Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: G Tongfeng Số: Lin 2006-008

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Cuộc họp đầu tiên của kèo nhà cái euro quản trị lần thứ tư

Công ty và tất cả các thành viên kèo nhà cái euro quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ nhất của Hội đồng quản trị lần thứ 4 kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 13 tháng 4 năm 2006 và được tổ chức tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty vào chiều ngày 18 tháng 4 năm 2006 Cuộc họp do ông Chen Shengbin chủ trì Đáng lẽ 11 giám đốc phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 10 người tham dự Giám đốc độc lập Wei Wei ủy quyền cho giám đốc độc lập Fan Chenggao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty
Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa các giám đốc có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Xem xét, thông qua đề nghị bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch công ty
kèo nhà cái euro quản trị phiên họp thứ 4 đã bầu ông Chen Shengbin làm chủ tịch kèo nhà cái euro quản trị phiên họp thứ 4 của công ty, nhiệm kỳ 3 năm; Ông Cheng Rongshun được bầu làm phó chủ tịch kèo nhà cái euro quản trị công ty khóa 4, nhiệm kỳ 3 năm Ông Chen Shengbin và ông Cheng Rongshun đều bỏ phiếu trắng theo đề nghị tự bầu mình vào chức vụ
10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết chi tiết về lý lịch của ông Chen Shengbin và ông Cheng Rongshun, vui lòng xem "Tin tức chứng khoán Thượng Hải" và "Nhật báo chứng khoán" ngày 18 tháng 3 năm 2006
2 Xem xét, thông qua đề án bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty và thư ký kèo nhà cái euro quản trị
Sau khi được chủ tịch công ty đề cử, kèo nhà cái euro quản trị đã bổ nhiệm ông Wang Xiaoyun làm tổng giám đốc công ty và ông Chu Tiểu Bình làm thư ký kèo nhà cái euro quản trị công ty Nhiệm kỳ của các nhân sự trên là ba năm Ông Vương Hiểu Vân và ông Chu Tiểu Bình đều bỏ phiếu trắng đề nghị bổ nhiệm tôi
10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
Để biết lý lịch chi tiết của ông Wang Xiaoyun và ông Chu Tiểu Bình, vui lòng xem "Bản tin chứng khoán Thượng Hải" và "Nhật báo chứng khoán" ngày 18 tháng 3 năm 2006
3 Xem xét, thông qua đề nghị bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, người phụ trách tài chính và giám đốc kinh doanh phim của công ty
1 Sau khi được tổng giám đốc công ty đề cử, Yan Shiming, Fang Daming, Fang Xigang, Cheng Chunping và Ruan Debin được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty, với nhiệm kỳ ba năm; Ông Fang Daming được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính của công ty, với nhiệm kỳ ba năm
Có 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
2 Được tổng giám đốc công ty đề cử, ông Wang Shouxin được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh phim của công ty với nhiệm kỳ ba năm
10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng Ông Wang Shouxin đã bỏ phiếu trắng về đề nghị bổ nhiệm tôi
Vui lòng xem tệp đính kèm 1 để biết sơ yếu lý lịch của các nhân sự trên
Bốn giám đốc độc lập của công ty đã xem xét kỹ lưỡng các đề xuất trên và bày tỏ ý kiến ​​độc lập Cả 4 thành viên HĐQT độc lập đều đồng tình với những đề xuất trên
4 Xem xét, thông qua đề án tăng vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai
Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai, công ty con của công ty, có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 12 triệu USD lên 12,5 triệu USD, trong đó: công ty sẽ tăng vốn thêm 375000 USD và cổ đông nước ngoài SKC Co, Ltd sẽ tăng vốn thêm 125000 USD Sau lần tăng vốn này, vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai sẽ tăng lên 12,5 triệu USD Tỷ lệ và số tiền đầu tư của cổ đông như sau: vốn đầu tư của công ty là 9,375 triệu USD, chiếm 75% tổng cổ phần của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai; Khoản đầu tư của Công ty TNHH SKC Co, Ltd của Hàn Quốc là 3,125 triệu USD, chiếm 25% tổng cổ phần của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai
Có 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng
5 Xem xét và thông qua các quy định về thủ tục của tổng giám đốc
Có 11 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng

Nó được công bố

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 18 tháng 4 năm 2006

Tệp đính kèm 1 Sơ yếu lý lịch
Ông Yan Shiming, 54 tuổi, tốt nghiệp đại học, trợ lý giám đốc Ông từng giữ chức Bí thư Chi bộ Đảng Đội 2 Công ty Xây dựng Tongling số 1, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Quản lý và Sản xuất VLXD Tongling, Phó Giám đốc Nhà máy Gạch xây dựng Tongling, Phó Bí thư Chi bộ Đảng bộ Nhà máy Xi măng Tongling, Trợ lý Giám đốc Nhà máy Linh kiện Vô tuyến số 2 Tongling, Phó Bí thư kiêm Phó Giám đốc Tổng Chi nhánh Nhà máy Tổng hợp Tụ điện Màng mỏng Tongling Ông hiện là phó tổng giám đốc công ty và giám đốc tập đoàn Tongfeng
Anh Phương Đại Minh, 39 tuổi, đại học, kế toán Ông từng giữ chức vụ trưởng phòng tài chính của Nhà máy may mặc thứ hai của Cục dệt Tongling, trưởng phòng kế toán và quyết toán của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc bộ phận tài chính của công ty tập đoàn và giám đốc bộ phận tài chính của công ty Hiện nay, ông là người phụ trách tài chính và phó tổng giám đốc công ty
Anh Fang Xigang, 41 tuổi, tốt nghiệp đại học, kỹ sư Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên sản xuất tụ điện, trưởng phòng kỹ thuật chất lượng, phó giám đốc phòng chất lượng, giám đốc phòng chất lượng, trưởng phòng chất lượng kỹ thuật và phó kỹ sư trưởng Hiện tại, ông là Phó tổng giám đốc công ty và giám đốc Trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật linh kiện và vật liệu điện tử cơ bản An Huy
Ông Cheng Chunping, 40 tuổi, học đại học Ông từng giữ chức vụ Phó giám đốc xưởng sản xuất thiết bị điện tụ điện, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng sản xuất, trưởng phòng tổng hợp công ty kinh doanh Công ty Tongwei, phó giám đốc kiêm giám đốc bộ phận quản lý sản xuất, trưởng phòng kế hoạch sản xuất và trợ lý tổng giám đốc Ông hiện là Phó tổng giám đốc công ty và tổng giám đốc công ty tụ điện
Anh Ruan Debin, 37 tuổi, sinh viên văn hóa, kinh tế Ông từng giữ chức vụ kỹ thuật viên và giám đốc xưởng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling trước đây, giám đốc chi nhánh tụ điện màng của kèo nhà cái 5, giám đốc chi nhánh tụ điện và thiết bị điện của kèo nhà cái 5, đồng thời là trợ lý cho tổng giám đốc của kèo nhà cái 5 Ông hiện là phó tổng giám đốc của công ty
Ông Wang Shouxin: 52 tuổi, học đại học, kinh tế Ông từng giữ chức vụ trưởng bộ phận cung ứng của Nhà máy linh kiện vô tuyến số 2 Tongling, trưởng bộ phận bán hàng thứ hai của Nhà máy tổng hợp tụ điện màng mỏng Tongling, phó giám đốc nhà máy sản xuất màng tụ điện của Tập đoàn Tongfeng, phó tổng giám đốc Công ty Tongwei, giám đốc chi nhánh bán hàng của công ty và phó tổng giám đốc của Tập đoàn Tongfeng Ông hiện là giám đốc công ty và phó tổng giám đốc tập đoàn Tongfeng