Mã chứng khoán: 600237 Chữ viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-007

kèo nhà cái 5
Thông báo Nghị quyết Đại trực tiếp kèo nhà cái đồng cổ đông thường niên năm 2005

Công ty và tất cả các thành viên trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 của kèo nhà cái 5 được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2006 tại Phòng Hội nghị 3 trên tầng 4 của tòa nhà văn phòng công ty Tổng cộng có 4 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội Bốn cổ đông trên đại diện cho 94400000 cổ phần, trong đó có 94400000 cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ, chiếm 47,20% tổng số cổ phần của công ty Cuộc họp do Chủ tịch công ty, ông Chen Shengbin chủ trì, cùng một số giám đốc, giám sát viên, quản lý cấp cao, ứng cử viên giám đốc và luật sư chứng kiến ​​của công ty đã tham dự cuộc họp Sau khi cân nhắc và thảo luận kỹ lưỡng, đại diện cổ đông có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau bằng hình thức bỏ phiếu đăng ký:
1 Xem xét và phê duyệt báo cáo công tác năm 2005 của trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
2 Rà soát và thông qua báo cáo công tác năm 2005 của Ban Kiểm soát
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
3 Xem xét và phê duyệt nội dung và bản tóm tắt báo cáo thường niên năm 2005 của công ty;
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
IV Xem xét và phê duyệt báo cáo tài chính năm 2005 của công ty
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
5 Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2005 của công ty
Năm 2005, công ty đạt tổng lợi nhuận là 34581226,49 nhân dân tệ và lợi nhuận ròng là 26100926,34 nhân dân tệ Theo quy định của "Luật Công ty" và "Điều khoản của Hiệp trực tiếp kèo nhà cái", quỹ dự trữ thặng dư theo luật định 10% trị giá 2719377,95 nhân dân tệ đã được tích lũy (bao gồm khoản dự trữ thặng dư theo luật định là 323940,20 nhân dân tệ cho công ty con đang nắm giữ Ôn Châu Tongfeng) Nhân dân tệ, công ty mẹ được hưởng 299644,69 nhân dân tệ theo tỷ lệ nắm giữ 92,50%) và tích lũy 5% quỹ phúc lợi công cộng theo luật định là 1359688,97 nhân dân tệ (trong đó công ty con Wenzhou Tongfeng tích lũy quỹ phúc lợi công cộng theo luật định 1 61970,10 nhân dân tệ, công ty mẹ được hưởng 149822,34 nhân dân tệ theo tỷ lệ nắm giữ 92,50%), cộng với lợi nhuận chưa phân phối hàng năm là 119619019,37 nhân dân tệ, trừ 200 Phân phối lợi nhuận trong 4 năm là RMB 20000000,00 (cổ tức bằng tiền mặt 1 RMB (đã bao gồm thuế) sẽ được chia cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu) Lợi nhuận có thể phân phối cho cổ đông trong năm nay là 121640878,79 RMB
Kế hoạch phân phối lợi nhuận của công ty trong năm 2005 là: dựa trên tổng vốn cổ phần của công ty là 200 triệu cổ phiếu vào ngày 31 tháng 12 năm 2005, công ty có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt 0,5 nhân dân tệ (đã bao gồm thuế) cho tất cả các cổ đông cho mỗi 10 cổ phiếu, 3 cổ phiếu thưởng cho mỗi 10 cổ phiếu và 2 cổ phiếu bổ sung từ quỹ dự trữ công
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
6 Xem xét, thông qua đề nghị đổi mới công ty kế toán
Do đã hết thời hạn của tổ chức kiểm toán Công ty kế toán An Huy Huapu do công ty, công ty chỉ định
trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty Kế toán An Huy Huapu làm cơ quan kiểm toán tài chính của công ty trong thời hạn một năm Đại trực tiếp kèo nhà cái đồng cổ đông cũng ủy quyền cho trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị xác định mức thù lao dựa trên điều kiện kinh doanh thực tế và tham khảo các quy định liên quan
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
7 Xem xét, thông qua đề án đổi mới công ty luật
Do công ty luật Anhui Antaida Law Firm do công ty thuê đã hết thời hạn, trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị của công ty đã quyết định tiếp tục bổ nhiệm Công ty luật An Huy Antaida cung cấp dịch vụ tư vấn chứng khoán cho công ty và làm luật sư nhân chứng cho cuộc họp cổ đông, trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị và ban kiểm soát trong thời hạn một năm
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
8 Rà soát, phê duyệt kế hoạch hệ thống tiền lương năm 2006
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:
9 Rà soát, thông qua các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh tế năm 2006
Số phiếu hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Tỷ lệ biểu quyết tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:

Đại trực tiếp kèo nhà cái đồng cổ đông này đã bầu chọn từng ứng cử viên giám đốc bằng cách bỏ phiếu tích lũy Các giám đốc độc lập đã được báo cáo lên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải để xem xét và không có phản đối Việc bầu chọn thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không độc lập được tiến hành riêng biệt và cả hai đều được bầu theo hệ thống bỏ phiếu tích lũy Kết quả bình chọn như sau:
1 Về việc bầu ông Chen Shengbin làm giám đốc trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
2 Về việc bầu ông Cheng Rongshun làm giám đốc HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
3 Về việc bầu ông Vương Hiểu Vân làm giám đốc trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
4 Về việc bầu ông Ma Yongxin làm giám đốc HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
5 Về việc bầu ông Chu Tiểu Mậu làm giám đốc HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
6 Về việc bầu ông Wang Shouxin làm giám đốc HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
7 Về việc bầu ông Chu Tiểu Bình làm giám đốc HĐQT công ty kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
8 Về việc bầu ông Xie Chaohua làm thành viên HĐQT độc lập công ty tại kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
9 Về việc bầu ông Wei Wei làm thành viên HĐQT độc lập công ty tại kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
10 Về việc bầu ông Fan Chenggao làm giám đốc độc lập của trực tiếp kèo nhà cái đồng quản trị thứ tư của công ty
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
11 Về việc bầu ông Zhang Benzhao làm thành viên HĐQT độc lập công ty tại kỳ họp thứ 4
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
Tiểu sử của các giám đốc nói trên có thể được tìm thấy trên Shanghai Securities News, Securities Daily và trang web Shanghai Stock Exchange vào ngày 18 tháng 3 năm 2006

Đại trực tiếp kèo nhà cái đồng cổ đông này sẽ bỏ phiếu cho từng ứng cử viên giám sát bằng phương pháp bỏ phiếu tích lũy Kết quả bình chọn như sau:
1 Về việc bầu bà Fang Yajun làm giám sát viên của ban kiểm soát thứ tư của công ty
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
2 Về việc bầu ông Yan Yongwang làm giám sát phiên họp thứ 4 Ban Kiểm soát Công ty
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu không tán thành và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
3 Về việc bầu ông Chen Wenge làm giám sát viên của ban kiểm soát thứ 4 của công ty
Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
Sơ yếu lý lịch của những người giám sát nêu trên có thể được tìm thấy trên Tin tức Chứng khoán Thượng Hải, Nhật báo Chứng khoán và trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào ngày 18 tháng 3 năm 2006

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 94400000 cổ phiếu, trong đó có 94400000 cổ phiếu tán thành, 0 cổ phiếu phản đối và 0 cổ phiếu trắng Số phiếu tán thành chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ có mặt tại đại trực tiếp kèo nhà cái
Để biết chi tiết về đề xuất, vui lòng xem trang web của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải:

Pan Ping, luật sư của Công ty Luật Antaida An Huy, đã chứng kiến ​​​​cuộc họp chung này tại chỗ và đưa ra ý kiến ​​pháp lý Chúng tôi tin rằng việc thông báo, triệu tập, thủ tục triệu tập, kiến ​​nghị của cổ đông lớn, phương thức biểu quyết và nội dung giải quyết của đại trực tiếp kèo nhà cái này đã tuân thủ các quy định liên quan của “Luật Công ty của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Ý kiến ​​về Chuẩn mực Đại trực tiếp kèo nhà cái đồng cổ đông của các công ty niêm yết” và “Điều lệ của Hiệp trực tiếp kèo nhà cái”, và các nghị quyết do đại trực tiếp kèo nhà cái này hình thành là hợp pháp và hợp lệ
Dưới đây đã thông báo

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 18 tháng 4 năm 2006