Mã chứng khoán: 600237 Tên viết tắt chứng khoán: kèo nhà cái 5 Số: Lin 2007-042

kèo nhà cái 5
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị lần thứ 19

Công ty và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo rằng nội dung thông báo là đúng sự thật, chính xác và đầy đủ, đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng về mọi ghi chép sai lệch, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn trong thông báo

Thông báo về cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 của kèo nhà cái 5 lần thứ 19 được gửi bằng tay hoặc fax ngày 15 tháng 10 năm 2007 và được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2007 tại phòng họp số 3 trên tầng 4 tòa nhà văn phòng công ty Cuộc họp do ông Chen Shengbin, chủ tịch hội đồng quản trị chủ trì Đáng lẽ 10 giám đốc sẽ tham dự cuộc họp, nhưng thực tế chỉ có 8 người tham dự Các giám đốc độc lập, ông Wei Wei và ông Fan Chenggao đều ủy thác cho giám đốc độc lập ông Zhang Benzhao thay mặt họ thực hiện quyền biểu quyết Các giám sát viên, giám đốc điều hành cấp cao và luật sư làm chứng của công ty đã tham dự cuộc họp Thủ tục thông báo và triệu tập cuộc họp này tuân thủ các quy định có liên quan của Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Điều lệ Công ty Sau khi các giám đốc có mặt tại cuộc họp cân nhắc kỹ lưỡng, các quyết định sau đã đạt được:
1 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, đề án tăng vốn đăng ký của công ty cổ phần Tongling Zhongtai Real Estate Co, Ltd đã được xem xét và thông qua
Như đã được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần thứ 16, phiên thứ 4 của hội đồng quản trị công ty, công ty và Tổng công ty Phát triển Bất động sản Tongling đã cùng nhau thành lập Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai với số vốn đăng ký là 20 triệu nhân dân tệ, trong đó công ty góp 9 triệu nhân dân tệ, chiếm 45% vốn đăng ký và Tổng công ty Phát triển Bất động sản Tongling góp 11 triệu nhân dân tệ bằng tiền mặt, chiếm 55% vốn đăng ký
Do nhu cầu phát triển và xây dựng, Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai có kế hoạch tăng vốn đăng ký của công ty thêm 40 triệu nhân dân tệ Việc tăng vốn này dự kiến ​​sẽ được cả hai cổ đông tăng lên tương ứng với phần vốn góp của họ, tức là Tập đoàn Phát triển Bất động sản Tongling sẽ tăng vốn thêm 22 triệu nhân dân tệ và công ty sẽ tăng vốn thêm 18 triệu nhân dân tệ Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, vốn đăng ký của Công ty TNHH Bất động sản Tongling Zhongtai sẽ tăng từ 20 triệu nhân dân tệ lên 60 triệu nhân dân tệ, trong đó: Tổng công ty Phát triển Bất động sản Tongling sẽ đầu tư 33 triệu nhân dân tệ, chiếm 55% vốn đăng ký, và công ty sẽ đầu tư 27 triệu nhân dân tệ, chiếm 45% vốn đăng ký
2 Với 10 phiếu thuận, 0 phiếu phản đối và 0 phiếu trắng, báo cáo quý 3 năm 2007 của công ty đã được xem xét và thông qua
Xin thông báo!

Hội đồng quản trị của kèo nhà cái 5
　Ngày 25 tháng 10 năm 2007