Các biện pháp tạm thời để quản lý quan hệ nhà đầu tư" đã được xem xét và phê duyệt;
Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, http:wwwssecomcn
9 Xem xét, thông qua đề án thay đổi một số lãnh đạo cấp cao của công ty;
Đồng tình với đơn xin từ chức của ông Wang Shouxin, phó tổng giám đốc công ty vì lý do công việc Trên cơ sở đề cử của ông Ma Yongxin, tổng giám đốc, đã quyết định bổ nhiệm ông Ruan Debin làm phó tổng giám đốc công ty, đặc biệt phụ trách công tác sản xuất, thiết bị và an toàn của công ty
kèo nhà cái hom nay giám đốc độc lập của công ty đều đồng ý đơn từ chức của ông Wang Shouxin và tin rằng ông Wang Shouxin không vi phạm pháp luật trong nhiệm kỳ của mình và có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của công ty; kèo nhà cái hom nay giám đốc độc lập bày tỏ ý kiến ​​​​của họ về lý lịch cá nhân và các thông tin liên quan của ông Ruan Debin đã được xem xét và cho rằng trình độ chuyên môn, thủ tục đề cử, bổ nhiệm của ông vào hội đồng quản trị của công ty và kết quả biểu quyết đều tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật, quy định và Điều lệ của Hiệp hội và đã thống nhất bổ nhiệm ông Ruan Debin làm phó tổng giám đốc công ty
Vui lòng xem tệp đính kèm 2 để biết sơ yếu lý lịch của ông Ruan Debin
10 Xem xét và thông qua Đề cương Sản xuất và Vận hành kèo nhà cái hom nay 2004;
11 Xem xét, thông qua đề án thành lập tổ chức;
Để giảm bớt các giao dịch liên quan với cổ đông của mình là Công ty (Tập đoàn) Điện tử An Huy Tongfeng, công ty đã quyết định chấm dứt "Thỏa thuận dịch vụ" đã ký với công ty sau khi đàm phán thân thiện với Tập đoàn Tongfeng Đồng thời, để thuận tiện cho công tác quản lý chuyên nghiệp, công ty quyết định thành lập Phòng An ninh, Phòng Tổng hợp và Phòng Cơ sở hạ tầng
Các đề xuất thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ kèo nhà cái hom nay và thứ bảy nêu trên sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên kèo nhà cái hom nay 2003 để thảo luận

(1) Thời gian họp: 9h00 ngày 26/3/2004
(2) Địa điểm họp: Phòng họp 5, tầng 4, tòa nhà văn phòng công ty
(3) Chương trình họp:
1 Xem xét báo cáo công việc của ban giám đốc kèo nhà cái hom nay 2003 của công ty;
2 Xem xét báo cáo công tác kèo nhà cái hom nay 2003 của Ban kiểm soát công ty;
3 Xem lại văn bản và tóm tắt báo cáo thường niên kèo nhà cái hom nay 2003 của công ty;
4 Xem xét báo cáo tài chính thường niên kèo nhà cái hom nay 2003 của công ty;
5 Xem lại phương án phân phối lợi nhuận kèo nhà cái hom nay 2003 của công ty
6 Xem xét kế hoạch lương kèo nhà cái hom nay 2004 của công ty;
(4) Thành phần tham dự cuộc họp:
1 Tất cả các cổ đông của công ty đã đăng ký tại Chi nhánh Thượng Hải của Công ty TNHH Lưu ký và Thanh toán Chứng khoán Trung Quốc tính đến thời điểm kết thúc giao dịch vào ngày 18 tháng 3 kèo nhà cái hom nay 2004 Nếu các cổ đông không thể tham dự cuộc họp vì bất kỳ lý do gì, họ có thể ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự
2 Giám đốc, giám sát viên và quản lý cấp cao của công ty
(5) Phương thức đăng ký tham dự đại hội:
1 Cổ đông pháp nhân thực hiện thủ tục đăng ký kèm theo bản sao giấy phép kinh doanh, tài khoản cổ đông, giấy ủy quyền của pháp nhân và CMND của người tham dự;
2 Cổ đông đại chúng phải xuất trình CMND và thẻ tài khoản cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký;
3 Bên nhận ủy thác phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ tài khoản chứng khoán của khách hàng và giấy ủy quyền để hoàn thành thủ tục đăng ký (Xem tệp đính kèm 3 để biết mẫu giấy ủy quyền)
4 Cổ đông không phải là người trong nước có thể đăng ký bằng thư, điện thoại hoặc fax
5 Thời gian đăng ký:
　23 tháng 3 đến 24 tháng 3 kèo nhà cái hom nay 2004 8:20-11:30 sáng 1:00-4:30 chiều
(6) Địa điểm đăng ký: Cục Chứng khoán điện tử Tongfeng
6 Cuộc họp kéo dài nửa ngày Các cổ đông tham dự đại hội tự túc chi phí ăn, ở, đi lại
7 Địa chỉ liên hệ của công ty: Số 168, đường Thạch Thành, thành phố Tongling, tỉnh An Huy
Mã Bưu Chính: 244000
Số liên hệ: 0562-2819178
Đường truyền: 0562-2831965
Người liên hệ: Hu Lannan Li Jun

Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 2 kèo nhà cái hom nay 2004

Tệp đính kèm 1
2004 kèo nhà cái 5
Kế hoạch lương hàng kèo nhà cái hom nay
1 Nguyên tắc chung
Để huy động sự nhiệt tình của những người điều hành công ty, dựa trên nguyên tắc kết hợp trách nhiệm và quyền lợi, thiết lập các cơ chế khuyến khích và hạn chế tương ứng, đồng thời dựa trên các quy định quốc gia về hệ thống tiền lương hàng năm, "Luật Chứng khoán", "Luật Công ty" và "Điều khoản của Hiệp hội", dự thảo "Kế hoạch Hệ thống Tiền lương Hàng năm 2004 của kèo nhà cái 5" đã được thảo luận và thông qua tại cuộc họp lần thứ tư của ban giám đốc thứ ba của công ty và sẽ được trình lên đại hội cổ đông thường niên năm 2003 của công ty để xem xét
2 Tính kịp thời
Dự kiến nó sẽ có hiệu lực vào kèo nhà cái hom nay 2004
3 Đối tượng áp dụng
“Kế hoạch lương hàng kèo nhà cái hom nay” áp dụng cho: giám đốc, giám sát viên và giám đốc điều hành cấp cao kèo nhà cái hom nay 2004, có 11 người được trả lương hàng kèo nhà cái hom nay (không bao gồm các giám đốc và giám sát viên được hưởng phụ cấp)
4 Phương thức phân phối
Phương thức thanh toán: trợ cấp cố định, lương hàng kèo nhà cái hom nay
1 Phụ cấp cố định
Một khoản trợ cấp cố định được áp dụng cho các giám đốc hoặc người giám sát có chức vụ không phải cấp công ty và các giám đốc hoặc người giám sát không phải là nhân viên của công ty Cụ thể:
① Đối với giám đốc hoặc giám sát viên không giữ chức vụ cấp công ty, tiêu chuẩn là: 500 nhân dân tệ/tháng đối với giám đốc; 200 nhân dân tệ/tháng cho người giám sát
② Đối với giám đốc hoặc người giám sát không phải là nhân viên của công ty, tiêu chuẩn là: 800 nhân dân tệ/tháng đối với giám đốc; 500 tệ/tháng cho người giám sát
③ Trợ cấp tiêu chuẩn cho thành viên HĐQT độc lập là: 2500 nhân dân tệ/tháng cho mỗi thành viên HĐQT độc lập
2 Lương hàng kèo nhà cái hom nay
Phương thức trả lương hàng kèo nhà cái hom nay được áp dụng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ban kiểm soát, giám đốc điều hành cấp cao và Giám đốc hoặc Giám sát viên giữ các vị trí lãnh đạo cấp công ty
① Mức lương hàng kèo nhà cái hom nay tương ứng với khoản tiền gửi rủi ro Nếu tổng lợi nhuận trong các kèo nhà cái hom nay cơ sở được hoàn thành, khoản đặt cọc rủi ro sẽ được hoàn trả đầy đủ vào cuối kèo nhà cái hom nay Với mỗi mức giảm 1% trong tổng lợi nhuận trong những kèo nhà cái hom nay cơ sở chưa hoàn thành, 10% tiền đặt cọc rủi ro sẽ được khấu trừ cho đến khi khoản tiền đặt cọc rủi ro được khấu trừ
② Tổng lợi nhuận trong kèo nhà cái hom nay cơ sở là 15 triệu nhân dân tệ (được tính dựa trên lợi tức đầu tư vốn cổ phần là 10% và thuế suất thuế thu nhập là 33%, 10000*10%/67%"15 triệu nhân dân tệ)
③ Lương hàng kèo nhà cái hom nay của Chủ tịch = Lương cơ bản hàng kèo nhà cái hom nay của Chủ tịch + Lương hàng kèo nhà cái hom nay của Chủ tịch
A Lương cơ bản hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch = lương bình quân đầu người kèo nhà cái hom nay 2003 * 4 ≈ 60000 nhân dân tệ
B Lương thực tế hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch được liên kết với tổng lợi nhuận của công ty và lương thực tế hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch được trích theo từng giai đoạn
15 triệu nhân dân tệ < tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái hom nay 20 triệu nhân dân tệ, 0,25% mức tăng dự phòng, lương phúc lợi hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch = (tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái hom nay - 1500) * 0,25% (10000 nhân dân tệ);
20 triệu nhân dân tệ < tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái hom nay 25 triệu nhân dân tệ, 0,45% mức tăng dự phòng, lương phúc lợi hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch = (tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái hom nay - 2000) * 0,45% + 1,25 (10000 nhân dân tệ);
25 triệu nhân dân tệ <tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái hom nay, 0,6% mức tăng dự phòng, lương hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch = (tổng lợi nhuận hàng kèo nhà cái hom nay-2500)*0,6%+2,25+1,25 (10000 nhân dân tệ);
④ Tiêu chuẩn tiền gửi rủi ro mà chủ tịch yêu cầu là:
kèo nhà cái hom nay 2004, 20000 nhân dân tệ
⑤, trả lương hàng kèo nhà cái hom nay, tỷ lệ ký quỹ rủi ro
Lương hàng kèo nhà cái hom nay của phó chủ tịch và tổng giám đốc (sau thuế) = lương hàng kèo nhà cái hom nay của chủ tịch (sau thuế)*75%;
Đối với Chủ tịch Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Kiểm soát viên đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo cấp công ty và cán bộ điều hành cấp cao, lương kèo nhà cái hom nay (sau thuế) = lương kèo nhà cái hom nay (sau thuế) của Chủ tịch*50%
Tiền đặt cọc rủi ro của phó chủ tịch và tổng giám đốc = tiền đặt cọc rủi ro của chủ tịch*75%;
Tiền đặt cọc rủi ro cho Chủ tịch Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Giám sát viên đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo cấp công ty và cán bộ điều hành cấp cao = tiền đặt cọc rủi ro cho Chủ tịch Hội đồng quản trị * 50%
5 Phương thức thanh toán
1 Phụ cấp cố định và lương cơ bản hàng kèo nhà cái hom nay được trả theo số tiền hàng tháng bằng nhau;
2 Tiền lương phúc lợi hàng kèo nhà cái hom nay sẽ được phân phối trong vòng một tuần sau khi báo cáo thường niên được công bố công khai Phương thức thanh toán là:
① Trước khi quyền chọn và kế hoạch cổ phiếu của công ty được Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, nó sẽ được phân phối bằng tiền mặt (quyền chọn và kế hoạch cổ phiếu của công ty dựa trên 50% mức lương thực tế);
② Nếu quyền chọn và kế hoạch tương lai chứng khoán của công ty được Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt, tức là trong kèo nhà cái hom nay hoạt động, khoản thanh toán phúc lợi hàng kèo nhà cái hom nay sẽ là 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu tương lai
3 Ngày nộp tiền đặt cọc rủi ro là: trong vòng một tuần sau khi phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua; ngày nộp tiền đặt cọc rủi ro cho các kèo nhà cái hom nay tiếp theo là thời điểm nhận lương trợ cấp hàng kèo nhà cái hom nay của kèo nhà cái hom nay trước
6 Các quy định khác của "Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng kèo nhà cái hom nay"
1 Nhân viên bán thời gian được hưởng lương theo tiêu chuẩn của chức vụ cao nhất, không tính trùng;
2 Người hưởng lương theo kèo nhà cái hom nay không được hưởng phụ cấp cố định;
3 Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các khoản phụ cấp, tiền lương hàng kèo nhà cái hom nay do công ty khấu trừ và nộp

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 2 kèo nhà cái hom nay 2004

Đính kèm 2
Ruan Debin, nam, sinh ngày 1/1/1968 Từ tháng 9/1986 đến tháng 7/1988, anh học tại Trường Công nghiệp Điện tử An Huy, chuyên ngành công nghệ vô tuyến, có bằng trung cấp kỹ thuật Vào tháng 7 năm 1988, ông bắt đầu làm việc tại Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling trước đây và liên tiếp giữ chức vụ công nhân, kỹ thuật viên và giám đốc xưởng; từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 1 năm 2000, ông giữ chức vụ quyền giám đốc và quản lý Chi nhánh Tụ điện màng mỏng của kèo nhà cái 5; từ tháng 2 năm 2000 đến tháng 1 năm 2003, ông giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Tụ điện và Thiết bị Điện của kèo nhà cái 5; từ tháng 2 năm 2003 đến nay, ông giữ chức vụ trợ lý cho tổng giám đốc kèo nhà cái 5 Trong thời gian này, ông đã lấy được bằng đại học kép về tự học quản lý kinh tế và công nghệ vô tuyến vào tháng 12 năm 1993 và tháng 6 năm 1996