Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-043

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết Đại hội đồng quản trị lần thứ 20

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 20 của hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 được gửi bằng fax vào ngày 31 tháng 10 năm 2007 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 Có 10 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 9 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Giám đốc độc lập Fan Chenggao ủy quyền cho giám đốc độc lập Zhang Benzhao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề xuất bổ sung vốn lưu động bằng số vốn dư huy động từ vòng trước đã được xem xét và thông qua;
Năm 2006, công ty đã phát hành 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cụ thể thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ Số tiền ròng huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này là 242,2749 triệu RMB Sau khi số vốn huy động được hoàn thành, theo kế hoạch sử dụng số vốn huy động được và được xem xét và thông qua tại cuộc họp thứ bảy của phiên họp thứ tư của hội đồng quản trị công ty, công ty có kế hoạch sử dụng 80 triệu nhân dân tệ để huy động vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thay thế vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, sẽ do phía Trung Quốc thanh toán Khoản vay ngân hàng trị giá 9,375 triệu USD được sử dụng để hoàn trả khoản vay đặc biệt trị giá 120 triệu RMB cho dự án tụ điện màng mới đặc biệt bằng cách sử dụng số tiền huy động được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Số tiền huy động được còn lại là 42,2749 triệu RMB đã sẵn sàng để tiếp tục đầu tư vào dự án tụ điện màng mới đặc biệt
Khi công ty thay thế khoản vay ngân hàng 9,375 triệu USD vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai do Trung Quốc tài trợ, do thay đổi tỷ giá hối đoái, số vốn đầu tư thực tế là 76,9541 triệu nhân dân tệ, thấp hơn 3,0459 triệu nhân dân tệ so với kế hoạch ban đầu là 80 triệu nhân dân tệ Vào tháng 11 năm 2006, dự án tụ điện màng mới đặc biệt của dự án gây quỹ đã được đưa vào sản xuất Dự án đã hoàn thành tổng vốn đầu tư tài sản cố định là 134,3521 triệu nhân dân tệ Sau khi dự án đi vào sản xuất, công ty tiếp tục đầu tư dự án theo tình hình thực tế của dự án Trong số đó: theo kế hoạch sử dụng vốn huy động được, khoản đầu tư 7,9166 triệu nhân dân tệ đã được sử dụng cho vốn lưu động của dự án tụ điện màng mới đặc biệt và khoản đầu tư 10,0545 triệu nhân dân tệ được đầu tư vào xây dựng nhà máy mới để điều chỉnh và thiết lập lại một số thiết bị chính của dự án
Do công ty kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng dự án và thực hiện đấu thầu, mua sắm khi thực hiện dự án tụ điện màng mới đặc biệt, nên dự án tụ điện màng mới đặc biệt đã tiết kiệm được tổng cộng 9,9517 triệu nhân dân tệ, cộng với chi phí thay thế Khi Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai nhận được khoản vay ngân hàng 9,375 triệu USD vốn đăng ký từ Trung Quốc, do thay đổi tỷ giá hối đoái, chi tiêu đã giảm 3,0459 triệu RMB, dẫn đến tổng tiết kiệm là 12,9976 triệu RMB so với trước đó số tiền quyên góp được Để giảm chi phí vốn và gánh nặng tài chính của công ty, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền còn lại 12,9976 triệu RMB từ nguồn vốn huy động trước đó để bổ sung vốn lưu động của công ty
Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đều đồng ý với đề xuất này và tin rằng: "Quy trình ra quyết định của công ty về việc sử dụng vốn huy động thặng dư để bổ sung vốn lưu động là hợp pháp Việc sử dụng vốn huy động thặng dư để bổ sung vốn lưu động có lợi cho việc giảm chi phí vốn và gánh nặng tài chính của công ty, đồng thời có lợi cho công ty và tất cả các cổ đông"
2 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo chấn chỉnh của kèo nhà cái 5 về các hoạt động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị công ty đã được xem xét và thông qua
Để biết chi tiết về "Báo cáo chấn chỉnh về các hoạt động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp" của công ty, vui lòng tham khảo Thông báo số 2007-045
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 5 tháng 11 năm 2007
Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-043

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 20

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp lần thứ 20 của hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 được gửi bằng tay hoặc fax vào ngày 31 tháng 10 năm 2007 và được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu truyền thông vào ngày 5 tháng 11 năm 2007 Có 10 giám đốc nên tham gia biểu quyết tại cuộc họp và 9 giám đốc thực sự đã tham gia biểu quyết Giám đốc độc lập Fan Chenggao ủy quyền cho giám đốc độc lập Zhang Benzhao thay mặt ông thực hiện quyền biểu quyết Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Các nghị quyết sau đây đã được các giám đốc có mặt tại cuộc họp xem xét và thông qua cẩn thận:
1 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề nghị bổ sung vốn lưu động bằng số vốn dư huy động từ vòng trước đã được xem xét và thông qua;
Năm 2006, công ty đã phát hành 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư cụ thể thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ Số tiền ròng huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này là 242,2749 triệu RMB Sau khi số vốn huy động được hoàn thành, theo kế hoạch sử dụng số vốn huy động được và được xem xét và thông qua tại cuộc họp thứ bảy của phiên họp thứ tư của hội đồng quản trị công ty, công ty có kế hoạch sử dụng 80 triệu nhân dân tệ để huy động vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thay thế vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai, sẽ do phía Trung Quốc thanh toán Khoản vay ngân hàng trị giá 9,375 triệu USD được sử dụng để hoàn trả khoản vay đặc biệt trị giá 120 triệu RMB cho dự án tụ điện màng mới đặc biệt bằng cách sử dụng số tiền huy động được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ Số tiền huy động được còn lại là 42,2749 triệu RMB đã sẵn sàng để tiếp tục đầu tư vào dự án tụ điện màng mới đặc biệt
Khi công ty thay thế khoản vay ngân hàng 9,375 triệu USD vốn đăng ký của Công ty TNHH Vật liệu điện tử An Huy Tongai do Trung Quốc tài trợ, do thay đổi tỷ giá hối đoái, số vốn đầu tư thực tế là 76,9541 triệu nhân dân tệ, thấp hơn 3,0459 triệu nhân dân tệ so với kế hoạch ban đầu là 80 triệu nhân dân tệ Vào tháng 11 năm 2006, dự án tụ điện màng mới đặc biệt của dự án gây quỹ đã được đưa vào sản xuất Dự án đã hoàn thành tổng vốn đầu tư tài sản cố định là 134,3521 triệu nhân dân tệ Sau khi dự án đi vào sản xuất, công ty tiếp tục đầu tư dự án theo tình hình thực tế của dự án Trong số đó: theo kế hoạch sử dụng vốn huy động được, khoản đầu tư 7,9166 triệu nhân dân tệ đã được sử dụng cho vốn lưu động của dự án tụ điện màng mới đặc biệt và khoản đầu tư 10,0545 triệu nhân dân tệ được đầu tư vào xây dựng nhà máy mới để điều chỉnh và thiết lập lại một số thiết bị chính của dự án
Do công ty kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng dự án và thực hiện đấu thầu, mua sắm khi thực hiện dự án tụ điện màng mới đặc biệt, nên dự án tụ điện màng mới đặc biệt đã tiết kiệm được tổng cộng 9,9517 triệu nhân dân tệ, cộng với chi phí thay thế Khi Công ty TNHH Vật liệu Điện tử An Huy Tongai nhận được khoản vay ngân hàng 9,375 triệu USD vốn đăng ký từ Trung Quốc, do thay đổi tỷ giá hối đoái, chi tiêu đã giảm 3,0459 triệu RMB, dẫn đến tổng tiết kiệm là 12,9976 triệu RMB so với trước đó số tiền quyên góp được Để giảm chi phí vốn và gánh nặng tài chính của công ty, công ty có kế hoạch sử dụng số tiền còn lại 12,9976 triệu RMB từ nguồn vốn huy động trước đó để bổ sung vốn lưu động của công ty
Các giám đốc độc lập của công ty là Xie Chaohua, Wei Wei, Fan Chenggao và Zhang Benzhao đều đồng ý với đề xuất này và tin rằng: "Quy trình ra quyết định của công ty về việc sử dụng vốn huy động thặng dư để bổ sung vốn lưu động là hợp pháp Việc sử dụng vốn huy động thặng dư để bổ sung vốn lưu động có lợi cho việc giảm chi phí vốn và gánh nặng tài chính của công ty, đồng thời có lợi cho công ty và tất cả các cổ đông"
2 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo chấn chỉnh của kèo nhà cái 5 về các hoạt động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị công ty đã được xem xét và thông qua
Để biết chi tiết về "Báo cáo chấn chỉnh về các hoạt động đặc biệt nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp" của công ty, vui lòng tham khảo Thông báo số 2007-045
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
Ngày 5 tháng 11 năm 2007