kèo nhà cái 5

Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ 27

Hội đồng quản trị và tất cả giám đốc của công ty đảm bảo rằng nội dung của thông báo này không chứa bất kỳ hồ sơ sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc thiếu sót lớn nào, đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân và liên đới về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung thông báo

1 Triệu tập họp Hội đồng quản trị

1, Việc triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị này tuân thủ các quy định có liên quan của "Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Điều lệ của Hiệp hội"

2, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm3tháng22Gửi thông báo họp và tài liệu họp tới toàn thể giám đốc công ty bằng văn bản và fax

3, Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức vào2015Năm3tháng27Cuộc họp sẽ được tổ chức thông qua biểu quyết truyền thông

4, Những giám đốc sẽ tham gia biểu quyết tại cuộc họp hội đồng quản trị này7người, giám đốc bỏ phiếu thực tế7Mọi người

II Xem xét tình trạng cuộc họp hội đồng quản trị

1, xem xét và thông qua đề án thành lập công ty đầu tư

Để tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh của công ty cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh và lợi nhuận cốt lõi, công ty có kế hoạch đầu tư thành lập một công ty đầu tư với số vốn đăng ký là 2tỷ nhân dân tệ, đều được đầu tư bằng vốn tự có, chiếm 10% vốn đăng ký của công ty đầu tư 100%。Công ty có thể đầu tư theo đợt và số tiền cụ thể của từng khoản đầu tư sẽ được đầu tư dần dần tùy thuộc vào sự phát triển của khoản đầu tư

Để biết chi tiết về đề xuất này, vui lòng tham khảo thông báo của công ty về việc thành lập công ty đầu tư

Đồng ý với kiến nghị này7bỏ phiếu, không0bỏ phiếu, bỏ phiếu trắng0Bỏ phiếu

Đây là thông báo

    Hội đồng quản trị kèo nhà cái 5

                                             2015Năm3tháng31日