Mã bảo mật: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2004-005
kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2003

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2004 tại phòng họp số 5 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Tổng cộng có 4 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 120000000 cổ phiếu, trong đó có 120000000 cổ phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 60% tổng số cổ phần của công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, Chủ tịch công ty chủ trì, với sự tham dự của một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao và luật sư làm chứng của công ty Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2003 của kênh kèo nhà cái đồng quản trị
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái
II Xem xét và thông qua báo cáo công tác năm 2003 của Ban Kiểm soát
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái
3 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2003 của công ty;
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính thường niên năm 2003 của công ty
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái
5 Xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2003 của công ty
Công ty đã đạt được tổng lợi nhuận là 70272349,25 RMB vào năm 2003 và lợi nhuận ròng là 50530083,43 RMB Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều khoản của Hiệp kênh kèo nhà cái", quỹ dự trữ thặng dư theo luật định 10% trị giá 5315995,34 nhân dân tệ đã được tích lũy (bao gồm khoản dự trữ thặng dư theo luật định là 219536 nhân dân tệ cho công ty con đang nắm giữ Ôn Châu Tongfeng) 0,77 nhân dân tệ, công ty mẹ được hưởng 212950,67 nhân dân tệ theo tỷ lệ nắm giữ là 97%), và tích lũy 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định của 2657997,66 nhân dân tệ (bao gồm cả công ty con đang nắm giữ Wenzhou Tongfeng tích lũy quỹ phúc lợi công cộng theo luật định 109768,38 nhân dân tệ (công ty mẹ được hưởng 106475,33 nhân dân tệ theo tỷ lệ nắm giữ 97%), cộng với lợi nhuận chưa phân phối hàng năm là 88718837,76 nhân dân tệ, trừ 20 Trong đợt phân phối lợi nhuận năm 2002, 2 cổ phiếu thưởng đã được phân phối cho tất cả các cổ đông cho tất cả các cổ đông cứ 10 cổ phiếu và chia cổ tức bằng tiền mặt 1 nhân dân tệ (bao gồm thuế) là 30 triệu nhân dân tệ Lợi nhuận có thể phân phối cho các cổ đông trong năm nay là 101274928,19 nhân dân tệ
Kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty cho năm 2003 là: dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 200 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2003, cổ tức bằng tiền mặt là 1 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) sẽ được chia cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu Quỹ dự phòng sẽ không được chuyển đổi thành vốn cổ phần trong năm nay
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái
6 Xem xét và phê duyệt kế hoạch hệ thống lương hàng năm năm 2004 của công ty
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái
Để biết chi tiết, vui lòng xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 24 tháng 2 năm 2004
7 Xem xét và thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ công ty
Theo đề xuất tạm thời của Công ty An Huy kèo nhà cái 5 (Group), một cổ đông của công ty, "đề xuất sửa đổi các điều khoản của công ty" đã được thêm vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2003 Sau khi được ban giám đốc công ty xem xét, công ty đã quyết định trình đề xuất lên cuộc họp này để xem xét (để biết chi tiết, xem Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc và Tin tức Chứng khoán Thượng Hải ngày 6 tháng 3 năm 2004) Chi tiết về việc sửa đổi các điều khoản hiệp hội của công ty như sau:
Nội dung gốc Điều 105 Điều lệ Công ty: kênh kèo nhà cái đồng quản trị quyết định sử dụng tài sản của công ty để đầu tư rủi ro giới hạn dưới 30 triệu nhân dân tệ (bao gồm 30 triệu nhân dân tệ) Các khoản đầu tư vượt quá 30 triệu nhân dân tệ phải được đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông quyết định kênh kèo nhà cái đồng quản trị nên thiết lập các thủ tục xem xét và ra quyết định nghiêm ngặt đối với các khoản đầu tư đã thực hiện; các dự án đầu tư lớn cần tổ chức các chuyên gia, chuyên gia có liên quan tiến hành xem xét và trình đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông thông qua
Đề nghị sửa đổi Điều 105: kênh kèo nhà cái đồng quản trị quyết định sử dụng tài sản của công ty để đầu tư rủi ro giới hạn dưới 30 triệu nhân dân tệ (trong đó có 30 triệu nhân dân tệ) Các khoản đầu tư vượt quá 30 triệu nhân dân tệ phải được đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông quyết định kênh kèo nhà cái đồng quản trị nên thiết lập các thủ tục xem xét và ra quyết định nghiêm ngặt đối với các khoản đầu tư đã thực hiện; các dự án đầu tư lớn cần tổ chức các chuyên gia, chuyên gia có liên quan tiến hành xem xét và trình đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông thông qua Các bảo lãnh bên ngoài của công ty phải tuân thủ các quy định sau:
(1) Công ty không được bảo lãnh cho cổ đông nắm quyền kiểm soát, các bên liên quan khác nắm giữ dưới 50% cổ phần của công ty hoặc bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào chưa có tư cách pháp nhân; công ty không được trực tiếp hoặc gián tiếp bảo lãnh nợ cho đối tượng được bảo lãnh có tỷ lệ tài sản nợ trên 70%
(2) Tổng mức bảo lãnh bên ngoài của công ty không vượt quá 50% tài sản ròng trong báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính gần nhất
(3) Bảo lãnh bên ngoài của công ty phải yêu cầu bên được bảo lãnh cung cấp bảo lãnh đối ứng và nhà cung cấp bảo lãnh đối ứng phải có khả năng chi trả thực tế Công ty phải hiểu đầy đủ về tình trạng tín dụng của đối tượng được bảo lãnh và chỉ có thể cung cấp bảo lãnh cho các công ty có tình trạng tín dụng và khả năng thanh toán tốt Người nộp đơn xin người bảo lãnh phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tình trạng tín dụng sau:
1 Có tư cách pháp nhân độc lập;
2 Mối quan hệ quyền sở hữu rõ ràng;
3 Có lãi trong năm tài chính gần nhất và có dòng tiền hoạt động tốt;
4 Thông tin tài chính được cung cấp là đúng sự thật, đầy đủ và hợp lệ;
5 Không có khoản vay ngân hàng quá hạn hoặc lãi chưa trả;
6 Không có rủi ro lớn nào khác
(4) Giấy bảo lãnh bên ngoài của công ty phải có chữ ký của hơn 2/3 tổng số thành viên kênh kèo nhà cái đồng quản trị
Đồng ý, khi số tiền bảo lãnh bên ngoài vượt quá 30 triệu RMB, nó sẽ được trình lên đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông để phê duyệt sau khi kênh kèo nhà cái đồng quản trị cân nhắc
Số phiếu hợp lệ là 120000000 cổ phiếu, số phiếu tán thành là 120000000 cổ phiếu, số phiếu phản đối là 0 cổ phiếu, phiếu trắng là 0 cổ phiếu Số phiếu tán thành chiếm 100% số phiếu biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại kênh kèo nhà cái

Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông này có sự chứng kiến ​​tại chỗ của Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy và đưa ra ý kiến pháp lý Tin tưởng rằng việc thông báo, triệu tập, kiến ​​nghị cổ đông lớn, phương thức biểu quyết và nội dung nghị quyết của đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông này đã tuân thủ các quy định của Luật Công ty, Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại kênh kèo nhà cái đồng cổ đông của Công ty niêm yết và Điều lệ Công ty, các nghị quyết được hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Xin thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 26 tháng 3 năm 2004