Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-044

Công bố Nghị quyết của Cuộc họp lần thứ chín Ban kiểm soát lần thứ tư kèo nhà cái 5

Công ty và tất cả các thành viên ban kiểm soát đảm bảo tính trung thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi hồ sơ sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 9 của Ban kiểm soát lần thứ 4 kèo nhà cái 5 được phát trực tiếp vào ngày 26 tháng 10 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do Fang Yajun, Chủ tịch Ban kiểm soát chủ trì Đáng lẽ 3 giám sát viên phải có mặt tại cuộc họp, nhưng thực tế lại có 3 giám sát viên có mặt Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi thảo luận kỹ lưỡng giữa những người giám sát có mặt, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị bổ sung vốn lưu động bằng số vốn dư huy động từ vòng trước đã được xem xét và thông qua;
Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều đồng ý rằng số tiền thặng dư 12,9976 triệu nhân dân tệ từ số tiền huy động trước đó nên được sử dụng để bổ sung vốn lưu động của công ty Họ tin rằng quá trình ra quyết định của công ty về việc sử dụng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động là hợp pháp Việc sử dụng số tiền huy động được để bổ sung vốn lưu động sẽ giúp giảm chi phí vốn và gánh nặng tài chính của công ty, đồng thời mang lại lợi ích cho công ty và tất cả các cổ đông
2 Với 3 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo chấn chỉnh của kèo nhà cái 5 về các hoạt động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị công ty đã được xem xét và thông qua
Xin thông báo!

Ban kiểm soát kèo nhà cái 5
Ngày 5 tháng 11 năm 2007