Mã bảo mật:600237      Chữ viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5    Số: Chuyên nghiệp2017-003

kèo nhà cái 5

Thông báo Nghị quyết Kỳ họp Ban Kiểm soát khóa IX lần thứ chín

Ủy ban giám sát của Công ty và tất cả những người giám sát đảm bảo rằng không có hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo này, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và chung về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát

1, Việc triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm1tháng4Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể cấp trên của công ty bằng văn bản theo địa chỉ 11614_11641|

3, Cuộc họp Ban kiểm soát này sẽ được tổ chức vào ngày2017Năm1tháng13Nó được tổ chức cùng ngày tại phòng họp của tòa nhà văn phòng công ty tại Khu công nghiệp Tongfeng, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tongling, tỉnh An Huy, thông qua sự kết hợp giữa bỏ phiếu tại chỗ và bỏ phiếu qua truyền thông

4, Kiểm soát viên sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát này3người, người giám sát đã thực sự tham gia bỏ phiếu3Mọi người

5, Cuộc họp Ban Kiểm soát này do ông Ruan Debin, Chủ tịch Ban Kiểm soát chủ trì

II Xem xét tình hình cuộc họp Ban Kiểm soát

1, xem xét và thông qua đề án sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi huy động để tạm thời bổ sung vốn lưu động

Ban giám sát công ty tin rằng:Việc công ty tạm thời sử dụng một phần nguồn vốn nhàn rỗi để bổ sung vốn lưu động dựa trên kế hoạch xây dựng dự án nguồn vốn huy động, điều này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn huy động, giảm chi phí tài chính và sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ bình thường của các dự án đầu tư nguồn vốn huy động Không có trường hợp nào mà hướng đầu tư của số tiền huy động được thay đổi một cách trá hình hoặc gây tổn hại đến lợi ích của các cổ đông của công ty

Đồng ý với kiến nghị này3vé, đối tượng0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

                               Ban kiểm soát kèo nhà cái 5

                                         2017Năm1tháng14日