Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-003

Thông báo từ Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả thành viên ban giám đốc đảm bảo rằng nội dung của thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Nhận được đề xuất tạm thời từ cổ đông của công ty, Công ty Điện tử (Tập đoàn) An Huy Tongfeng (nắm giữ 31,1% cổ phần của công ty), yêu cầu thêm đề xuất "sửa đổi các điều khoản của công ty" vào chương trình nghị sự của đại hội cổ đông thường niên năm 2003 của công ty Sau khi được ban giám đốc công ty xem xét, công ty đã quyết định đồng ý trình đề xuất này lên đại hội cổ đông thường niên năm 2003 để xem xét Chi tiết như sau:
Đề xuất 7 Xem xét đề xuất sửa đổi điều lệ công ty
Nội dung gốc Điều 105 Điều lệ Công ty: Hội đồng quản trị quyết định sử dụng tài sản của công ty để đầu tư rủi ro giới hạn dưới 30 triệu nhân dân tệ (bao gồm 30 triệu nhân dân tệ) Các khoản đầu tư vượt quá 30 triệu nhân dân tệ phải được đại hội đồng cổ đông quyết định Hội đồng quản trị nên thiết lập các thủ tục xem xét và ra quyết định nghiêm ngặt đối với các khoản đầu tư đã thực hiện; các dự án đầu tư lớn cần tổ chức các chuyên gia, chuyên gia có liên quan tiến hành xem xét và trình đại hội đồng cổ đông thông qua
Đề nghị sửa đổi Điều 105: Hội đồng quản trị quyết định sử dụng tài sản của công ty để đầu tư rủi ro giới hạn dưới 30 triệu nhân dân tệ (trong đó có 30 triệu nhân dân tệ) Các khoản đầu tư vượt quá 30 triệu nhân dân tệ phải được đại hội đồng cổ đông quyết định Hội đồng quản trị nên thiết lập các thủ tục xem xét và ra quyết định nghiêm ngặt đối với các khoản đầu tư đã thực hiện; các dự án đầu tư lớn cần tổ chức các chuyên gia, chuyên gia có liên quan tiến hành xem xét và trình đại hội đồng cổ đông thông qua Các bảo lãnh bên ngoài của công ty phải tuân thủ các quy định sau:
(1) Công ty không được cung cấp bảo lãnh cho cổ đông nắm quyền kiểm soát và các bên liên quan khác nắm giữ dưới 50% cổ phần của công ty hoặc bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào chưa có tư cách pháp nhân; công ty không được trực tiếp hoặc gián tiếp bảo lãnh nợ cho đối tượng được bảo lãnh có tỷ lệ tài sản nợ trên 70%
(2) Tổng mức bảo lãnh bên ngoài của công ty không vượt quá 50% tài sản ròng trong báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính gần nhất
(3) Bảo lãnh bên ngoài của công ty phải yêu cầu bên được bảo lãnh cung cấp bảo lãnh đối ứng và nhà cung cấp bảo lãnh đối ứng phải có khả năng chi trả thực tế Công ty phải hiểu đầy đủ về tình trạng tín dụng của đối tượng được bảo lãnh và chỉ có thể cung cấp bảo lãnh cho các công ty có tình trạng tín dụng và khả năng thanh toán tốt Người nộp đơn xin người bảo lãnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tình trạng tín dụng sau:
1 Có tư cách pháp nhân độc lập;
2 Mối quan hệ quyền sở hữu rõ ràng;
3 Có lãi trong năm tài chính gần nhất và có dòng tiền hoạt động tốt;
4 Thông tin tài chính được cung cấp là đúng sự thật, đầy đủ và hợp lệ;
5 Không có khoản vay ngân hàng quá hạn hoặc lãi chưa trả;
6 Không có rủi ro lớn nào khác
(4) Bảo lãnh bên ngoài của công ty phải có chữ ký của hơn hai phần ba tổng số thành viên hội đồng quản trị Khi số tiền bảo lãnh bên ngoài vượt quá 30 triệu RMB, nó sẽ được trình lên đại hội đồng cổ đông để phê duyệt sau khi hội đồng quản trị cân nhắc
 

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 5 tháng 3 năm 2004