Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-002

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ hai của Ban kiểm soát thứ ba

Công ty và tất cả các thành viên ban kiểm soát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Cuộc họp lần thứ hai của ban kiểm soát thứ ba của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 năm 2004 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Đáng lẽ 5 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 4 giám sát viên tham dự Giám sát viên Yan Honggen giao cho Chủ tịch Ban kiểm soát Fang Yajun thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì và tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ của Hiệp hội Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2003 của công ty;
2 Xem xét và phê duyệt báo cáo kinh doanh năm 2003 của tổng giám đốc;
3 Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2003 của công ty;
4 Xem xét và phê duyệt “Kế hoạch hệ thống tiền lương hàng năm năm 2004”;
5 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2003 của công ty của Ban kiểm soát;
Ban giám sát của công ty tin rằng:
1 Hoạt động pháp lý của công ty
Năm 2003, Ban kiểm soát đã tham dự Hội đồng quản trị công ty và tham gia đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định của pháp luật, đồng thời giám sát thủ tục triệu tập và nghị quyết của Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông, việc Hội đồng quản trị thực hiện đại hội đồng cổ đông, việc thực hiện nhiệm vụ của người quản lý cấp cao của công ty và hệ thống quản lý của công ty Ban kiểm soát tin rằng ban giám đốc công ty năm 2003 Công việc hàng năm có thể được thực hiện theo đúng "Luật công ty", "Luật chứng khoán", "Quy tắc niêm yết", "Điều lệ của hiệp hội" và các luật và quy định liên quan khác Làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, các quyết định kinh doanh khoa học, hợp lý và hệ thống kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh đã được thiết lập Giám đốc và người quản lý công ty không vi phạm pháp luật, quy định, điều lệ công ty hoặc làm tổn hại đến lợi ích của công ty khi thực hiện nhiệm vụ của mình
2 Kiểm tra tình hình tài chính của công ty
Ban kiểm soát của công ty đã tiến hành kiểm tra cẩn thận và chi tiết hệ thống tài chính và tình hình tài chính của công ty và tin rằng báo cáo kiểm toán không đủ tiêu chuẩn do Công ty Kế toán An Huy Huapu đưa ra cho báo cáo tài chính năm 2003 của công ty là khách quan và công bằng và có thể phản ánh trung thực tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của công ty
3 Sử dụng số tiền huy động được
Số tiền huy động được của công ty được sử dụng nghiêm ngặt trong phạm vi quy định trong bản cáo bạch và tất cả số tiền huy động được hiện đã được đầu tư vào các dự án đã cam kết
4 Mua bán tài sản
Trong kỳ báo cáo, công ty không có hoạt động mua hoặc bán tài sản lớn nào
5 Giao dịch với bên liên quan
Khi công ty thực hiện các giao dịch với bên liên quan phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc công khai, công bằng, hợp lý, có lợi và không có hành vi gây tổn hại đến lợi ích của công ty niêm yết

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 21 tháng 2 năm 2004