Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-004
Thông báo từ Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên hội đồng quản trị đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

kèo nhà cái 5 (sau đây gọi là "công ty" hoặc "kèo nhà cái 5") được biết cổ đông của công ty là Shanghai Hongyuanju Industrial Co, Ltd (sau đây gọi là "Công ty Hongyuanju") và Công ty TNHH Đầu tư Tongling Tianshi (sau đây gọi là "Công ty Hongyuanju") (sau đây gọi là "Tianshi Investment") đã ký "Thỏa thuận ủy quyền" vào ngày 22 tháng 3 năm 2004 (Công ty Hongyuanju và Tianshi Investment lần lượt nắm giữ 30 triệu cổ phiếu và 15,804 triệu cổ phiếu pháp nhân của công ty, chiếm lần lượt 15% và 7,9% tổng vốn cổ phần của công ty) Sau khi ký kết thỏa thuận, Công ty Hongyuanju đã ủy quyền cho Đại lý Đầu tư Tianshi thực hiện quyền biểu quyết đầu tư và hoạt động đối với 30 triệu cổ phiếu pháp nhân của kèo nhà cái 5 trong thời gian 5 năm Hai bên đã thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của mình trong thời gian ủy quyền, chủ yếu như sau:
1 Khi Tianshi Investment thực hiện quyền đầu tư và quản lý, điều đó sẽ không gây tổn hại đến lợi ích của kèo nhà cái 5 hoặc Hongyuanju Company Nếu không, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền và có quyền theo đuổi các thủ tục tố tụng tiếp theo
2 Công ty Hongyuanju có quyền biết về hoạt động đầu tư và hoạt động của kèo nhà cái 5, còn Tianshi Investment thì có
Bắt buộc thông báo khoản đầu tư lớn của kèo nhà cái 5 vào Công ty Hongyuanju
3 Nếu lợi nhuận trên tài sản ròng của kèo nhà cái 5 dưới 8%, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền
4 Nếu lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 cao hơn 10% và mức tăng trưởng lợi nhuận ròng vượt quá 30%, Công ty Hongyuanju sẽ trả 10% giá trị tăng giá của cổ phiếu Tianshi Investment làm phí quản lý
5 Công ty Hongyuanju trả 30% phí quản lý mà Tianshi Investment phải trả hàng năm và phần còn lại được tích lũy cho đến khi hết thời hạn ủy quyền và được thanh toán cùng nhau Trong thời hạn ủy quyền, nếu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 dưới 10% hoặc mức tăng trưởng lợi nhuận ròng dưới 30%, Công ty Hongyuanju có quyền không trả phí quản lý; nếu lợi nhuận trên tài sản ròng hàng năm của kèo nhà cái 5 dưới 8%, Công ty Hongyuanju có quyền chấm dứt thỏa thuận ủy quyền và từ chối thanh toán số phí quản lý tích lũy còn lại
6 Công ty Hongyuanju sẽ không cầm cố vốn chủ sở hữu một mình mà không có sự thương lượng thân thiện giữa hai bên
Đây là thông báo!
Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 23 tháng 3 năm 2004